Ухвала суду № 57295579, 11.04.2016, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/3182/16-К

1-КС/359/616/2016

У Х В А Л А

11.04.2016 року Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Саган В.М.,

при секретарі Степаненко А.О.

з участю начальника відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області Коцара А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Борисполя клопотання начальника відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110100001548 за фактом вчинення кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

Начальник відділення СВ за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ГУ ДКСУ у Київській області (МФО 821018, ЄДРПОУ 38007070, юридична адреса: м. Київ, площа Лесі Українки, буд.1), тобто до інформації та оригіналів документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, посилаючись на те, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110100001548 від 17.07.2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч.2 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, 16.07.2015 року до Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області надійшла заява гр. ОСОБА_3 (ЄО 9583 Бориспільського МВ) щодо недотримання вимог бюджетного законодавства службовими особами Іванківської сільської ради при виконанні поточного ремонту доріг.

При розгляді вказаної заяви, встановлено, що в 2014 році даний заявник звертався з заявою по вказаним фактам, матеріали якої списано висновком (№10895-2014 (ЄО-17123 від 22.12.2014)).

При перевірці вказаних фактів в заяві ОСОБА_3 від 16.07.2015 р. висновок по його зверненню за 2014 рік скасовано та 17.07.2015 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110100001548 за фактом вчинення кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч.2 ст. 191 КК України.

Фабула: Невстановлені службові особи Іванківської сільської ради Бориспільського району Київської області зловживаючи своїм службовим становищем розтратили грошові кошти місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних та кількості використаних матеріалів під час проведення ремонтних робіт у листопаді 2014 року в с. Іванків Бориспільського району Київської області.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками УПЗСЕ ГУМВС України в Київській області до СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області надійшов акт №13-11/5 від 17 06.2015 року позапланової ревізії виконання бюджету та фінансово-господарської діяльності Іванківської сільської ради за період з 01.01.2012 по 30.04.2015р., в якому досліджено та висвітлено питання проведення робіт з поточного ремонту доріг та з інших питань.

Окрім того до матеріалів кримінального провадження долучено матеріали звернень щодо незаконного видобутку піску, невстановленими службовими особами Іванківської сільської ради, який в подальшому використовувався для виконання насипу «прослойної підготовчої підсипки» при проведенні будівельних робіт з укладення асфальтового покриття по вищенаведеним вулицям Іванківської сільської ради.

При цьому згідно фінансово-господарської документації Іванківської сільської ради об'єми вказаного піску включалися до проектно-кошторисної документації, з завідомо фіктивними договорами закупівлі даного піску в фіктивних суб'єктів господарської діяльності, а кошти списані на закупівлю піску привласнювалися та розподілялися між учасниками вказаного правопорушення.

Призначено судову будівельну експертизу виконання якої доручено експертам КНІІСЕ, на вирішення експертизи поставлено наступні питання: Чи обґрунтовано підрядник - ТОВ «Будінвест» відповідно до п. 3.1.10.8 та п. 3.1.10.9 «Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)», затверджених наказом Держбуду України № 174 від 27.08.2000, вказав вартість виконаних підрядних робіт у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, складених на виконання договорів укладеними між Іванківською сільською радою та ТОВ «Будінвест»? Чи були виконані підрядником - ТОВ «Будінвест» роботи при проведенні поточного ремонту дороги по вул. Шевченка, вул. Котовського, вул. Гагаріна, вул. Піщана та вул. Садова в с. Іванків Бориспільського району Київської області відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в? Якщо такі роботи виконані частково, то в якому обсязі вони виконані підрядником, по якому договору та акту приймання виконаних будівельних робіт та яку суму?

До СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області надійшло клопотання судового експерта КНІІСЕ МЮУ про надання для проведення вищевказаної експертизи ряду фінансово-господарської та бухгалтерської документації Іванківської сільської ради, яка необхідна для встановлення збитків по кримінальному провадженню.

На виконання даного клопотання до Іванківської сільської ради в порядку ст. 93 КПК України направлено інформаційний запит про отримання наступної документації: по об'єктах «поточний ремонт дороги по вул. Гагаріна в с. Іванків Бориспільського району Київської області», «поточний ремонт дороги по

вул. Котовського в с. Іванків Бориспільського району Київської області», поточний ремонт дороги по вул. Піщана в с. Іванків Бориспільського району Київської області», «поточний ремонт дороги по вул. Садова в с. Іванків Бориспільського району Київської області»: - договорів підряду з додатками і доповненнями до них; - проектно-кошторисну документацію в повному обсязі; - матеріалів проведеного попереднього обстеження існуючих доріг та оцінки їх технічного стану; - актів огляду прихованих робіт по об'єктах; - загального журналу робіт; - документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об'єктах будівництва; - відомості списання матеріалів по формі М-29; - схем виконання ремонтних робіт, а також по об'єкту «поточний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Іванків, Бориспільського району Київської області: - договір підряду з додатками і доповненнями до нього; - розрахунок договірної ціни; - проектно-кошторисної документації в повному обсязі; - матеріали попереднього обстеження існуючої дороги та оцінка її технічного стану; - акти огляду прихованих робіт по об'єкту; - загальний журнал робіт; документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об'єкті будівництва; - відомості списання матеріалів по формі М-29; схеми виконання ремонтних робіт.

Станом на 25 січня 2016 року, відповідь на інформаційний запит слідчого - з Іванківської сільської ради не отримано та матеріали необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи не представлено.

При проведенні санкціонованого обшуку в приміщенні Іванківської сільської ради Бориспільського району Київської області виявлено та вилучено ряд фінансово-господарських документів з приводу проведення поточного ремонту вищевказаних вулиць, таких як договорів, актів приймання-передачі виконаних робіт, акти форми КБ-2, КБ-3, акти виконаних прихованих робіт та інш.

При дослідженні вилучених документів, слідством встановлено, що вказані вище роботи на користь Іванківської сільської ради виконувались Індивідуальним приватним підприємством «Наірі» (ЄДРПОУ 20642746), ТОВ «Юніверсалбілд» (ЄДРПОУ 39388554) а також ТОВ «Будінвест» (ЄДРПОУ 31244518).

При цьому, кошти Іванківської сільської ради перераховувались з розрахункових рахунків №35423105019975 та №3541500519975 відкритого в ГУДКСУ у Київській області (МФО 821018) на р/р.№26007152576 відкритого в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) в адресу ІПП «Наірі» ЄДРПОУ 20642746, на р/р №26001461066 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) в адресу ТОВ «Юніверсалбілд» ЄДРПОУ 39388554 та на р/р №26009010102260 відкритого в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689) в адресу ТОВ «Будінвест» ЄДРПОУ 31244518.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ГУ ДКСУ у Київській області (МФО 821018) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю щодо відкриття Іванківською сільською радою (ЄДРПОУ 04363550) рахунків

№ 35415005019975 та №35423105019975.

Начальник відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області в судовому засіданні клопотання підтримав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що інформація та документи щодо руху коштів по вказаному рахунку та осіб, що мали право користування рахунком мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, а також те, що вищезазначені документи містять охоронювану законом таємницю і за їх відсутності у органа досудового розслідування відсутня можливість використати у розслідуванні відомості, що в них містяться, тому дане клопотання підлягає задоволенню так як іншим шляхом, окрім дослідження та отримання копій вказаних документів, встановити обставини, що підлягають з'ясуванню - неможливо.

Відповідно до ст. 163 КПК України вказане клопотання слід розглядати без виклику посадових осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки є реальна загроза знищенню або зміни об'єктів тимчасово доступу, оскільки більшість вказаних документів існують у єдиному примірнику і їх знищення чи зміна зробить подальше розслідування безпредметним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальникові відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області Коцару Андрію Володимировичу, та уповноваженим співробітникам оперативних підрозділів до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ГУ ДКСУ у Київській області (МФО 821018, ЄДРПОУ 38007070, юридична адреса: м. Київ, площа Лесі Українки, буд.1) :

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки Іванківської сільської ради (ЄДРПОУ 04363550) по рахункам № 35415005019975 та №35423105019975, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались ГУ ДКСУ у Київській області та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків № 35415005019975 та №35423105019975;

- анкет клієнта Іванківської сільської ради (ЄДРПОУ 04363550) по рахунку № 35415005019975 та №35423105019975;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками

№ 35415005019975 та №35423105019975;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 35415005019975 та №35423105019975;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунками № 35415005019975 та №35423105019975;

- документів щодо придбання Іванківською сільською радою (ЄДРПОУ 04363550) та видачі співробітниками ГУ ДКСУ у Київській області чекових книжок по рахункам № 35415005019975 та №35423105019975, векселів та ін.;

- договорів, укладених Іванківською сільською радою (ЄДРПОУ 04363550) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахункам № 35415005019975 та №35423105019975;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам

№ 35415005019975 та №35423105019975 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :