Ухвала суду № 57317876, 19.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14153/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., за участю секретаря Іванова Г. Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

29.03.2016 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. в межах кримінального провадження № 12015040030000780 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кроленко Ю.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Добривечір М.А., про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, про банківські операції і рух коштів на поточному рахунку ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «з іноземними інвестиціями» (код ЄДРПОУ 34917212).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040030000780 від 01.09.2015 за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ДП «НВК «Електровозбудування» та ТОВ «Паперова Фабрика» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Впродовж грудня 2014 року службові особи ТОВ «Паперова фабрика» з метою обернення отриманих від ДП «НВК «Електровозбудування» коштів у готівку перерахували їх на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями» (код ЄДРПОУ 34917212, м. Дніпропетровськ, вул. Каспійська, 2), ТОВ «Дніпровська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 38530423, м. Дніпропетровськ, вул. Каспійська, 2-А), ТОВ «ТПК Укроптторг» (код ЄДРПОУ 38598544, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 18, прим. 3), діяльність яких припинена з серпня 2015 року.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їхнього вилучення у завірених належним чином копіях, оскільки доказів призначення почеркознавчих експертиз, на які містяться посилання у клопотанні, а саме відповідної постанови слідчого, не надано слідчому судді, тому вилучення оригіналів документів не необґрунтовано та передчасно.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кроленко Ю.М. та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні № 12015040030000780 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, про банківські операції і рух коштів на поточному рахунку ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «з іноземними інвестиціями» (код ЄДРПОУ 34917212) №№ 26007013026042 (євро) 26007013026042 (долар США) 26007013026042 (російський рубль) 26041013026042 (українська гривня) 26007013026042 (українська гривня), з можливістю проведення їх вилучення у завірених належним чином копіях, а саме:

- про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), з часу відкриття рахунків по 19.04.2016 (на паперовому та електронному носії);

-справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок;

-матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки), з часу відкриття рахунку по 19.04.2016.

-договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунків по 19.04.2016;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14153/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Кроленко Ю.М.

Слідчий суддя І. В. Литвинова