Ухвала суду № 57292589, 26.06.2015, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/2013/15-к

Провадження № 1-кс/175/643/15

У Х В А Л А

Іменем України

26 червня 2015 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді Борисова С.А.,

при секретарі Єльшиній А.С.,

за участю прокурора Францішко С.Л.

розглянувши у судовому засіданні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» про скасування арешту майна.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» не зявився, повідомлений належним чином, причину неявки у судове засідання суду не повідомив.

Прокурор у судове засідання не зявився, відповідно до письмової заяви просив суд слухати справу за його відсутності, при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.

Вивчивши надані матеріали, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження №42015040000000402, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ухвали Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 11 червня 2015 року винесеної по справі №175/2013/15-к (провадження №1кс-175/542/15) накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки №2600830917501 (код валюти 980) підприємства ТОВ «Індустріальний центр» (код ЄДРПОУ 38836326) в ПАТ «ОСОБА_1 Дніпро» (МФО 305749) в частині витрат; зупинено видаткові операції по рахункам №2600830917501 (код валюти 980) підприємства ТОВ «Індустріальний центр» (код ЄДРПОУ 38836326) ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» (МФО 305749) за винятком видаткових операцій повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, та видатків повязаних з виплатою заробітної плати; зобовязано службових осіб вказаного банку зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках №2600830917501 (код валюти 980) підприємства ТОВ «Індустріальний центр» (код ЄДРПОУ 38836326) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку; зобовязано посадових осіб ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» (МФО 305749) направити до відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровській області розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 38 , виписку (довідку) із зазначенням на № 2600830917501 (код валюти 980) підприємства ТОВ «Індустріальний центр» (код ЄДРПОУ 38836326) в ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» (МФО 305749) залишку грошових коштів на момент предявлення ухвали суду, та невідкладно направляти до слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 38 данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Підставами для подання клопотання стало те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015040000000402 від 21.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом незаконної діяльності посадових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування проведено аналіз податкової звітності підприємства TOB «Укрферротрейд» (код 33907198), яке перебувало на обліку в ДПІ Красногвардійского району та встановлено, що посадові особи вказаного підприємства 18.08.2012 року подали податкову декларацію з ПДВ за липень 2012 року та в додатку №5 декларації (розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) в розділі податковий кредит вказали взаємовідносини в червні 2012 року з підприємствами постачальниками TOB «Дніпро-Генбуд» (код 36906527) на суму ПДВ 404000,00 грн. та TOB «Битекс» (код 37088541) на суму ПДВ 370 000,00 грн., які також знаходились на податковому обліку в ДПІ Красногвардійскому районі. Але в свою чергу підприємства TOB «Дніпро-Генбуд» (код 36906527) та TOB «Битекс» (код 37088541), з травня 2012 року до ДПІ подавали звітність про відсутність діяльності. Та згідно інформаційних баз даних «Податковий блок» ГУ ДФС у Дніпропетровській області, встановлено, що співробітниками ДПІ у Красногвардійському районі актом №639/23-305/37088541 від 18.07.2012 «Про результати перевірки з питань дотримання податкового законодавства» підприємства TOB «Битекс», та актом №838/15-207/36906527 від 18.07.2012 «Про результати камеральної перевірки податкової звітності» підприємства TOB «Дніпро-Генбуд», підтверджено взаємовідносини в червні 2012 року з підприємством TOB «Укрферротрейд» на загальну суму ПДВ 774 000,00 грн.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч.1 ст. 167 КПК України).

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ст. 174 КПК України).

Виходячи з вищевикладеного, арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» було накладено передчасно, оскільки кримінальне провадження відкрито відносно посадових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Таким чином, доводи у клопотанні знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 7, 8, 167, 170, 173, 174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР», - задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок №2600830917501 підприємства ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38836326) в ПАТ «ОСОБА_1 Дніпро» (МФО 305749)накладений ухвалою Дніпропетровського районного суду від 11 червня 2015 року по справі №175/2013/15-к (провадження №1кс-175/542/15).

Згідно ч.3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.А.Борисов