Ухвала суду № 57317872, 19.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14191/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого Сандиги М. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

29.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС другого СВУ СР ГСУ ГПУ Сандиги М. В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кириленком П. О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000409 від 20.05.2014 за підозрою колишнього Міністра юстиції України ОСОБА_3 та її заступника ОСОБА_4 у заволодінні за попередньою змовою групою осіб коштами державного бюджету України в сумі 2 523 тис. грн. шляхом їх безпідставного перерахування ТОВ «Європейська правова група», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 та службовому підроблені, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вказано у клопотанні, у період літа - осені 2013 року, Міністр юстиції України ОСОБА_3, з метою розкрадання бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, виділених Міністерству на закупівлю у 2013 році послуг, необхідних для виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу, затвердженої Законом України від 18.03.2004 №1629-IV, вступила в злочинну змову зі своїм заступником ОСОБА_4, іншими службовими особами Міністерства, а також службовими особами ТОВ «Європейська правова група», фізичними особами - підприємцями ОСОБА_5 та ОСОБА_6

В ході досудового розслідування перевіряється причетність до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень виконавців Наукових досліджень, керівників та службових осіб ТОВ «Європейська правова група», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6, а також науковців, які безпосередньо виконували дослідження на замовлення вищевказаних суб'єктів господарської діяльності, що вказано слідчим у клопотанні.

Стороною кримінального провадження вказано, що на виконання умов проведення процедури конкурсних торгів ФОП ОСОБА_5 подала до комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України три гарантії №1679/13-ТГ-1 від 18.10.2013 вих. №31/07-6051, №1679/13-ТГ-2 від 18.10.2013 вих. №31/07-6052 та №1679/13-ТГ-З від 18.10.2013 вих. №31/07-6053, які видані ПАТ Банк «Контракт» (код ЄДРПОУ 19361746, МФО 322465, м. Київ, вул. Воздвиженська, 58).

Згідно вищевказаних гарантій ПАТ Банк «Контракт» зобов'язувався негайно сплатити гарантію 35, 45,7 та 45,7 тис. грн. у випадку не виконання ФОП ОСОБА_5 своїх зобов'язань перед комітетом з конкурсних торгів Міністерства юстиції України.

На даний час виникла необхідність у перевірці факту отримання вищевказаної гарантії, а також факту її автентичності.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ Банк «Контракт» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сандизі Максиму Вікторовичу у кримінальному провадженні №42014000000000409 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ Банк «Контракт» (код ЄДРПОУ 19361746, МФО 322465, м. Київ, вул. Воздвиженська, 58) щодо видачі трьох гарантій: -№1679/13-ТГ-1 від 18.10.2013 вих. №31/07-6051, №1679/13-ТГ-2 від 18.10.2013 вих. №31/07-6052; №1679/13-ТГ-3 від 18.10.2013 вих. №31/07-6053, які видані ПАТ Банк «Контракт», зокрема: договору або іншого документа, які згідно із законодавством України має силу договору, у якому передбачено надання гарантії, або копію тендерної документації про проведення тендера; копії установчих документів; фінансові звіти за останні звітні періоди; картку із зразками підписів і відбитка; інші документи відповідно до внутрішніх положень банку-гаранта необхідні для отримання гарантії; заяву про надання гарантії та необхідні реквізити; внутрішнє банківське положення про надання гарантій; повідомлення із зазначенням умов гарантії та реквізитами, що зазначені в заяві про надання гарантії; супровідний лист про передачу гарантії; доручення (довіреності) від фізичних та юридичних осіб щодо отримання, передачі гарантії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/14191/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Сандизі М. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова