Ухвала суду № 57292563, 12.06.2015, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справи №175/2013/15-к

провадження №1кс-175/561/15

УХВАЛА

Іменем України

12 червня 2015 року смт. Ювілейне

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Борисов С.А., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

12 червня 2015 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33442626), які знаходяться та можуть надійти на рахунки №2604352943 (код валюти 980), №26003425873 (код валюти 840), №26004425872 (код валюти 978), №26005425871 (код валюти 643), №26006425869 (код валюти 980), №26006428792 (код валюти 980) відкритих в АТ «Райфайзенбанкаваль» (МФО 380805) в частині витрат.

У клопотанні прокурор зазначив, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015040000000402 від 21.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом незаконної діяльності посадових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування проведено аналіз податкової звітності підприємства TOB «Укрферротрейд» (код 33907198), яке перебувало на обліку в ДПІ Красногвардійского району та встановлено, що посадові особи вказаного підприємства 18.08.2012 року подали податкову декларацію з ПДВ за липень 2012 року та в додатку №5 декларації (розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) в розділі податковий кредит вказали взаємовідносини в червні 2012 року з підприємствами постачальниками TOB «Дніпро-Генбуд» (код 36906527) на суму ПДВ 404000,00 грн. та TOB «Битекс» (код 37088541) на суму ПДВ 370 000,00 грн., які також знаходились на податковому обліку в ДПІ Красногвардійскому районі. Але в свою чергу підприємства TOB «Дніпро-Генбуд» (код 36906527) та TOB «Битекс» (код 37088541), з травня 2012 року до ДПІ подавали звітність про відсутність діяльності. Та згідно інформаційних баз даних «Податковий блок» ГУ ДФС у Дніпропетровській області, встановлено, що співробітниками ДПІ у Красногвардійському районі актом №639/23-305/37088541 від 18.07.2012 «Про результати перевірки з питань дотримання податкового законодавства» підприємства TOB «Битекс», та актом №838/15-207/36906527 від 18.07.2012 «Про результати камеральної перевірки податкової звітності» підприємства TOB «Дніпро-Генбуд», підтверджено взаємовідносини в червні 2012 року з підприємством TOB «Укрферротрейд» на загальну суму ПДВ 774 000,00 грн.

В подальшому посадові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, на користь третіх осіб, шляхом маніпуляції податкової звітності підтвердили взаємовідносини підприємств, які подавали звітність про відсутність діяльності, що спричинило ненадходження до бюджету ПДВ на загальну суму 774000,00 грн.

Таким чином, з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33442626), які знаходяться та можуть надійти на рахунки №2604352943 (код валюти 980), №26003425873 (код валюти 840), №26004425872 (код валюти 978), №26005425871 (код валюти 643), №26006425869 (код валюти 980), №26006428792 (код валюти 980) відкритих в АТ «Райфайзенбанкаваль» (МФО 380805).

Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про накладення арешту, оскільки невжиття такого заходу може утруднити чи зробити неможливим виконання судового рішення, а зазначене майно, може допомогти для встановлення обставин у кримінальному провадженні та істини по справі. У відповідності до ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається у відсутність власника майна.

Керуючись ст.ст. 7, 8, 170-175 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33442626), які знаходяться та можуть надійти на рахунки №2604352943 (код валюти 980), №26003425873 (код валюти 840), №26004425872 (код валюти 978), №26005425871 (код валюти 643), №26006425869 (код валюти 980), №26006428792 (код валюти 980) відкритих в АТ «Райфайзенбанкаваль» (МФО 380805) в частині витрат.

Зупинити видаткові операції по №2604352943 (код валюти 980), №26003425873 (код валюти 840), №26004425872 (код валюти 978), № 26005425871 (код валюти 643), №26006425869 (код валюти 980), №26006428792 (код валюти 980) відкритих в АТ «Райфайзенбанкаваль» (МФО 380805) за винятком видаткових операцій повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, та видатків повязаних з виплатою заробітної плати.

Зобовязати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках №2604352943 (код валюти 980), №26003425873 (код валюти 840), №26004425872 (код валюти 978), №26005425871 (код валюти 643), №26006425869 (код валюти 980), №26006428792 (код валюти 980) відкритих в АТ «Райфайзенбанкаваль» (МФО 380805) ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33442626) із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобовязати посадових осіб АТ «Райфайзенбанкаваль» (МФО 380805) направити до відділу процесуального керівництва слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 38, виписку (довідку) із зазначенням на рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980), №26003425873 (код валюти 840), №26004425872 (код валюти 978), №26005425871 (код валюти 643), №26006425869 (код валюти 980), №26006428792 (код валюти 980) залишку грошових коштів на момент предявлення ухвали суду, та невідкладно направляти до слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 38, данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Організацію виконання (оголошення) ухвали суду доручити прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженню №42015040000000402 або оперативним співробітникам за пред'явленням ними доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по зазначеному кримінальному провадженню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Суддя С.А. Борисов