Ухвала суду № 57332991, 22.04.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1465/16-к

н/п 1-кс/766/830/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

які містять охоронювану законом (банківську) таємницю

22.04.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Ювченко А.В., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Рашевською Л.Ю., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Ювченко А.В. звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області майору поліції Ювченку Андрію Васильовичу, або іншому працівнику Національної поліції за дорученням старшого слідчого Ювченка А.В. по кримінальному провадженню № 12014230040005472 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ФІНБАНК» МФО 328685 за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, б. 4-А, а саме: руху грошових коштів на рахунку № 26007112804141, відкритого Приватного підприємства «КИРПИЧНИИ ДВР» код 37125730 за період з 01.01.2010 по теперішній час, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов'язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку.

Вказане клопотання мотивував його тим, що ОСОБА_3 в період часу з 24.05.2011 по 08.06.2011 знаходячись за адресою: офіс: АДРЕСА_1, під приводом здійснення спільної підприємницької діяльності, передав ОСОБА_4 кошти в розмірі 140 000 гривень, вказані дії вважає шахрайством.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні у володінні ПАТ «ФІНБАНК» МФО 328685 за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, б. 4-А, а саме: руху грошових коштів на рахунку № 26007112804141, відкритого Приватного підприємства «КИРПИЧНИЙ ДВР» код 37125730 за період з 01.01.2010 по теперішній час, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов'язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ФІНБАНК» в судове засідання не з'явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що для досягнення повноти та всебічності розслідування злочину, та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних слідчим речей та документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Ювченко А.В., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Рашевською Л.Ю., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області майору поліції Ювченку Андрію Васильовичу, або іншому працівнику Національної поліції за дорученням старшого слідчого Ювченка А.В. по кримінальному провадженню № 12014230040005472 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ФІНБАНК» МФО 328685 за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, б. 4-А, а саме: руху грошових коштів на рахунку № 26007112804141, відкритого Приватного підприємства «КИРПИЧНИИ ДВР» код 37125730 за період з 01.01.2010 по теперішній час, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов'язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку.

Встановити строк дії ухвали строком до 22.05.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко