Постанова № 57305261, 27.01.2016, Приморський районний суд м. Одеси

27.01.2016

Справа№522/1018/16-к

№1-«кс»/522/1086/16

УХВАЛА

Іменем України

27.01.2016 р. м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П.,

при секретарі Гасанов Р.Н.,

за участю старшого слідчого Дегтяра О.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Дегтяра О.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Чорним Д.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №22015160000000329 від 17.12.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Дегтяр О.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області лейтенанту податкової міліції Дегтяру Олександру Миколайовичу та особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807), відображених на паперовому та електронному носіях (в форматі .xls), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку №26000170214001 (українська гривня) за період з 19.02.2015 по день оголошення ухвали;

- юридичної справи ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807) при розпорядженні рахунками за період з 19.02.2015 по день оголошення ухвали;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку №26000170214001 (українська гривня) за період з 19.02.2015 по день оголошення ухвали;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807);

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, як на паперових так і на електронних носіях (в форматі .xls);

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 19.02.2015 по день оголошення ухвали, отриманих від ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807);

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №26000170214001 (українська гривня)за період з 19.02.2015 по день оголошення ухвали;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку старшого слідчого, який просив клопотання задовольнити, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, «Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться».

Крім того, старшим слідчим доведено, що документи мають важливе значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не можливо, існує реальна загроза знищення документів.

Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України, «Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів».

Беручи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Дегтяра О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №22015160000000329 від 17.12.2015 р., за ч. 1 ст. 205 КК України, є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159,160, 162 -164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Дегтяра О.М. - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області лейтенанту податкової міліції Дегтяру Олександру Миколайовичу та особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807), відображених на паперовому та електронному носіях (в форматі .xls), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку №26000170214001 (українська гривня) за період з 19.02.2015 по день оголошення ухвали;

Копії документів, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807) при розпорядженні рахунками за період з 19.02.2015 по день оголошення ухвали;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку №26000170214001 (українська гривня) за період з 19.02.2015 по день оголошення ухвали;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807);

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, як на паперових так і на електронних носіях (в форматі .xls);

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 19.02.2015 по день оголошення ухвали, отриманих від ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807);

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №26000170214001 (українська гривня)за період з 19.02.2015 по день оголошення ухвали;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Лірекс» (ЄДРПОУ 39631807) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Відповідно ч. 1 ст. 165 КПК України, «Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого суді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду».

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України, «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

(підпис) копія вірна

Слідчий суддя: Секретар: