Ухвала суду № 57326458, 24.12.2015, Валківський районний суд Харківської області

Справа № 615/1636/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

24.12.2015 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - Токмакової А.П.

секретаря - Мусаєва Т.С.,

за участю прокурора - Власенка В.І.,

слідчого - Давидова О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

21.12.2015 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та можливість вилучити: документи реєстраційної частини облікової справи, податкової звітності, податкових розрахунків за ф.1ДФ, інформацію про банківські рахунки, розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Елітхіт» (код ЄДРПОУ 37805234), які знаходяться в ДПІ у Жовтневому районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: вул. Високовольтна, 24, м. Дніпропетровськ.

Клопотання погоджено прокурором Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_2

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що посадові особи ТОВ "Елітхіт" шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ "Харківторгсервіс" та до теперішнього часу не розрахувались за вказаний товар, чим спричинили ТОВ "Харківторгсервіс" матеріальних збитків.

Під час досудового слідства встановлено, що між ТОВ "Харківторгсервіс" - постачальник та ТОВ "Елітхіт" - покупець укладено договір поставки № 511 від 16.09.2015 року, згідно якого постачальник зобов'язується поставити покупцю товар, а саме нітроамофоску вагою 25 тон на загальну суму 307500 грн. Оплата товару здійснюються шляхом попередньої оплати на рахунок Продавця у сумі 5000 грн.

З метою виконання умов вказаного договору ТОВ "Харківторгсервіс" укладає з ТОВ "ОСОБА_3 Центр" договір №359 від 16.09.2015 року на поставку мінеральних добрив, а саме нітроамофоску 16:16:16 в біг бегах 24 тонни на суму 254400 грн. та 66 тонн на суму 686400 грн., однак купує та перераховує кошти згідно видаткової накладної №1539 від 17.09.2015 року 49 тонн на суму 809600 грн. Для перевезення вказаного товару ТОВ "Харківторгсервіс" подає транспортну заявку-договір N103 від 17.09.2015 року та замовляє у ФОП ОСОБА_4, контактний телефон НОМЕР_1, автомобіль "Вольво", д.н.з.НОМЕР_2, та напівпричіп, АХ5144ХР, для здійснення перевезення 25тонн нітроамофоски.

Згідно вказаної транспортної заявки-договору пункт розвантаження товару с. Шляхове Коломацького району Харківської області.

Однією умовою виконання договору поставки №511 від 16.09.2015 між ТОВ "Харківторгсервіс" та ТОВ "Елітхім", згідно специфікації №1 є те , що остаточний розрахунок здійснюється по факту поставки товару на склад покупця - ТОВ "Елітхім" (авто не вивантажується, доки гроші не дійдуть на рахунок Продавця).

В свою чергу ТОВ "Елітхім" укладає між ТОВ "Лан" - директор ОСОБА_5 номер мобільного зв'язку НОМЕР_3, договір продажу №16/09/15 від 16.09.2015 згідно якого "Елітхім" зобов'язується передати у власність покупцю нітроамофоску КРК 16:16:16 25 тонн за ціною 260025 грн.

Як зазначено в клопотанні, під час доставки товару ТОВ "Харківторгсервіс" в с.Шляхове Коломацького району Харківської області представники ТОВ "Елітхім" вводять в оману водія автомобілю "Вольво", д.н.з.НОМЕР_2, з напівпричіпоп, АХ5144ХР, ОСОБА_6, щодо оплати та остаточного розрахунку за товар ТОВ "Елітхім" з ТОВ "Харківторгсервіс", в той час як ТОВ "Лан" здійснило перерахування коштів в сумі 26005 грн. на рахунок ТОВ "Елітхім" №26002576966200 АТ "УкрСиббанк" відповідно до умов договору продажу №16/09/15 від 16.09.2015 року, що підтверджується платіжним дорученням №670 від 18.09.2015 року, та повідомляють водію про оплату рахунку за товар і про необхідність вивантаження товару.

В подальшому вказаний вище товар, а саме 25 тонн нітроамофоски розвантажують на склад ТОВ "Лан", як товар придбаний ТОВ "Лан" у ТОВ "Елітхім".

18.09.2015 року під час огляду місця події, а саме території ТОВ "Лан", за адресою: вул. Колгоспна 22, с. Шляхове Коломацького району Харківської області встановлено, що на складі ТОВ "Лан" знаходяться 24 упаковки поряд з якими знаходяться 20 полімерних мішків із речовиною в гранулах.

Вказані вище обставини, як зазначає слідчий в клопотанні, підтвердили під час допиту в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та підтверджуються іншими матеріалами кримінального провадження, а саме фотокопіями договорів та специфікацій до них, поясненнями, товарно-транспортними накладними та платіжними дорученнями.

Слідчий вважає, що для повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, виникла необхідність в отриманні документів реєстраційної частини облікової справи, податкової звітності, податкових розрахунків за ф.1ДФ, інформацію про банківські рахунки, розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Елітхіт», які знаходяться в ДПІ у Жовтневому районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, посадові особи ТОВ «Елітхіт» шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ «Харківторгсервіс» та до теперішнього часу не розрахувались, чим спричинили ТОВ «Харківторгсервіс» матеріальних збитків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 12015220240000596 від 19.09.2015 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначеної в клопотанні інформації та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цієї інформації. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченого законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні документації.

У відповідності до вимог ч.1 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами не відбувалося.

Враховуючі вищевикладене та керуючись ст.ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів реєстраційної частини облікової справи, податкової звітності, податкових розрахунків за ф.1ДФ, інформації про банківські рахунки, розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Елітхіт» (код ЄДРПОУ 37805234), які знаходяться в ДПІ у Жовтневому районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: вул. Високовольтна, 24, м. Дніпропетровськ.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : А ОСОБА_9