YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 57306655, 21.04.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

21.04.2016

Номер справи

766/1449/16-к

Номер документу

57306655

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/1449/16-к

н/п 1-кс/766/798/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

21.04.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Смолієнко О.Г. погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Камінським П.А., про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Смолієнко О.Г. звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» (ідентифікаційний код - 39352821) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код - 14360570).

2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код - 14360570) (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків №№ 26000052734675, 26003052728978, 26008052744021, 26055052726531, 26009053139389 БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» (ідентифікаційний код - 39352821) (справи з юридичного оформлення рахунків);

- заяв про видачу чекових книжок по вищевказаним рахункам №№ 26000052734675, 26003052728978, 26008052744021, 26055052726531, 26009053139389;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» (ідентифікаційний код - 39352821) №№ 26000052734675, 26003052728978, 26008052744021, 26055052726531, 26009053139389 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банківобслуговування по кожній операції за період з 23.03.2016 по день проведення процесуальної дії;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам №№ 26000052734675, 26003052728978, 26008052744021, 26055052726531, 26009053139389 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, довіреності тощо, за період з 23.03.2016 по день проведення процесуальної дії;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками №№ 26000052734675, 26003052728978, 26008052744021, 26055052726531, 26009053139389 за період з 23.03.2016 по день проведення процесуальної дії;

- інформації про підключення та користування власником рахунків №№ 26000052734675, 26003052728978, 26008052744021, 26055052726531, 26009053139389 системою клієнт-банк або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по ІР-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 23..03.2016 по день проведення процесуальної дії.

3. Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів доручити слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: Смолієнку Олександру Григоровичу, Стародубцеву Євгену Євгеновичу, Боляновському Дмитру Ігоровичу, Якубовському Денису Юрійовичу, Тускаєву Чермену Таймуразовичу.

Клопотання вмотивоване тим, що в період з 23.03.2016 по 30.03.2016 невстановлені особи, шляхом обману, під виглядом надання благодійної фінансової допомоги, заволоділи грошовими коштами ФГ «Колосок», яке розташоване за адресою: Херсонська область, Каланчацький район, с. Олександрівка, вул. Українська, 21, чим завдали вказаному господарству шкоду на загальну суму 35000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого голова ФГ «Колосок» ОСОБА_6. показав, що належне йому ФГ «Колосок» зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Херсонська область, Каланчацький район, с. Олександрівка, вул. Українська, 21. 17.03.2016 він звернувся із заявою до Каланчацького відділення поліції у зв'язку з виникненням у нього конфлікту з мешканцем Каланчацького району ОСОБА_7, який самовільно засіяв орендовані ФГ «Колосок» землі загальною площею близько 22 Га. 23.03.2016 близько 10 год. йому на мобільний телефон № НОМЕР_1 подзвонив незнайомий чоловік із мобільного телефону № НОМЕР_3, який представився юристом виконуючого обов'язки голови Херсонської ОДА ОСОБА_9 та якому нібито керівництвом було доручено вжити заходів для залагодження його конфлікту з ОСОБА_7 При цьому вказаний чоловік повідомив йому, що в Херсонській ОДА є список сільськогосподарських господарств області, яким планується надання державної допомоги для ведення сільського господарства і для позитивного вирішення питання щодо надання його господарству «Колосок» вказаної державної допомоги запропонував здійснити переказ грошових коштів на рахунок БО «Благодійний фонд «Оборона держави» в розмірі 25000 гривень. Він погодився на вказану пропозицію, та того ж дня, тобто 23.03.2016 ФГ «Колосок» на рахунок БО «Благодійний фонд «Оборона держави» № 26009053139389, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано 25000 гривень. Після цього той же невідомий йому чоловік зателефонував йому та повідомив, що йому передзвонить слідчий прокуратури Херсонської області, який буде займатися розглядом його заяви відносно ОСОБА_7 Через деякий час 23 чи 24 березня 2016 року йому з мобільного телефону № НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_10, слідчим прокуратури Херсонської області. Вказаний чоловік сказав, що для вирішення його питання необхідно написати відповідну заяву до прокуратури Херсонської області. Через день вказаний чоловік знову зателефонував йому та повідомив про те, що писати заяву до прокуратури вже не потрібно, оскільки він вже забрав його заяву відносно ОСОБА_7 з Каланчацького відділення поліції і через деякий час приїде в смт. Каланчак для роботи по вказаній заяві. 30.03.2016 йому знову зателефонував чоловік з мобільного телефону № НОМЕР_3, який повідомив, що 31.03.2016 до Каланчацького району будуть виїздити працівники слідчого відділі прокуратури області, яким необхідно надати допомогу для придбання бензину та їх годування, і для цього необхідно перерахувати ще 10000 гривень на той же рахунок БО «Благодійний фонд «Оборона держави». Він погодився та 31.03.2016 ФГ «Колосок» на рахунок БО «Благодійний фонд «Оборона держави» № 26009053139389, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано 10000 гривень. Після цього його ніхто з працівників прокуратури не викликав, а також 31.03.2016 в Каланчацькому відділенні поліції він дізнався про те, що його заяву відносно ОСОБА_7 ніхто не забирав і вона залишається на розгляді у вказаному відділенні поліції. З огляду на викладене він зрозумів, що вказані невідомі йому особи обманули його, та шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ФГ «Колосок» на загальну суму 35000 гривень.

13.04.2016 під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ «Київстар» було вилучено інформацію про з'єднання абонентів по абонентським номерам: НОМЕР_3, НОМЕР_2. Згідно вказаної інформації зазначені абоненти під час здійснення з'єднань у березні 2016 року з головою ФГ «Колосок» ОСОБА_6, знаходились на території м. Києва.

Згідно інформації ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві від 13.04.2016, благодійна організація «Благодійний фонд «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» (ідентифікаційний код 39352821) зареєстровано 15.08.2014 за адресою: м. Київ, Голосіївський район, провулок Червоноармійський, буд. 14, кв. (офіс) 2Б. У вказаної благодійної організації в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 30.09.2014 відкрито рахунки № № 26000052734675, 26003052728978, 26008052744021, 26055052726531 та 10.11.2015 відкрито рахунок № 26009053139389.

З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ФГ «КОЛОСОК», якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до Інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ», а також справи з юридичного оформлення рахунку.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи з відкриття та обслуговування рахунків БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п.2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав.

Представники ПАТ КБ «Приватбанк» до суду не з'явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Смолієнко О.Г. погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Камінським П.А., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта БО «БФ «ОБОРОНА ДЕРЖАВИ» (ідентифікаційний код - 39352821) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код - 14360570).