Ухвала суду № 57299723, 20.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/658/16-к

н/п 1-кс/640/3263/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" квітня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Солдатова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова Олександра Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції Солдатов О.О. 18.04.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції О.М. Таркан, яким просив надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) (адреса головного офісу: м. Київ, вул. Горького, 127, філіал АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) розташований за адресою: 61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 11), а саме: матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) - розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкети клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документів, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) - розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) - розрахунковий рахунок НОМЕР_4; реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам відкритим наступними особами - ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) - розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) - розрахунковий рахунок НОМЕР_4 за період з 01.01.2014 року по 11.04.2016 року з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; підтверджуючих документів, наданих ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) - розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) - розрахунковий рахунок НОМЕР_4, згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки фізичних осіб підприємців та фізичних осіб за період з 01.01.2014 року по 11.04.2016 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) в період з 2014 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778 ), ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547), ТОВ «НВП» «Торгспецтех» (ЄДРПОУ 38494684), ТОВ «НВП» «Спецпостачзабезпечення» (ЄДРПОУ 37461841), ФОП «ОСОБА_3.», ФОП «ОСОБА_5», ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами підприємства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 20.11.2014 по 09.10.2015, ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) по рахунках, відкритих у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) проведені операції на загальну суму 59,17 млн.грн, які пов'язані із зарахуванням безготівкових коштів на рахунки у якості за товари, за послуги від ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778) з розрахункового рахунку №26004513703800, відкритого у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), перерахуванням коштів, які попередньо були зараховані від ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) як оплата згідно угоди про уступку прав і перевід обов'язків та договору комісії від реалізації авіаційного обладнання та в подальшому перерахуванням коштів у якості приватного переказу та поповнення рахунку на рахунки групи фізичних осіб, а саме ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та знімались готівкою. Також, відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, грошові кошти, які надходили на розрахункові рахунки ОСОБА_3 перерахувались у якості приватного переказу та поповнення рахунку на рахунки групи фізичних осіб ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_15, які знімались готівкою, що свідчить про те, що вказані грошові кошти спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 раніше судимий за вчинення навмисного вбивства та в період з 2002 по 2008 роки відбував покарання у місцях позбавлення волі. За даними Богодухівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_3 зареєстрований фізичною особою підприємцем, перебуває на загальній системі оподаткування та платником на додану вартість не зареєстрований, інформація про отримані валові доходи та сплачені податки відсутня.

Допитана в якості свідка директор ТОВ «Хартех» ОСОБА_16, щодо характеру фінансово-господарських відносин з ОСОБА_3 та ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» на підставі ст. 63 Конституції України від дачі свідчень відмовилась.

Слідчий вказав, що на підставі викладеного та відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України є підстави вважати, що фінансові операції, пов'язані із зарахуванням безготівкових коштів від ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778), які попередньо були зараховані від ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) як оплата згідно угоди про уступку прав і перевід обов'язків та договору комісії від реалізації авіаційного обладнання на рахунки ОСОБА_3 та подальшим перерахуванням та зняттям готівкових коштів з рахунків фізичних осіб через каси банківських установ спрямовані на заволодіння грошовими коштами підприємств та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів), а також пов'язані із сприянням юридичним особам занижувати виплати податкових платежів до бюджету.

Встановлено, що для переказу та зняття готівкових коштів вказаними особами використовувались розрахункові рахунки АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), а саме: ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) - розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) - розрахунковий рахунок НОМЕР_4.

Слідчий зазначив, що на даний час маються об'єктивні дані вважати, що функціонування та використання вказаних розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_3 та ОСОБА_4 можуть бути спрямовані на заволодіння грошовими коштами підприємств, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів), а також заниження виплати податкових платежів до бюджету ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778) та інших юридичних осіб, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), а саме копій документів з відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, відкритих у АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), а саме: ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) - розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) - розрахунковий рахунок НОМЕР_4.

Слідчий також зазначив, що вказані у документах з відкриття та обслуговування зазначених рахунків відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення обставин відкриття вказаних рахунків, встановлення осіб, які мають доступ до вказаних рахунків та використовують їх, встановлення походження грошових коштів на вказаних розрахункових рахунках.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник АТ «Укрексімбанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) (адреса головного офісу: м. Київ, вул. Горького, 127, філіал АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) розташований за адресою: 61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 11), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч.6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що службові особи ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) в період з 2014 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778), ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547), ТОВ «НВП» «Торгспецтех» (ЄДРПОУ 38494684), ТОВ «НВП» «Спецпостачзабезпечення» (ЄДРПОУ 37461841), ФОП «ОСОБА_3.» та ФОП «ОСОБА_5», ФОП «ОСОБА_10» та ФОП «ОСОБА_17.» та ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами підприємства.

Проте, відповідно до матеріалів клопотання ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) має у філії ПАТ «Укрексімбанк» у м. Харкові (МФО 351618) - розрахунковий рахунок НОМЕР_3, який було відкрито 28.08.2015, крім того ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) має у філії ПАТ «Укрексімбанк» у м. Харкові (МФО 351618) - розрахунковий рахунок НОМЕР_4, який було відкрито 27.08.2015, а отже слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого у межах вказаного періоду та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів за інші періоди, які не мають відношення до кримінального провадження №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова Олександра Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Солдатову Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) (адреса головного офісу: м. Київ, вул. Горького, 127, філіал АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) розташований за адресою: 61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 11), а саме: матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) - розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) - розрахунковий рахунок НОМЕР_4, а саме: заяв про відкриття рахунку, анкети клієнта, договору банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документів, наданих при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) - розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) - розрахунковий рахунок НОМЕР_4; реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам відкритим наступними особами - ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) - розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) - розрахунковий рахунок НОМЕР_4 за період з 27.08.2015 року по 31.12.2015 року з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день; підтверджуючих документів, наданих ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) - розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) - розрахунковий рахунок НОМЕР_4, згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки фізичних осіб підприємців та фізичних осіб за період з 27.08.2015 року по 31.12.2015 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) (адреса головного офісу: м. Київ, вул. Горького, 127, філіал АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) розташований за адресою: 61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 11), надати слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Солдатову Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) (адреса головного офісу: м. Київ, вул. Горького, 127, філіал АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) розташований за адресою: 61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 11), а саме: матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) - розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) - розрахунковий рахунок НОМЕР_4, а саме: заяв про відкриття рахунку, анкети клієнта, договору банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документів, наданих при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) - розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) - розрахунковий рахунок НОМЕР_4; реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам відкритим наступними особами - ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) - розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) - розрахунковий рахунок НОМЕР_4 за період з 27.08.2015 року по 31.12.2015 року з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день; підтверджуючих документів, наданих ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) - розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) - розрахунковий рахунок НОМЕР_4, згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки фізичних осіб підприємців та фізичних осіб за період з 27.08.2015 року по 31.12.2015 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.05.2016 року.

Роз'яснити представнику АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.