Ухвала суду № 57323063, 07.08.2015, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/5864/15-к

№ провадження 1-кс/208/1141/15

УХВАЛА

Іменем України

07 серпня 2015 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.

при секретарі Бардадим О.В.,

за участю слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_1,

розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040160000172 від 23.07.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.321 КК України, було встановлено, що 23.07.2015 року до Дніпродзержинського МУ з письмовою заявою звернувся ОСОБА_2, який повідомив, що невідома особа використовуючи засоби зв'язку безконтактно, через курєрську службу ТОВ «Нова Пошта» збув сильнодіючі лікарські засоби, а саме: упаковку активного компоненту Метандіенон, 100 таблеток по 15 мг, виробництва АРІ та десять ампул активного компоненту Тестостерон пропіонат 200, фасуванням по 1мл. виробництва АРІ.

Будучи допитаний, ОСОБА_2 пояснив, що з метою придбання спортивного харчування він набрав один з номерів, які знайшов в мережі Інтернет, на дзвінок йому відповів чоловік, який представився, як ОСОБА_3, який запропонував продукти, які з його слів допоможуть швидше досягти бажаних результатів у набранні маси тіла. По телефону ОСОБА_3, повідомив, що продати вказану продукцію може лише безконтактно, тобто він відправить продукцію курєрською службою, після того, як йому будуть перераховані кошти на ОСОБА_4 відправивши ОСОБА_3 на телефон свої анкетні дані та номер з адресою відділення ТОВ «Нова Пошта», через деякий час, отримав на свій номер телефону від ОСОБА_3 смс - повідомлення з номером рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168742315771125 та текстом ОСОБА_3.

Після поповнення обумовленої в ході телефонної бесіди суми грошей, а саме 780 гривень, на номер рахунку, який надіслав ОСОБА_3, ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з номером товарно-транспортної накладної №59000121246400 в ТОВ «Нова Пошта». А пізніше і смс-повідомлення з ТОВ «Нова Пошта», про прибуття посилки, не до відділення в яке прохав, а у відділення № 1, розташоване за адресою: м. Дніпродзержинськ, бул. Незалежності, 2а.

Прибувши у вказане відділення ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_2 отримав посилку з номером товарно-транспортної накладної №59000121246400, розпакувавши, яку побачив, що хлопець на імя ОСОБА_3 продав йому упаковку активного компоненту Метандіенон, 100 таблеток по 15 мг, виробництва АРІ та десять ампул активного компоненту Тестостерон пропіонат 200, фасуванням по 1мл. виробництва АРІ. Крім, того відправником вказаної посилки був зазначений громадянин ОСОБА_5.

Відповідно доЗакону України «Про лікарські засоби»та Положення про Міністерство охорони здоровя України, затвердженогоУказом Президента Українивід 13.04.2011 № 467, а також наказу МОЗ України № 360 від 19.07.2005 року, Метандіенон та Тестостерон пропіонат відноситься до сильнодіючих лікарських засобів і підлягають предметно-кількісному обліку.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться в володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку за ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50, та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, і без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити інформацію, яка може бути використана як доказ при документуванні та викритті особи, яка здійснює незаконний обіг сильнодіючих лікарських засобів, з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий вважає щл необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення всіх документів в ПАТ КБ «ПриватБанк», щодо банківського рахунку №5168742315771125.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській областіАврамцю С.П. тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (код банку за ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50 щодо банківського рахунку №5168742315771125 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки № 5168742315771125 ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку по теперішній час (поповнення рахунків, зняття з рахунків, переводи між рахунками) по рахунку №5168742315771125;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по рахунку № 5168742315771125 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

2. Надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (код банку за ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50 щодо всіх наявних банківських рахунків оформлених на громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_2 11, а саме

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку по теперішній час (поповнення рахунків, зняття з рахунків, переводи між рахунками);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі №208/5864/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя Гібалюк Т. Я.