Ухвала суду № 57314460, 21.04.2016, Яготинський районний суд Київської області

Яготинський районний суд Київської області

ун. № 382/557/16-к

пр. № 1-кс/382/54/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2016 року слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області Бурзель Ю.В., за участю: секретаря - Нікішина П.О., сторони кримінального провадження - заступника начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції Саволенко Т.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Яготині клопотання заступника начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції Саволенко Тетяни Григорівни про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110320000499 від 06 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції Саволенко Т.Г. звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням. Клопотання погоджено прокурором.

Обґрунтовуючи клопотання, заступник начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції Саволенко Т.Г. зазначала, що 10 вересня 2012 року між Приватним акціонерним товариством "Креатив", ПАТ "Укрсонбанк" і групою іноземних банків, а саме: "Ерстс Груп Банк АГ (Еrste Group Bank AG), юридична особа за законодавством Австрії, ІНГ Банк Н.В. (ING Bank N.V.), юридична особа за законодавством Нідерландів, Амстердам, Трейд Банк II.В. (Amsterdam Trade Bank N.V.), юридична особа за законодавством Нідерландів, СосіеєтеЖенераль (SocieteGenerale), юридична особа за законодавством Франції, Інтеса Санпаоло С.П.А. (Intesa Sanpaolo S.Р.А.), юридична особа за законодавством Італії, яка діє через лондонську філію, Кредіт Юроп Банк Н.В. (Credit Europe Bank N.V.), юридична особа за законодавством Нідерландів, (надалі - Cолідарні кредитори), було укладено Договір про кредитну лінію з максимальним лімітом в 255 000 000, 00 (двісті п'ятдесят п'ять мільйонів) доларів США. 19 липня 2013 року редакцію договору змінено та збільшено ліміт до 300 мільйонів доларів США.

27 вересня 2012 року в забезпечення виконання кредитних зобов'язань між ПАТ "Укрсоцбанк" та ПрАТ "Креатив" було укладено договір застави товарів та сировини.

Згідно з Додатковою угодою до вказаного договору № 134 від 23 грудня 2014 року заставне майно зберігалось на складах ПП "Еллада", за адресою: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 14а, ПАТ "Яготинське XПП" за адресою: Київська обдасть, м. Яготин, вул. Привокзальна, 21. ТОВ "Креатив Постач" за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83-Д, ТОВ "Креатив Постач" за адресою: Миколаївська область, Кривозерський район, с, Берізки. вул. Леніна, 1-а та ТОВ "Трейдоіл" за адресою: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 21.

З метою забезпечення контролю наявності заставного майна в серпні 2014 року представниками ПАТ "Укрсоцбанк" було залучено сюрвейера - ТОВ "БалтікКонтролЮкрейн" (код ЄДРПОУ 34801719), юридична адреса: м. Одеса, вул. Успенська, 101, працівники якого мали здійснювати контроль наявності заставного майна на складах ПП "Еллада" (щоденно), ТОВ "Креатив Постач" (щотижнево), "ГОВ "Трейдоіл" (щоденно), ПА Ї ПТ опінське XIII І" (щотижнево), про що були укладені наступні договори:

-Договір №190914/01 від 19.09.2014 року, укладений між ТОВ "БалтікКонтролЮкрейн", ПрАТ "Креатив", ПП "Еллада" та ПАТ "Укрсоцбанк";

-Договір №190914/02 від 19.09.2014 року, укладений між ТОВ "Балтік Контрол Юкрейн", ПрАТ "Креатив", ПП "Еллада" та ПАТ "Укрсоцбанк";

-Договір №190914/03 від 19.09.2014 року, укладений між ТОВ "Балтік Контрол Юкрейн", ПрАТ "Креатив", ТОВ "Трейдоіл" та ПАТ "Укрсоцбанк";

-Договір № 290914/01 від 29.09.2014 року, укладений між ТОВ "Балтік Контрол Юкрейн", ПрАТ "Креатив" та ПАТ "Укрсоцбанк";

Відповідно до звітів агенту з моніторингу від 31.07.2015 року станом на зазначену дату на складах:

- ПП "Еллада" (м. Кіровоград, просп. Промисловий, 14-а) фактично знаходяться 73 068,936 метричні тони насіння соняшника та 37 172, 765 метричні тони соняшникової олії (за балансом складу - 44 135, 365 та 28 086, 301 метричні тони відповідно).

