Ухвала суду № 57329357, 18.04.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/6594/16-к

Провадження №1-кс/127/2522/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчої Бешлей І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Бешлей І.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса: м.Київ, вул. Лєскова, 9, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Бешлей І.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Мидвецьким О.В., вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020010000483 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років приватному підприємству - ПП «Будремсервіс-2011» (смт.Томашпіль, вул.Грушевського,23, ЄДРПОУ 36331641) бюджетними установами (закладами), зокрема і підконтрольними Департаменту соціальної політики Вінницької ОДА, сплачено понад 2 млн.грн. бюджетних коштів за виконання ремонтних робіт (в т.ч. по заміні пластикових вікон та дверей).

Розрахунки за виконані роботи здійснювались в безготівковій формі - шляхом перерахування бюджетних коштів на банківські рахунки ПП «Будремсервіс -2011».

Виконання одночасно значного обсягу робіт одним і тим самим підрядником (ПП «Будремсервіс-2011») в закладах, підконтрольних одному Головному розпоряднику (Департамент соціальної політики Вінницької ОДА) викликає обґрунтовані підстави вважати наявність корупційної складової в частині прийняття рішення щодо визначення суб'єкта господарювання - підрядної організації.

Встановлено, що ПП «Будремсервіс-2011» не являється виробником пластикових вікон та дверей, відповідно для проведення робіт по їх заміні, зокрема і на об'єкті Вінницький будинок-інтернат геріатричного профілю, проводило їх закупівлю з подальшою доставкою. У зв'язку з чим до актів виконаних робіт включено витрати з доставки вікон.

Однак, службовими особами підприємства документів, що підтверджують фактичні витрати з придбання вікон, їх доставки, відрядження працівників для виконання робіт та інші не надано.

За даними Крижопільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області в період 2014-2015 років ПП «Будремсервіс-2011» користувалось рахунками, відкритими в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м.Київ, вул.Лєскова, 9), а саме: №26004424486; №26006348139; №2604945838; №26002476908; №260527611; № 2605212620.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м.Київ, вул.Лєскова, 9) по рахунках, належних ПП «Будремсервіс-2011», зокрема, виписки (роздруківки) руху коштів по рахунках із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів за період з 01.01.2014 по 01.01.2016, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції Бешлею Ігорю Васильовичу або за його дорученням оперативним працівникам Управління захисту економіки у Вінницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м.Київ, вул.Лєскова, 9) по рахунках, належних ПП «Будремсервіс-2011»(ЄДРПОУ 36331641), зокрема виписки (роздруківки) руху коштів в електронному та/або паперовому вигляді по рахунках: №26004424486; №26006348139; №2604945838; №26002476908; №260527611; № 2605212620 із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.01.2014 по 01.01.2016.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: