Ухвала суду № 57302680, 14.04.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14317/16-к

Провадження № 1-кс/761/8919/2016

У Х В А Л А

Іменем України

14 квітня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В., за участі прокурора Жупіна О.С., при секретарі Ковальський С.Л., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення молодшого радника юстиції Жупіна О.С., про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42015000000002510 від 13.11.15 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 14.04.2016 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002510 від 13.11.15. за фактом заволодіння державним майном - бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Державної іпотечної установи та низки банківських установ, а також за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної іпотечної установи та низки банківських установ зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення злочинів, пов'язаних із заволодінням державним майном, а саме бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Зокрема, Державною іпотечною установою авансуються лише окремі банки-партнери, з метою придбання нерухомості за завищеною вартістю та в порушення вимог п. 5 р. ІІ ч. 1 ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про національний банк України» розміщуються на депозитних рахунках у приватних банківських установах державні кошти.

Крім того, службові особи банків-партнерів, діючи з метою ухилення від сплати податку на прибуток, здійснюють завищення валових витрат шляхом придбання безнадійних іпотечних кредитів за рахунок коштів Установи, тим самим ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зокрема, 08.02.2012 Державною іпотечною установою укладено договір №52/1 з ПАТ «АгроКомБанк», щодо рефінансування будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: Львівська обл., м. Моршин, вул. 50-ти річчя УПА, 10-В, замовником будівництва виступає ТОВ «БК «Міськбудінвест». В цей же день, згідно умов договору було перераховано грошові кошти в сумі 30,5 млн.грн.

Вищевказаний договір діяв до 07.07.2014.

03.07.2014 року ПАТ «АгроКомБанк» звернулось із заявою на здійснення рефінансування Державною іпотечною установою первинного кредитора для кредитування будівництва об'єктів житлового призначення та придбання житла в цих об'єктах.

Згідно рішення засідання Кредитно-інвестиційного комітету Державної іпотечної установи задоволено заявку на здійснення рефінансування, з метою здійснення кредитування ТОВ «БК «Міськбудінвест» (код ЄДРПОУ 31175387) з метою завершення будівництва об'єкту житлового призначення за адресою: Львівська обл., м. Моршин, вул. 50-ти річчя УПА, 10-В.

08.07.2014 року, на виконання вищевказаного рішення Кредитно-інвестиційного комітету між Державною іпотечною установою укладено договір №52/2 з ПАТ «АгроКомБанк».

Разом з цим, на час ухвалення вищевказаного рішення, майнові права на квартири у вказаному будинку, вже було продано ТОВ «БК «Міськбудінвест» за облігаціям пайової участі фізичним особам. Таким чином, грошові кошти в сумі 30,5 млн.грн., службовими особами Державної іпотечної установи використано не за цільовим призначенням (фінансування будівництва житла), а для приховуваного кредитування комерційних банківських установ за заниженими відсотковими ставками.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що адміністративні приміщення ТОВ «БК «Міськбудінвест» (код ЄДРПОУ 31175387) фактично розташовані за адресою: м. Київ, вул. Скляренка, 17.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно №57275527 від 13.04.2016 на вказане нерухоме майно права власності зареєстроване: за ТОВ «Енвіл» (код 30550772).

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку нежитлових приміщень ТОВ «БК «Міськбудінвест» (код ЄДРПОУ 31175387) за адресою: м. Київ, вул. Скляренка, 17.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 42015000000002510 від 13.11.15 року.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчому доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку нежитлових приміщень ТОВ «БК «Міськбудінвест» (код ЄДРПОУ 31175387) за адресою: м. Київ, вул. Скляренка, 17.

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень ТОВ «БК «Міськбудінвест» (код ЄДРПОУ 31175387) за адресою: м. Київ, вул. Скляренка, 17, де фактично знаходяться адміністративні приміщення вказаної установи та використовуються службовими особами підприємства для здійснення злочинної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме:

- документів щодо рефінансування ПАТ «АгроКомБанк» будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: Львівська обл., м. Моршин, вул. 50-ти річчя УПА, 10-В, з усіма додатками, заявками на здійснення рефінансування, в тому числі передбачених Додатком №3 до Порядку рефінансування первинних кредиторів для кредитування будівництва (завершення будівництва) об'єктів житлового призначення, затвердженого Рішенням Правління Державної іпотечної установи від 15.10.2010 №431/3, інформацій про результати використання фінансового кредиту та звітів про хід будівництва з фотокартками, листування між сторонами; договорів укладених між банківською установою та ТОВ «БК «Міськбудінвест» (код ЄДРПОУ 31175387) з усіма додатками, договорів забезпечення;

- платіжних доручень про перерахування коштів на виконання умов договорів;

- сертифікатів відповідності закінченого будівництвом об'єкта (окремого пускового комплексу) проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил та підтверджує його готовність до експлуатації;

- проектної документації;

- актів готовності об'єктів до експлуатації;

- актів підсумкової перевірки відповідності збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил та готовності його до експлуатації;

- рішення про видачу сертифіката відповідності;

- заяв щодо надання дозволу на виконання будівельних робіт;

- висновків експертиз;

- документів щодо призначення відповідальних виконавців робіт;

- гарантійних листів;

- відмов у видачі сертифікату про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;

- матеріалів службового листування та інші, пов'язаних із отриманням дозволів на виконання будівельних робіт, веденням будівництва зазначених об'єктів житлового призначення;

- будівельних паспортів;

- декларацій про готовність об'єктів до експлуатації (або актів готовності об'єктів до експлуатації);

- сертифікатів відповідністі закінченого будівництвом об'єктів (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтвердження його готовності до експлуатації;

- заяв про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єктів та видачі сертифікатів;

- актів готовності об'єктів до експлуатації;

- звітів про проведення технічного обстеження;

- довідок про розгляд документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єктів, та видачі сертифікатів;

-звітів суб'єкта оціночної діяльності щодо визначення ступеню готовності об'єкту незавершеного будівництва;

-документів про банківську гарантію;

-довідок з банку про стан кредитної заборгованості забудовника;

-копії рішень виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкту будівництва, рішення органу місцевого самоврядування про надання земельної ділянки для розміщення об'єкту будівництва;

-копії документів, що посвідчує право власності забудовників на земельні ділянки для будівництва;

-копії дозволів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельних робіт та адміністративних ордерів про тимчасове порушення благоустрою;

-копії генерального плану будівництва (проектно-кошторисна документація);

-копії висновків комплексної державної експертизи;

-копії договорів страхування будівельно-монтажних робіт та відповідальності перед третіми особами;

-копії актів приймання-передачі переліку об'єктів інвестування та майнових прав на них;

-копії договорів підряду забудовника з генеральними підрядниками;

-переліків опоряджувальних робіт, підписаних забудовником;

-інформації про стан відповідності фінансування об'єкту будівництва проектно-кошторисній документації на спорудження об'єктів будівництва, підписані та завірені забудовником;

-документів, що підтверджують майнові права забудовника (продавця житла) на житлові об'єкти незавершеного будівництва (квартири), що пропонується для придбання ДІУ;

-актів огляду нерухомого майна;

-рішення судів,

-службове листування та інші, які надавались та стали підставою для укладення між банківськими установами та Державною іпотечною установою договорів.

- інших документів, щодо вищевказаних об'єктів будівництва, речей та предметів, індивідуальні ознаки яких не відомі на час звернення із клопотанням про проведення обшуку, але які підтверджують вчинення кримінальних правопорушень та причетність осіб до його вчинення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження;

- комп'ютерної техніки, магнітних та електронних носіїв інформації, цифрових носії інформації, засобів зв'язку, первинних фінансово-господарських документів, документів внутрішнього бухгалтерського обліку, чорнових записів, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.