Ухвала суду № 57291523, 10.02.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/1142/14-к

Провадження № 1-кс/161/350/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 10 лютого 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, представника АТ «БМ Банк» ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме заяви та інші документи, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої постановою правління НБУ 12.11.2003 №492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493, поданих службовими особами приватного підприємства "Глорія-Буд-Плюс" на відкриття рахунків № 260000231045 та №260090131045 в АТ «БМ БАНК», який знаходиться за адресою: Україна, 01032, м. Київ, ОСОБА_3Шевченко, 37/122, а також документи, які подавались службовими особами підприємства для перерахування коштів з вказаного рахунку на інші розрахункові рахунки, з метою встановлення їх спрямованості та цілей, рух коштів по рахунку з моменту відкриття 03.06.2008 по 31.12.2013 з можливістю подальшого вилучення оригіналів цих документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013020010002841, по факту привласнення грошових коштів пайовиків, службовими особами Приватного підприємства «Глорія ОСОБА_3 Плюс», за ознаками в їх діях злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 28.02.2005 року між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Луцької міської ради та ПП «Глорія-Буд-Плюс» укладений контракт на спорудження багатоквартирних будинків по вулиці Кравчука м. Луцька. Паралельно посадові особи ПП «Глорія ОСОБА_3 Плюс» уклали контракти з фізичними особами по комплексу організаційно правових, проектних і будівельно-монтажних робіт по поетапному спорудженню житла для фізичних осіб за адресою: м. Луцьк вулиця Кравчука (40-Ж мікрорайон) із наступною передачею їм у власність житла (договір про дольову участь), однак передача житла фізичним особам не відбулась.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, думку представника банку, яка просила надати слідчому лише належним чином завірені копії документів, які вказує в клопотанні слідчий, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою зясування куди та на які цілі в подальшому службовими особами ПП "Глорія-Буд-Плюс" (МФО 303569, ЄДРПОУ 33170692) скеровувались кошти, які поступали на рахунки № 260000231045, №260090131045 - відкриті в АТ «БМ БАНК» (МФО 380913), а також з метою обєктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, зокрема, надати тимчасовий доступ до нижчевказаних речей та документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме заяви та інші документи, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої постановою правління НБУ 12.11.2003 №492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493, поданих службовими особами приватного підприємства "Глорія-Буд-Плюс" на відкриття рахунків № 260000231045 та №260090131045 в АТ «БМ БАНК», який знаходиться за адресою: Україна, 01032, м. Київ, ОСОБА_3Шевченко, 37/122, а також документи, які подавались службовими особами підприємства для перерахування коштів з вказаного рахунку на інші розрахункові рахунки, з метою встановлення їх спрямованості та цілей, рух коштів по рахунку з моменту відкриття 03.06.2008 року по 31.12.2013 року, з можливістю подальшого отримання належним чином завірені їх копії.

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: