Ухвала суду № 57311259, 20.04.2016, Покровський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 189/596/16-к

1-кс/189/35/16

У Х В А Л А

20.04.2016 року Покровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді Пустовар О.С.

при секретарі Комеристій І.А.

за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Покровського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Максимової Л.А.

прокурора Лісневського Д.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Покровське клопотання слідчого СВ Покровського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Беденко А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040540000263 від 09 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.04.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Покровського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Беденко А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040540000263 від 09 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: надання слідчому СВ Покровського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Беденко А.В. дозволу на тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факт зняття грошових коштів з рахунку (№ 26007050293012) ТОВ "Побут" (код ЄДРПОУ 03053126), рух коштів по зазначеному рахунку, фотографії (фотознімки) на паперовому носії при знятті коштів в касі Покровського відділення ПАТ КБ "Приватбанк" за адресою: смт. Покровське вул. Центральна, 44 (раніше 40 років Жовтня) Покровського району Дніпропетровської області з вказаного рахунку, документи, що підтверджують хто мав доступ до рахунків ТОВ «Побут» (код ЄДРПОУ 03053126), відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» станом на 25.12.2013 року, що зберігається в Покровському відділенні ПАТ КБ "Приватбанк" за адресою: смт. Покровське вул. Центральна, 44 (раніше 40 років Жовтня) Покровського району Дніпропетровської області з правом вилучення їх, для здійснення копіювання на матеріальний носій (папір), чи в разі надання речі - диску на електронний носій (диск), з метою подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 09.04.2014 року до ЧЧ Покровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області із заявою звернулася директор ТОВ "Побут" (код ЄДРПОУ 03053126) ОСОБА_3 про те, що 25.12.2013 року близько 15.00 години ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 6837,10 гривень, які належать вказаному товариству, тим самим спричинила матеріальні збитки ТОВ "Побут" на вказану суму.

За даним фактом 09.04.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_3 пояснила, що ОСОБА_4 маючи намір на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, а саме грошовими коштами ТОВ "Побут" (код ЄДРПОУ 03053126) Покровського району Дніпропетровської області, що знаходились на розрахунковому рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності № 26007050293012 Покровського відділення ПАТ КБ "Приватбанка" вчинила наступні дії. Так, ОСОБА_4 згідно протоколу №2 загальних зборів засновників членів ТОВ "Побут" від 22 березня 2005 року, працюючи на посаді директора ТОВ "Побут", розташованого по вул.. 40 років Жовтня, 17 в смт. Покровське Покровського району Дніпропетровської області, та відповідно до статуту ТОВ "Побут" будучи уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих функцій відповідно до вказаних повноважень вона мала доступ до відомостей про розрахункові рахунки та доступ до вказаних розрахункових рахунків ТОВ "Побут" в тому числі до розрахункового рахунку № 26007050293012 Покровського відділення ПАТ КБ "Приватбанк", а також мала доступ до печаток та штампів вказаного підприємства, які після незаконно залишила собі після звільнення з ТОВ "Побут". Далі ОСОБА_4, користуючись тим, що з 08.08.1995 року і по теперішній час, вона є засновником та директором юридичної особи Приватного Виробничо-комерційного підприємства "Веста-М", бажаючи в подальшому незаконно заволодіти майном ТОВ "Побут", маючи вільний доступ до печаток, штампів, засновницьких документів, а також розрахункових рахунків ТОВ "Побут" та ПВКП "Веста-М", діючи з корисливих мотивів, не узгоджуючи вказані дії із Загальними зборами ТОВ "Побут", шляхом підроблення документів, штучно створила документи про наявність неіснуючих правочинів між ТОВ "Побут" перед ПВКП "Веста-М" а саме короткочасної позики. Вказані підроблені документи ОСОБА_4 подала до Покровського відділення ПАТ КБ "Приватбанк". Працівники Покровського відділення ПАТ КБ "Приватбанка", що не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 та були введені нею в оману здійснили 25 грудня 2013 року 0 15 год. 02 хв. безготівкову операцію, щодо перерахування грошових коштів в сумі 6837 ( шість тисяч вісімсот тридцять сім) гривень України 10 коп. з розрахункового рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Побут" Покровського району Дніпропетровської області № 26007050293012 Покровського відділення ПАТ КБ "Приватбанка" на розрахунковий рахунок Приватного Виробничо - комерційного підприємства "Веста-М" Покровського району Дніпропетровської області № 26006134831001 Покровського відділення ПАТ КБ "Приватбанка".

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 ТОВ "Побут" було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 6837(шість тисяч вісімсот тридцять сім) гривень 10 коп.

При цьому, в ході досудового слідства ОСОБА_3 надала роздруківку звіту про дебетові і кредитні операції ПАТ "Приватбанка" по рахунку № 26007050293012 про зняття грошових коштів з рахунку ТОВ "Побут" грошових коштів у сумі 6837 ( шість тисяч вісімсот тридцять сім) гривень 10 коп., що підтверджується свідченнями ОСОБА_3

08.07.2015 року за № 5507 до ПАТ КБ "Приватбанк» було надано запит про надання інформації щодо здійснення банківських операцій 25.12.2013 року хто згідно наданих ТОВ «Побут» документів до ПАТ КБ «Приватбанк», мав доступ до рахунків товариства «Побут» та право здійснення банківських операцій від імені ТОВ «Побут».

23.09.2015 року за № 20.1.0.0.0/7-20150708/2178 від ПАТ КБ «Приватбанк» надійшла відповідь про те, що вказаний банк не має права надати запитувану інформацію ТОВ «Побут», з наступних підстав: відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ( далі Закон) запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Пунктом 3 ч.1 ст. 62 Закону інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам внутрішніх справ на їх письмову вимогу лише щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Тобто зазначена норма не передбачає надання Банком органам МВС на письмову вимогу будь-якої іншої інформації окрім руху коштів по рахункам юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.

07.04.2016 року за №43.3/2471 до ПАТ КБ «Приватбанк» було надано повторно запит стосовно надання інформації щодо руху коштів за період з 25.12.2013 року по 30.12.2013 року, по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Побут» (код ЄДРПОУ 03053126) .

19.04.2016 року по вх. №428 від ПАТ КБ «Приватбанк», з урахуванням вимог ч. 4 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» було надано відомості про рух коштів по рахунку №26007050293012 ТОВ «Побут» за період з 25.12.2013 року по 30.12.2013 року, без зазначення контрагентів, при цьому повідомлено про те, що ПАТ КБ «Приватбанк» не має права надати копії вище запитуваних документів, з наступних підстав: згідно ч.2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді. Оскільки на теперішній час до Банку ухвали слідчого судді або суду про надання доступу до документів не надходило, правові підстави для надання документів відсутні.

При цьому враховуючи, що вказані відомості, становлять банківську таємницю та згідно ст. 162 КПК України віднесені до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, однак враховуючи, що інформація про доступ до рахунку ТОВ «Побут» (код ЄДРПОУ 03053126) № 26007050293012, рух коштів по вказаному рахунку, яку можливо використати як докази вини особи, що вчинила злочин, іншим чином отримати, окрім тимчасового доступу в ПАТ КБ "Приватбанк" не можливо.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Покровського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Максимова Л.А. повністю підтримала обставини, викладенні в клопотанні та просить його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України, обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, суд,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Беденко Аліни Володимирівни про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Беденко Аліні Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факт зняття грошових коштів з рахунку (№ 26007050293012) ТОВ "Побут" (код ЄДРПОУ 03053126), рух коштів по зазначеному рахунку, фотографії (фотознімки) на паперовому носії при знятті коштів в касі Покровського відділення ПАТ КБ "Приватбанк" за адресою: смт. Покровське вул. Центральна, 44 (раніше 40 років Жовтня) Покровського району Дніпропетровської області з вказаного рахунку, документи, що підтверджують хто мав доступ до рахунків ТОВ «Побут» (код ЄДРПОУ 03053126), відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» станом на 25.12.2013 року, що зберігається в Покровському відділенні ПАТ КБ "Приватбанк" за адресою: смт. Покровське вул. Центральна, 44 (раніше 40 років Жовтня) Покровського району Дніпропетровської області з подальшим вилученням їх, для здійснення копіювання на матеріальний носій (папір), чи в разі надання речі - диску на електронний носій (диск), з метою подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 19.05.2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Пустовар