Ухвала суду № 57318844, 22.04.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/5089/16-к

Провадження №1-кс/263/2811/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Велічко Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Велічко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015050000000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Велічко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів щодо рахунку ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МЕГА-МЕТ» (код ЄДРПОУ 32862111) №26001198026561 відкритого в ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", м. Донецьк (МФО 335593).

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з листопада 2014 року по теперішній час за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входять, зокрема, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також інші особи, не встановлені органами досудового розслідування, проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»).

Так, вказаною групою осіб для фінансування тероризму на території Донецької області утворені штучні організації, що не пройшли реєстрацію в уповноважених органах України, у тому числі «Республіканський банк «ДНР» (керівником якого призначена ОСОБА_3), «Міністерство доходів і зборів «ДНР» (міністром якого призначений ОСОБА_4), «Міністерство фінансів «ДНР» (міністром якого призначена ОСОБА_7), метою діяльності яких є незаконний збір від суб'єктів підприємницької діяльності, що дислокується на території України, а також на території, тимчасово підконтрольній представникам «ДНР», в якості податків грошових коштів, їх розподілення між підрозділами даної терористичної організації для фінансового та матеріального забезпечення її терористичної діяльності, у тому числі пов'язаної безпосередньо зі здійсненням конкретних терористичних актів у відношенні представників державних органів України.

Згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МЕГА-МЕТ» (код ЄДРПОУ 32862111) здійснює фінансування терористичної організації «ДНР» шляхом сплати податків до так званого «Центрального республіканського банку «ДНР». У подальшому, штучними утвореннями, створеними терористичною організацією «ДНР» здійснюється перерозподіл коштів на забезпечення бойових підрозділів «ДНР» та закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України.

В тому числі фінансування терористичної організації «ДНР» відбувається за допомогою грошових коштів, що знаходяться на рахунку №26001198026561 відкритого ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МЕГА-МЕТ» (код ЄДРПОУ 32862111) в ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", м. Донецьк (МФО 335593).

Грошові кошти, які перебувають у безготівковому вигляді на зазначеному рахунку переводяться у готівку та незаконно переміщуються на тимчасово окуповану територію Донецької області, де передаються до так званого «Центрального республіканського банку «ДНР».

На підставі викладеного та з метою встановлення обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме - документів у відношенні рахунку ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МЕГА-МЕТ» №26001198026561 в ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", м. Донецьк, у тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов'язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунку) - як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків, а також до кредитних справ ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МЕГА-МЕТ» (код ЄДРПОУ 32862111) за період з 01 квітня 2014 року по теперішній час.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо рахунку ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МЕГА-МЕТ» (код ЄДРПОУ 32862111) №26001198026561 відкритого в ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", м. Донецьк (МФО 335593), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаної інформації іншій уповноваженій особі, то остання суперечить нормам ст.ст.159,160 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, в той час як інша особа не є стороною кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015050000000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України, тому вимоги клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБ України в Донецькій області старшому лейтенанту юстиції Велічку Дмитру Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації, а саме до документів щодо рахунку ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МЕГА-МЕТ» (код ЄДРПОУ 32862111) №26001198026561 відкритого в ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", м. Донецьк (МФО 335593), у тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов'язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) - як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку, а також до кредитних справ (шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації) ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МЕГА-МЕТ» (код ЄДРПОУ 32862111) за період з 01 квітня 2014 року по теперішній час, що знаходяться в ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", м. Донецьк (МФО 335593).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа