Ухвала суду № 57318736, 22.04.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/5095/16-к

Провадження №1-кс/263/2816/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряк І.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряк І.М. про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000001184 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряк І.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку кімнати (офісу) № 216, будинку № 12 по вулиці Уральська, м. Краматорськ, Донецької області, за місцем фактичного знаходження ПМП «Старт Плюс».

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухав думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку про наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з жовтня 2014 року по червень 2015 року, суб'єктами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕХНІКА», ТОВ «ОМЕГА», ТОВ «МЕТСТРОЙСЕРВІС» та ПМП«СТАР-ПЛЮС», після придбання готової продукції у ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», за допомогою низки товариств з ознаками фіктивності, штучно та безпідставно завищували вартість вказаної продукції, після чого реалізовували ДК «Укргазвидобування» НАК Нафтогаз України», у результаті чого, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Донецькій області, було проведено дослідження про результати фінансово - господарської діяльності ПМП «Старт Плюс» (23180387) по взаємовідносинам з «Укргазвидобування» (ЄДРПОУ 30079775), відповідно до якого, підприємство ПМП «Старт Плюс» безпідставно та штучно збільшує вартість товаро матеріальних цінностей (зазначених в досліджені), при реалізації «Укргазвидобування», з залученням підприємств, які мають ознаки «сумнівності» для подальшого конвертування грошових коштів, які виникли з різниці цін з придбання ПМП «Старт Плюс», від ТОВ «Техніка» та реалізації підприємством ПМП «Старт Плюс» на адресу ПАТ «Укргазвидобування» на загальну суму 7 926 168 грн. у т.ч. ПДВ 1 321 028 грн. Таким чином можливо припустити, що за рахунок неправомірних дій ПМП «Старт Плюс», державі в особі ПАТ «Укргазвидобування», можливо нанесено збитки на вказану суму.

Крім того, з податкових досліджень, вбачається, що у протиправній діяльності задіяні наступні підприємства: ТОВ «ТК Геліос», (ЄДРПОУ 38885724), ТОВ «Металавтосервіс», (ЄДРПОУ 37868430), ТОВ «Олантіс», (ЄДРПОУ 38876573), ТОВ «ТБА», (ЄДРПОУ 39097055), ТОВ «Техніка», (ЄДРПОУ 32496005), ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», (ЄДРПОУ 05763599), ТОВ «Омега», (ЄДРПОУ 13541683), ТОВ «Метстройсервіс», (ЄДРПОУ 38042288), ПМП Старт - плюс, (ЄДРПОУ 23180387), ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 30019775),ТОВ «Мерібор» (ЄДРПОУ 38479844),ТОВ «Адамант-10» (ЄДРПОУ 38968356),ПП «Агарта» (ЄДРПОУ 37250705),ТОВ «Уайт-хаус» (ЄДРПОУ 38931817),ТЗОВ «Захід імпорт» (ЄДРПОУ 37363119),ТОВ «Блюз принт» (ЄДРПОУ 37013104),ТОВ «ТВД «Солос» (ЄДРПОУ 38296583),ТОВ «Лідер інноваційних торгових операцій» (ЄДРПОУ36043562),ТОВ «Венон» (ЄДРПОУ 37640736),ТОВ «Лабриус-ю» (ЄДРПОУ 37811646),ТОВ«Наукагеотех» (ЄДРПОУ 19353712),ТОВ «Кораттрейд» (ЄДРПОУ 39418410)ТОВ «Кін - Трейд (ЄДРПОУ 37868430),ТОВ «Реконструкція та відновлення» (ЄДРПОУ 37922513),ТОВ «Тадіс плюс» (ЄДРПОУ39233613),ТОВ «Торгівельно - будівельний альянс (ЄДРПОУ 39097055),ТОВ «Крам-металсервіс» (ЄДРПОУ 37603411),ТОВ «АМТ Імперіал» (ЄДРПОУ 36413383),ТОВ «Спецбурсервіс» (ЄДРПОУ 36413383),ТОВ «Сервіспроммаш» (ЄДРПОУ 37439748),ТОВ «Голднетворк» (ЄДРПОУ 39418363),ТОВ «Шартрез лтд» (ЄДРПОУ 39428441),ТОВ «ПМПЛЮС» (ЄДРПОУ 33547920), ТОВ «Фудгрупп» (ЄДРПОУ 39064831).

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцем знаходження юридичної особи ПМП «Старт-Плюс», є адреса: Донецька область, вул. Уральська, 12. Згідно рапорту співробітників Управління захисту економіки ПМП «Старт Плюс» здійснює свою діяльність за адресами: м. Краматорськ, вул. Уральська, б.12, кабінет (офіс) 216, та м. Краматорськ, вул. 19-го партз'їзду, б. 13, кв. 2.

На підставі викладеного та з метою підтвердження вказаних збитків і самого факту скоєння злочину, необхідно проведення судової - економічної експертизи, комп'ютерно - технічної експертизи, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості, як містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що у кімнаті (офісі) № 216, будинку № 12 по вулиці Уральська, м. Краматорськ, Донецької області, за місцем фактичного знаходження ПМП «Старт Плюс», можуть знаходитись предмети та речі, які в подальшому можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою об'єктивного та всебічного розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте частковому лише в межах вказаних обставин розслідуваного кримінального провадження, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним грошові кошти та предмети і речі, які заборонені законом в обігу знаходяться у вказаному приміщенні.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.234, 235, 236 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряк І.М. проведення обшуку кімнати (офісу) № 216, будинку № 12 по вулиці Уральська, м. Краматорськ, Донецької області, за місцем фактичного знаходження ПМП «Старт Плюс», з метою виявлення та вилучення документів щодо фінансово - господарської діяльності ПМП «Старт Плюс», які стосуються договірних відносин з ТОВ «ТК Геліос», (ЄДРПОУ 38885724), ТОВ «Металавтосервіс», (ЄДРПОУ 37868430), ТОВ «Олантіс», (ЄДРПОУ 38876573), ТОВ «ТБА», (ЄДРПОУ 39097055), ТОВ «Техніка», (ЄДРПОУ 32496005), ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», (ЄДРПОУ 05763599), ТОВ «Омега», (ЄДРПОУ 13541683), ТОВ «Метстройсервіс», (ЄДРПОУ 38042288), ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 30019775),ТОВ «Мерібор» (ЄДРПОУ 38479844),ТОВ «Адамант-10» (ЄДРПОУ 38968356),ПП «Агарта» (ЄДРПОУ 37250705),ТОВ «Уайт-хаус» (ЄДРПОУ 38931817),ТЗОВ «Захід імпорт» (ЄДРПОУ 37363119),ТОВ «Блюз принт» (ЄДРПОУ 37013104),ТОВ «ТВД «Солос» (ЄДРПОУ 38296583),ТОВ «Лідер інноваційних торгових операцій» (ЄДРПОУ36043562),ТОВ «Венон» (ЄДРПОУ 37640736),ТОВ «Лабриус-ю» (ЄДРПОУ 37811646),ТОВ«Наукагеотех» (ЄДРПОУ 19353712),ТОВ «Кораттрейд» (ЄДРПОУ 39418410)ТОВ «Кін - Трейд (ЄДРПОУ 37868430),ТОВ «Реконструкція та відновлення» (ЄДРПОУ 37922513),ТОВ «Тадіс плюс» (ЄДРПОУ39233613),ТОВ «Торгівельно - будівельний альянс (ЄДРПОУ 39097055),ТОВ «Крам-металсервіс» (ЄДРПОУ 37603411),ТОВ «АМТ Імперіал» (ЄДРПОУ 36413383),ТОВ «Спецбурсервіс» (ЄДРПОУ 36413383),ТОВ «Сервіспроммаш» (ЄДРПОУ 37439748),ТОВ «Голднетворк» (ЄДРПОУ 39418363),ТОВ «Шартрез лтд» (ЄДРПОУ 39428441),ТОВ «ПМПЛЮС» (ЄДРПОУ 33547920), ТОВ «Фудгрупп» (ЄДРПОУ 39064831), а саме договірної документації щодо надання послуг, поставки продукції (договори зі специфікаціями, додатками та доповненнями, рахунки фактури, сертифікати відповідності та походження на продукцію, додаткові угоди тощо), прибутково - видаткові, податкові, товаро - транспорті накладні, реєстр податкових накладних, журнали - ордери, акти виконаних робіт, платіжні документи, ліцензії, дозволи, чорнові записи, посадові інструкції, особисті картки, банківські документи,датованих в період часу з січня 2014 року, по час проведення обшуку,комп'ютерну техніку, носії інформації.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа