Ухвала суду № 57323591, 18.04.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/2395/16-к

№ провадження 1-кс/208/507/16

УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2016 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.

при секретарі Грищенко О.Л.,

за участі слідчого Олійника О.С.

розглянувши у відкритому содовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майор поліції Олійник О.С. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які є податковою інформацією з обмеженим доступом, містять персональні дані осіб, конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, щодо ТОВ «Спецтехоснастка» (код ЄДРПОУ 13429839), а саме: повну реєстраційну картку, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкові декларації (з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р; інформацію про контрагентів ТОВ «Спецтехоснастка» з ознаками фіктивності; акти перевірок ДФС у Дніпропетровській області ТОВ «Спецтехоснастка» за період 2015-2016 р.р., які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпродзержинськ, вулиця Медична, 9 та дозволити вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майор поліції Олійник О.С., підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та прохав суд його задовольнити в повному обсязі.

Суд вислухавши слідчого, вивчивши надані до суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, до Дніпродзержинського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області надійшла заява начальника контрольно-ревізійного департаменту антикорупційного бюро ВГО «Січеслав» Мотаєва В.А., про факти складання та надання службовими особами ТОВ «Спецтехоснастка» (код ЄДРПОУ 13429839) до митного посту «Дніпродзержинськ» офіційних документів - вантажних митних декларації, до яких останні вносять недостовірні відомості про код товару, з метою заниження митної вартості продукції що імпортується від закордонних контрагентів та в подальшому використовується при виробництві запасних частин до автомобілів із застосуванням схеми давальницької сировини, відходи якої оформляються з порушенням норм чинного законодавства, а залишок невикористаної сировини отримується товариством без сплати обов'язкових митних платежів.

За даним фактом 05.02.2016 року СВ Дніпродзержинського ВП розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016040160000046 за ч.1 ст. 366 КК України.

Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами документи кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей,що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ та отримати копії документів: реєстраційної картки ТОВ «Спецтехоснастка», в тому числі відомості про рахунки підприємства в установах банків; податкових декларацій (з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р; актів перевірок ДФС у Дніпропетровській області ТОВ «Спецтехоснастка» за період 2015-2016 р.р., які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпродзержинськ, вулиця Медична, 9, але в частині надання тимчасового доступу до інформації про контрагентів ТОВ «Спецтехоснастка» з ознаками фіктивності слід відмовити, у зв'язку з тим, що слідчим не доведено для якої мети вони необхідні.

Керуючись ст. 162,163,164 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП Олійнику О.С. тимчасовий доступ до документів, з податкової справи ТОВ «Спецтехоснастка» (код ЄДРПОУ 13429839), а саме до: повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкових декларацій, в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р; актів перевірок ДФС у Дніпропетровській області ТОВ «Спецтехоснастка» за період 2015-2016 р.р., які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпродзержинськ, вулиця Медична, 9 та дозволити вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі №2395/16к.

Суддя Гібалюк Т. Я.