Ухвала суду № 57302086, 19.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16992/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Росік Н.А. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Росік Наталії Айварівни, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Росік Наталії Айварівни, погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які зберігаються у АТ Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 321024), м. Київ, вул. Артема, 60.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ Банк «Фінанси та Кредит» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло» шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України та за фактом зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2013 в період часу з 10 год 05 хв. до 15 год, невстановленими особами, шляхом несанкціонованого доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснили доступ до рахунку ТОВ «Аероклуб-АМС», відкритого в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та сформовали платіжні доручення. Встановлено, що рахунок № 26003003875201 з якого несанкціоновано було переведено грошові кошти ТОВ «Аероклуб-АМС» (ЄДРПОУ 35961037) відкрито в АТ Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 321024). Оскільки у ТОВ «Аероклуб-АМС», відкрито рахунок в АТ Банк «Фінанси та Кредит», то є достатні підстави вважати, що саме в зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо його відкриття, обслуговування та відомості про рух коштів по них. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ Банк «Фінанси та Кредит», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Росік Наталії Айварівни, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України Росік Наталії Айварівні на здійснення тимчасового доступу до документів щодо обслуговування рахунку системою дистанційного банківського обслуговування ТОВ «Аероклуб-АМС» (ЄДРПОУ 35961037), які перебувають в володінні АТ Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 321024), м. Київ, вул. Артема, 60, а саме:інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта ТОВ «Аероклуб-АМС» (ЄДРПОУ 35961037) та дані про отримання електронних ключів (договори та додатки до договорів); інформацію щодо логіна клієнта ТОВ «Аероклуб-АМС» (ЄДРПОУ 35961037), початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт в період часу з 14.07.2013 по 20.07.2013;інформації про IP та МАС адреси комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) АТ Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 321024) , що обслуговує ТОВ «Аероклуб-АМС» (ЄДРПОУ 35961037), в період часу з 14.07.2013 по 20.07.2013; інформації про рух коштів по рахунку № 26003003875201, який належить ТОВ «Аероклуб-АМС» (ЄДРПОУ 35961037) та відкритий в АТ Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 321024) за період часу з 14.07.2013 по 01.09.2013, вдрукованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу); роздруківку платіжного електронного доручення № 293 від 17.07.2013, сформованого невстановленими особами від імені ТОВ «Аероклуб-АМС» (ЄДРПОУ 35961037) щодо перерахування 17.07.2013 на рахунок ТОВ «Гарант плюс ЛЛС» (ЄДРПОУ 38800635) № 26005262600103, який відкрито у ПАТ «VAB Банк», коштів у сумі 690 000 грн. як оплату страхових внесків за договором № 777812 від 15.07.2013;роздруківку платіжного електронного доручення № 294 від 17.07.2013 сформованого невстановленими особами від імені ТОВ «Аероклуб-АМС» (ЄДРПОУ 35961037) щодо перерахування 17.07.2013 на рахунок ТОВ «Альянсгруп» (ЄДРПОУ 38556614) № 260033012013, якій відкрито у ПАТ «Прайм-банк», коштів у сумі 1 340 000 грн. як оплату поставок ГСМ за договором 112от від 01.07.2013; роздруківку платіжного електронного доручення № 295 від 17.07.2013 сформованого невстановленими особами від імені ТОВ «Аероклуб-АМС» (ЄДРПОУ 35961037) щодо перерахування 17.07.2013 на рахунок ТОВ «Луга-Нова» (ЄДРПОУ 34525961) № 26006002310444, якій відкрито у ПАТ «Актабанк», коштів у сумі 950 840 грн. як предоплату за поставку обладнання за договором № 395 від 20.06.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ Банк «Фінанси та Кредит» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/16992/16-к

Прим.2 - Слідчому Росік Н.А.

Копія: АТ Банк «Фінанси та Кредит»

Виконавець: Остапчук Т.В.

19.04.2016р.