Ухвала суду № 57295899, 20.04.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/3674/16-к

Провадження № 1-кс/369/840/16

У Х В А Л А

іменем України

20.04.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Мазура В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк» (код МФО 320649), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015110200000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції Мазур В.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк» (код МФО 320649).

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом придбання та створення в період 2015 року невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «Агро ТрейдКоммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953), ТОВ «Артемідітрейд» (код ЄДРПОУ 40028990), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали ряд підприємств,в тому числі ТОВ «Артемідітрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) та ТОВ «Агро ТрейдКоммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) на підставних осіб, які мешкають в Київській області та не мають відношення до фінансово - господарської діяльності вказаних підприємств.

Засновники та директори зареєстрували вищевказані суб'єкти підприємницької діяльності за грошову винагороду без мети здійснення статутної господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що підтверджується допитами як свідків директора та засновника ТОВ «Артемідітрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) ОСОБА_2, а також директора та засновника ТОВ «Агро ТрейдКоммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) ОСОБА_3.

Крім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Артемідатрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) та ТОВ «Агро ТрейдКоммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) проводять експортні операції до Республіки Білорусія, країн Малайзії, Пакистану, Бангладешу, Індонезії та Тайланду зернових культур, овочів та фруктів.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою забезпечення функціонування протиправної схеми невстановленими досудовим розслідуванням особами, причетними до її організації подаються документи для митного оформлення товарів до Одеської митниці ДФС, у тому числі ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт», пункт контролю «Визирка», пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт», митний пост «Григорівка» для митного оформлення товару - зернові культури, плоди олійних рослин, овочів та фруктів.

Вищевказані товари придбавається невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ «Артемідітрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) у ТОВ «РК КРМ», згідно договору №81-85 купівлі - продажу від 17.11.2015 року, а також від імені ТОВ «Агро ТрейдКоммодіті» у ПП «Лідер Трейд Україна» згідно договору №81-76 купівлі-продажу від 12.08.2015 року для реалізації підприємствам - нерезидентам «SROFFONKLTRADELLP», «LeaderTradings.r.o.».

В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» та ТОВ «Артемідітрейд»,їх службовихосіб, подано документи для митного оформлення до Одеської митниці ДФС аналогічних товарів, а саме: сільськогосподарських культур, плодів олійних рослин.

Крім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що декларантом вищевказаних товарів є ТОВ «Елеватор Дубиново» (код ЄДРПОУ 39506501) згідно договору доручення №2 про надання митно-брокерських послуг від 15.04.2015 року та договору №09/15Б про надання митно - брокерських послуг від 01.11.2015 року, згідно якого митний брокер ТОВ «Елеватор Дубиново» надає послуги в митних органах для проведення митного оформлення товарів для ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» та ТОВ «Артемідітрейд».

Також в ході аналізу АІС «Податковий блок» встановлено, що в ПАТ КБ «Приватбанк» (код МФО 320649) відкрито ряд розрахункових рахунків на яких зберігаються кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Елеватор Дубиново» (код ЄДРПОУ 39506501) відкрито розрахункові рахунки № 26008054320725, № 26044054302514, № 26057054312687.

На зазначені рахунки № 26008054320725, № 26044054302514, № 26057054312687 відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (код МФО 320649)надходять грошові кошти набуті злочинним шляхом ТОВ «Елеватор Дубиново» (код ЄДРПОУ 39506501). Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд невстановленими досудовим слідством особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочину, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

У ПАТ КБ «Приватбанк» (код МФО 320649)зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» (код МФО 320649), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб'єктів господарської діяльності, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (код МФО 320649), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Тобто, встановити вищевказані обставини, які будуть виступати доказовою базою у кримінальному провадженні, іншим способом неможливо передбачити.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що оригінали документів являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, надають можливість доведення винуватості службових осіб підприємств до здійснення злочинної схеми при митному оформленні.

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк» (код МФО 320649).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні слідчим не надано підстав вважати, речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,160,163, 164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Мазура В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк» (код МФО 320649), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015110200000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуСлідчий суддя: М. П. Коцюрба