Ухвала суду № 57322221, 21.04.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3494/16-к

пр.№ 1-кс/464/772/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 квітня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., з участю прокурора Сворень І.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артюхова О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32016140000000030 від 17.02.2016р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артюхов О.В., в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №32016140000000030 від 17.02.2016р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Бізнес центр український капітал» (код ЄДРПОУ 32894026), юридична адреса: м.Львів, вул.Промислова, 50/52 по взаємовідносинах з ПП «Шива», в період з 01.01.2012 по 15.04.2016, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів, специфікацій та додатків до договорів, замовлень товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів інвентаризації, довіреностей, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових чеків, прибуткових та видаткових касових ордерів, позовних заяв, ухвал, рішень, наказів, висновків, балансів, вимог кредиторів, інших документів.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 08.02.2016р., слідче управління ФР ГУ ДФС у Львівській області було зобов'язано внести до ЄРДР відомості за заявою ПАТ «ВіЕс Банк» від 15.01.2016р. про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПП «Шива» (ЄДРПОУ 23270044). Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2012р. між ПАТ «Фольксбанк» та ПП «Шива» (ЄДРПОУ 23270044) укладено Кредитний договір №KU018029, відповідно до якого Банк надав ПП «Шива» кредит у розмірі 2 630 000,00 доларів США з кінцевим строком погашення не пізніше 26.07.2019р. В березні 2015р. ПП «Шива» зобов'язалось сплатити Банку відповідні платежі за кредитним договором за лютий 2015р., проте, позичальник припинив виконувати свої зобов'язання перед Банком за вищевказаним кредитним договором. 23.04.2015р. рішенням Господарського суду Львівської області у справі №914/930/15 у справі про банкрутство ПП «Шива» за позовом (заявою) ТзОВ «Компанія з управління активами «Оптіма-Капітал», позовні вимоги останнього задоволено частково, зокрема вирішено стягнути з ПП «Шива» на користь ТзОВ «КУА «Оптіма-Капітал» 500 000,00 грн. основного боргу та 10 000,00 судового збору. Також досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Шива» в період з 01.01.2012р. по 25.02.2016р. здійснювало фінансово-господарські операції та операції з надання/отримання фінансової допомоги з ТОВ «Квіти Львова Плюс» (ЄДРПОУ 39214412), ПАТ «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» (ЄДРПОУ 14311407), ТОВ «Компанія з управління активами «Оптіма-Капітал» (ЄДРПОУ 32800975), ТОВ «Будівельний альянс» (ЄДРПОУ 32569387), ТОВ «Бізнес центр український капітал» (ЄДРПОУ 32894026), ТОВ «Українські юридичні технології» (ЄДРПОУ 31729462), ТОВ «Техноменеджмент» (ЄДРПОУ 38871601), ТОВ «Глассворк Технолоджі» (ЄДРПОУ 37930173), ТОВ «ХоСаРо» (ЄДРПОУ 20754249). Враховуючи, те що документи перебувають у володінні ТОВ «Бізнес центр український капітал» (код ЄДРПОУ 32894026), юридична адреса: м.Львів, вул.Промислова, 50/52 та мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів таких документів.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) ТОВ «Бізнес центр український капітал» (код ЄДРПОУ 32894026), юридична адреса: м.Львів, вул.Промислова, 50/52, перебувають документи, які стосуються діяльності ПП «Шива» (ЄДРПОУ 23270044), а також те, що такі відомості, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції Артюхову Олександру Вікторовичу тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Бізнес центр український капітал» (код ЄДРПОУ 32894026), юридична адреса: м.Львів, вул.Промислова, 50/52 по взаємовідносинах з ПП «Шива», в період з 01.01.2012 по 15.04.2016, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів, специфікацій та додатків до договорів, замовлень товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів інвентаризації, довіреностей, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових чеків, прибуткових та видаткових касових ордерів, позовних заяв, ухвал, рішень, наказів, висновків, балансів, вимог кредиторів, інших документів.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на відповідальних осіб ТОВ «Бізнес центр український капітал» (код ЄДРПОУ 32894026), юридична адреса: м.Львів, вул.Промислова, 50/52.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.