Ухвала суду № 57326960, 22.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8541/15-к

н/п 1-кс/640/3444/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" квітня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Фоменко Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12014220010000232 від 23.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3,4 ст.190 та ч.1 ст. 388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції Фоменко Ю.М. 20.04.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Н.А. Соломко, яким просив надати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, власників абонентського номеру № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 15.04.2016 включно, яка перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, та зобов'язати зазначеного оператора телекомунікаційних послуг виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, власників зазначених абонентських номерів за вказаний період, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу. Слідчий вказав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ПрАТ «МТС Україна», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2014 за номером 12014220010000232, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3,4 ст.190 та ч.1 ст. 388 КК України, за фактами шахрайських дій невстановлених осіб та посадових осіб ТОВ Компанія «Строма», ТОВ «Картель+», ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Марічка», які тривалий час не виконували свої зобов'язання за кредитними договорами, не повернули до банківських установ отримані по них грошові кошти і, знявши за допомогою підроблених документів обтяження у вигляді іпотеки з нерухомого майна, відчужили його третім особам.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що 27.03.2008 між ПАТ «Банк Золоті Ворота» (кредитор) та ОСОБА_3 (позичальник) було укладено договір № 184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної), відповідно до якого останній отримав від банку кредит в сумі 2040000 гривень.

В забезпечення виконання зобов'язань за даним кредитним договором у той же день було укладено договори іпотеки: між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ОСОБА_3 № 08-085, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1 :-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_1; між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «Картель+» № 08-086, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення підвалу I- VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХ, 1-го пов. №№ 1-1-1-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-6-3-8, 6а, 66 в літ. «A-З», розташовані за адресою: АДРЕСА_2.

Починаючи з лютого 2014 року ОСОБА_3 перестав виконувати свої зобов'язання по кредитному договору і перераховувати банку грошові кошти. На вимоги банку погасити заборгованість він не реагував, і, навпаки, зловживаючи довірою банку, маючи умисел на неповернення отриманих відповідно до кредитного договору грошових коштів, за попередньою змовою і в групі з третіми особами, шляхом підробки документів відчужив залогове майно, внаслідок чого ПАТ «Банк Золоті Ворота» завдано матеріальну шкоду на суму 4019047 гривень 00 копійок, що є особливо крупним розміром.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення за заявою уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Банк Золоті Ворота» ОСОБА_6, призначеного рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 142 від 05.12.2014 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Банк Золоті Ворота» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2015 за № 12015220000000348 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке в порядку ст.217 КПК України було приєднано до кримінального провадження № 12014220010000232.

Досудовим слідством встановлено, що під час вчинення протиправних дій ОСОБА_7, подала до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Харківській області листи від імені ПАТ «Банк Золоті Ворота», відповідно до яких ОСОБА_8 у повному обсязі виконав свої зобов'язання за договором № 184 від 27.03.2008 про надання споживчого кредиту у вигляді мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) і втратили законну силу договори іпотеки: № 08-085 від 27.03.2008 між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ОСОБА_3, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_1; № 08-086 від 27.03.2008 між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «Картель+», посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення підвалу I-VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХа, 1- го пов. №№ 1-1-1-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2- 2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-6-3-8, 6а, 66 в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_2.

На підставі саме цих листів Реєстраційною службою Головного управління юстиції у Харківській області було знято заборону на відчуження вищезазначеного нерухомого майна ОСОБА_3 та ТОВ «Картель+».

Після цього ОСОБА_8 як фізична особа-підприємець на підставі договору купівлі-продажу від 17.10.2014 продав, тобто відчужив, нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_9 В цей же день ОСОБА_3 як директор ТОВ «Картель+» продав, тобто відчужив нежитлові приміщення підвалу VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1-1-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1- 15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-6-3-8, 6а, 66 в літ. «А- 3», розташовані за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_10

Слід зазначити, що відчуження вказаних об'єктів нерухомості було формальним, оскільки під час допитів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пояснили, що уклали з ОСОБА_3 фіктивні договори купівлі-продажу нерухомого майна - насправді ніякої нерухомості у нього вони не купували, грошей за неї не віддавали і на теперішній час вона належить ОСОБА_3

Внаслідок зазначених дій ОСОБА_3 ПАТ «Банк Золоті Ворота» позбавлений можливості звернутись до суду із заявою про його арешт та конфіскацію.

05.06.2015 відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 14.05.2015 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції вилучено копії реєстраційних справ, в яких містяться листи ПАТ «Банк Золоті Ворота» від 10.10.2014: за вих.№ 72-1140, згідно з яким у зв'язку з виконанням ОСОБА_3 зобов'язань за кредитним договором № 184 від 27.03.2008 банк просить зняти заборону на відчуження нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_1, і вважає припиненим договір іпотеки № 08-085 від 27.03.2008, за вих.№ 73-1140, згідно з яким у зв'язку з виконанням ОСОБА_3 зобов'язань за кредитним договором № 184 від 27.03.2008 банк просить вилучити запис із Державного реєстру іпотек щодо нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_1, і вважає припиненим договір іпотеки № 08-085 від 27.03.2008, за вих.№ 75-1140, згідно з яким у зв'язку з виконанням ОСОБА_3 зобов'язань за кредитним договором № 184 від 27.03.2008 банк просить зняти заборону на відчуження нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень підвалу I-V1I, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1-1-7, 1-6а, 1-9-1- 11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов. №>№ 3-6-3-8, 6а, 66 в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_2, і вважає припиненим договір іпотеки № 08-086 від 27.03.2008, за вих.№ 74-1140, згідно з яким у зв'язку з виконанням ОСОБА_3 зобов'язань за кредитним договором № 184 від 27.03.2008 банк просить вилучити запис із Державного реєстру іпотек щодо нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень підвалу І-VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХа, 1-го пов. №jSfo 1-1-1-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2-2а, 2- 12а, 3-го пов. №№ 3-6-3-8, 6а, 66 в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_2, і вважає припиненим договір іпотеки № 08-082 від 27.03.2008.

Згідно з висновком судово-технічної експертизи документів № 308 від 30.07.2015: бланки ПАТ «Банк Золоті Ворота», на яких надруковані листи від 10.10.2014 за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140, виготовлені не з тих же друкарських форм, за допомогою яких надруковані фірмові бланки ПАТ «Банк Золоті Ворота», відтиски круглої печатки у листах від 16.10.2014 за вих. 10.10.2014 за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140, нанесені не печаткою ПАТ «Банк Золоті Ворота».

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що листи подані до реєстраційної служби, виписані нібито від імені АТ «Банк Золоті Ворота» в його особі, ні ним, ні іншими представниками банку не видавалися та не підписувалися. Кредит ОСОБА_8 не реструктуризувався.

Отже, під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами незаконно, із застосуванням підроблених документів, зняв обтяження у вигляді іпотеки з нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташованих за адресою: АДРЕСА_1, та нежитлових приміщень підвалу І-VII, IX- XX, XXVII-XXX, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1-1-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-6-3-8, 6а, 66 в літ. «А-3», розташованих за адресою: АДРЕСА_2, після чого продав їх, чим унеможливив звернення ПАТ «Банк Золоті Ворота» або його правонаступника до суду з метою вирішення питання щодо його примусової реалізації з метою погашення кредитної заборгованості.

Дані факти підтверджується свідченнями ОСОБА_11, яка також добровільно видала аналогічні вилученим в Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції листи ПАТ «Банк Золоті Ворота» про згоду на зняття іпотеки з майна ТОВ «Картель+» та ФОП ОСОБА_3

Допитана у якості свідка ОСОБА_12 повідомила, що дійсно знайома з ОСОБА_11, проте бачила її в останнє на початку 2014 року, громадянина ОСОБА_8 не знає, з чоловіком на ім'я ОСОБА_13 не знайома, про існування підприємства ТОВ «Картель+» їй нічого не відомо, ніякі питання, щодо знаття арешту з будь-яких об'єктів нерухомості вона з ОСОБА_11 не узгоджувала.

Під час досудового розслідування було встановлено, що чоловік на ім'я ОСОБА_13, це ОСОБА_13, допитаний у якості свідка останній повідомив наступне, що дійсно знайом з громадянкою ОСОБА_12, проте з ОСОБА_11 та ОСОБА_8 він не знайомий, про існування ТОВ «Картель+» йому нічого не відомо.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 користується мобільним телефоном № НОМЕР_2, ОСОБА_13 - № НОМЕР_3, ОСОБА_8 - НОМЕР_1.

Слідчий вказав, що з метою перевірки показів ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна» доступ до інформації про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з номерів мобільного зв'язку, абонента - НОМЕР_1, а також місцезнаходження абонента під час цих з'єднань, протягом часу з 01.01.2014 по 15.04.2016.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПрАТ «МТС Україна», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220010000232 від 23.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3,4 ст.190 та ч.1 ст. 388 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12014220010000232 від 23.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3,4 ст.190 та ч.1 ст. 388 КК України, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, власників абонентського номеру № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 15.04.2016 включно, яка перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Зобов'язати представника ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, власників абонентського номеру № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 15.04.2016 включно, яка перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.05.2016 року.

Роз'яснити представнику ПрАТ «МТС Україна», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.