-ТОВ "Трейдоіл" (м. Кіровоград, просп. Промисловий, 21) фактично знаходиться 3012,615 метричні тони соняшникової олії (за балансом складу -3006,193 метричні тони).

Проте, вже листами вих. № 263 від 05.08.2015 року та № 264 від 06.08.2015 року, № 275 від 12.08.2015 року направлених ПАТ "Укрсоцбанк" агентом з моніторингу повідомлено, що за результатами інспекції від 11.08.2015 року встановлена відсутність заставного майна на заводах ПП "Еллада" та ТОВ "Трейдоіл".

Крім того, агентом з моніторингу додатково було повідомлено ПАТ "Укрсоцбанк", що він володіє інформацією про вивезення з території елеваторів ТОВ "Креатив Постач" та ПАТ "Яготинське ХПП" всієї застави між інспекціям. На момент інспекції елеваторів 12.08.2015 року вони були знеструмлені, всі журнали були вилучені.

Також, як було встановлено в ході досудового розслідування, ПрАТ "Креатив" не виконав та наразі не виконує взяті на себе зобов'язання щодо погашення кредиту та сплати процентів за користування кредитними коштами відповідно до Кредитного договору, чим спричинив, у тому числі ПАТ "Укрсоцбанк" матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Зокрема, станом на 2015 рік заборгованість ПрАТ "Креатив"перед банками склала 73 95 1 230, 99 доларів США.

Враховуючи відомості, надані ПАТ "Укрсоцбанк" про відсутність заставного майна в ході досудового розслідування досліджуються обставини його зникнення з визначеного місця зберігання, у тому числі зі складу, який знаходився заадресою: Київська область, м. Яготин, вул. Привокзальна, 21, а також потенційна співучасть службових осіб ПрАТ "Креатив", ПП "Еллада", ТОВ "Креатив Постач", ТОВ "Трейдоіл", ПАТ "Яготинське ХПП".

Зокрема, заставне майно могло бути відчужене шляхом вивезення, викачування, приховання, підміни з метою подальшого незаконного переоформлення на невідомих наразі третіх осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідженні й отриманні інформації з реєстраційної справи ТДВ "Яготинське ХПП", правонаступником якого є ПАТ "Яготинське ХПП".

Враховуючи місцезнаходження ПАТ "Яготинське ХПП", реєстраційна справа вказаної юридичної особи знаходиться у володінні реєстраційціної служби Яготинського районного управління юстиції Київської області.

Посилаючись на те, що вказана інформація необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та визначення осіб, які ймовірно можуть бути причетними до зникнення заставного майна, просила надати тимчасовий доступ до інформації та документів реєстраційної служби Яготинського районного управління юстиції Київської області (Київська область, м. Яготин, вул. Незалежності, 148), а саме реєстраційної справи ТДВ "Яготинське ХПП" (Київскька область, м. Яготин, вул. Привокзальна, 21), з можливістю вилучення їх копій, так як неможливо іншими законними способами отримати доступ до реєстраційної справи ПАТ "Яготинське ХПП" та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції Саволенко Т.Г. підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.

Представник реєстраційціної служби Яготинського районного управління юстиції Київської області у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, крім того, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку сторони кримінального провадження - слідчого, слідчий суддя дійшов таких висновків.

За змістом ст. ст. 159, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, відповідно до вимог ст. 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, не є; стороною кримінального провадження доведено наявність передбачених ст. 163 КПК України обставин, зважаючи на те, що для досягнення мети отримання доступу до документів, необхідне їх вилучення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 161-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції Саволенко Тетяни Григорівни задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції Саволенко Тетяні Григорівні тимчасовий доступ до документів (шляхом вилучення копій документів), які знаходяться у володінні реєстраційної служби Яготинського районного управління юстиції Київської області (Київська область, м. Яготин, вул. Незалежності, 148), а саме реєстраційної справи товариства з додатковою відповідальністю "Яготинське ХПП", код ЄДРПОУ: 00954509 (Київскька область, м. Яготин, вул. Привокзальна, 21), з можливістю вилучення їх копій.

За змістом п. 7 ч. 1 ст. 164, ч. 1 ст. 166, ч. 3 ст. 309 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, визначити до 21 травня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на обшук.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЮ.В. Бурзель