Ухвала суду № 57327761, 11.07.2014, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/7398/14-к

Провадження № 1-кс/646/1848/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.07.2014 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Нікуліна Л.П.,

за участю секретаря - Жорнік Н.Г.

прокурора - Дриля В.В.

слідчого - Шевченка М.Ю.

розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майора міліції Шевченка М.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 12014220060001130 від 06.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

08.07.2014 року в провадження Червонозаводського районного суду м. Харкова Харківської області надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майора міліції Шевченка М.Ю., яке погоджено зі старшим прокурором прокуратури Червонозаводського району м. Харкова Дрилем В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах досудового розслідування № 12014220060001130 від 06.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що до СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали з УБК ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали щодо шахрайських дій відносно ПАТ «ОТП Банк» шляхом несанкціонованого використання платіжних банківських карток.

Згідно даних отриманих від ПАТ «ОТП Банк» невстановленими особам провадилися наступні несанкціоновані використання підроблених платіжних карток:

Дата і Час№ карткиTerminalIDБанк, адресаЗнята сумма01.05.2014 13:175285348100445525A0308902АТ "Укрсіббанк", пр-т Леніна, 435000 грн.01.05.2014 12:14528534810044552577777400АТ "Фінанси та Кредит", пр-т Леніна, 41/43500 грн.01.05.2014 12:13528534810044552577777400АТ "Фінанси та Кредит", пр-т Леніна, 41/43100 грн.Таким чином 01.05.2014 року з рахунку № 5285348100445525 невстановленим особами було знято грошу у сумі 5600,00 гривень.

Слідчий зазначив, що на підставі викладеного виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в розпорядженні АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", код за ЄДРПОУ 09807856, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема‚ б. 60, та містять наступну інформацію, а саме: наявні в розпорядженні АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" дані щодо власника рахунку; документів щодо зарахування на розрахунковий рахунок о зачислении на расчетный счет № 5285348100445525 в АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", та про перерахування з рахунку грошових коштів за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.05.2014 року до 02.05.2014 рік. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", неможливо.

Слідчий зазначив, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, (ч. 5 ст. 162 КПК України), якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий суддя встановив, що начальником відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майором міліції Шевченком М.Ю. розслідується кримінальне провадження № 12014220060001130 від 06.05.2014 року внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтованих даних та досліджених матеріалів клопотання вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що є підставою для висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні юридичної особи - АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв'язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає доцільним та необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів кримінального провадження №12014220060001130 від 06.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майора міліції Шевченка М.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 12014220060001130 від 06.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майору міліції Шевченку М.Ю. тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема‚ б. 60, а саме: інформації про дані власника рахунку № 5285348100445525; який знаходиться в розпорядженні АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", а також документів щодо зарахування на розрахунковий рахунок № 5285348100445525 в АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", та перерахування з зазначеного рахунку грошових коштів за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.05.2014 року до 02.05.2014 року.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Л.П. Нікуліна