Ухвала суду № 57323661, 19.04.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

№ 202/2480/16-к

Провадження № 1-кс/0202/871/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

19 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Папуги О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Папуги О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) по кримінальному провадженню № 32014040040000113, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Папуги О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за № 32014040040000113 від 04.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України зареєстровано за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Пронар» (код ЄДРПОУ 35986018, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, буд. 14), в період з грудня 2013 року по липень 2014 року, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, від сплати податків на загальну суму понад 610 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2014 років на розрахункові рахунки ТОВ «Пронар» (код ЄДРПОУ 35986018) від суб'єктів господарювання, які мають ознаки «фіктивності», зокрема ТОВ «Агротех-Плюс» (код ЄДРПОУ 38112763) та ТОВ «Електротехсервіс» (код ЄДРПОУ 30921911), надійшли грошові кошти у сумі понад 23,65 млн. грн., за поставлені продукти харчування, які в подальшому було знято готівкою довіреною особою ТОВ «Пронар», ОСОБА_2 Додатково, в ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню, було допитано гр. ОСОБА_3, який в своїх свідченнях пояснив, що в 2010 році, за грошову винагороду на його ім'я, невідомими особами, було зареєстроване ТОВ «Пронар», але до діяльності зазначеного підприємства він ні якого відношення не мав. Також в ході досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_4, який в своїх свідченнях показав, що в 2010 році на його ім'я, невідомими йому особами, за грошову винагороду, було перереєстроване ТОВ «Пронар», до господарської діяльності якого він ніякого відношення не мав.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що для встановлення об'єктивної сторони вчинення злочину, першочергове значення мають документи реєстраційні справи ТОВ «Пронар» (код ЄДРПОУ 35986018), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області і дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановити чи спростувати факти причетності гр. ОСОБА_5, гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_2 до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Пронар», а також з метою підтвердження фактів взаємовідносин між ТОВ «Пронар» таТОВ «Агротех-Плюс» (код ЄДРПОУ 38112763), ТОВ «Електротехсервіс» (код ЄДРПОУ 30921911)та підтвердження чи спростування фактів завданих державі збитків, що можливо встановити в ході проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, а для цього необхідні саме оригінали документів..

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового дозволу до документів, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка зберігається в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак слідчим у своєму клопотання не наведено таких доказів, у зв'язку з чим клопотання в частині проведення виїмки оригіналів документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Папуги О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) по кримінальному провадженню № 32014040040000113 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Папузі О.В. або за його дорученням співробітникам податкової міліції, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області, розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, проспект ім. Газети «Правда», 42, щодо реєстрації підприємства ТОВ «Пронар» (код ЄДРПОУ 35986018) а саме: документи, які знаходяться в справі: установчі договори, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали 18 травня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда