Ухвала суду № 57289068, 21.04.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/1597/16-к

21.04.2016

1-кс/328/187/16

УХВАЛА

Іменем України

21 квітня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Петренко Л.В., за участю слідчого Єгорової Н.Ю., секретаря Похвалітової М.В.,

розглянувши клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Єгорової Надії Юріївни погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області юристом 2 класу Дяченко Михайлом Михайловичем про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016080350000250 від 28 лютого 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

19 квітня 2016 року до Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Єгорової Надії Юріївни погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області юристом 2 класу Дяченко Михайлом Михайловичем про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному Акціонерному Товаристві «Державний Ощадний банк України» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12 г, які становлять банківську таємницю, про картковий рахунок.

Слідчий Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Єгорова Н.Ю. в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник ПАТ «Державний Ощадний банк України» в судове засідання не з'явився, про час на місце розгляду клопотання належним чином повідомлений.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

27 лютого 2016 року приблизно о 12.00 годин невстановлена особа, використовуючи обман по відношенню до ОСОБА_3, під час розмови по мобільному зв'язку, на номер мобільного оператора НОМЕР_1, повідомила, що її син перебуває у відділенні поліції і для його звільнення необхідно заплатити 13 130 гривень, в результаті чого остання погодилася та перерахувала вказану суму грошей на рахунок невідомого, чим ОСОБА_3 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 13 130 гривень.

За даним фактом 28 лютого 2016 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману.

Приблизно об 11 годині 06 хвилин 27 лютого 2016 року на контактний номер потерпілої надійшов дзвінок, та вона почула голос схожий на голос її сина ОСОБА_4, після чого ОСОБА_3 повідомили, що її син перебуває у відділенні поліції і для його звільнення необхідно заплатити 4 000 доларів США. ОСОБА_3 повідомила невідомому чоловіку, що в неї є тільки 13 000 гривень, на вказану суму невідомий погодився.

Після чого об 11 годині 37 хвилин 27 лютого 2016 року ОСОБА_3 через касу відділення АТ «Ощадбанка» розташованого за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Гоголя, 75, перерахувала грошові кошти в сумі 13 000 гривень 00 копійок на картку НОМЕР_2.

У даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про картковий рахунок НОМЕР_2, відкритому в АТ «Ощадбанку», яка надасть слідству можливість встановити обставини скоєного та особу, яка здійснила зняття коштів; дослідити рух коштів по рахунку з 27.02.2016 до теперішнього часу, аналіз чого вкаже на періодичність та місця користування рахунком, що допоможе визначити найбільш ймовірне місце перебування користувача рахунком; встановити володільця рахунку та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєного.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація про картковий рахунок НОМЕР_2 знаходиться в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г, та згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Для подальшого розслідування необхідно отримати наступну інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку НОМЕР_2, відкритому в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» в період з 27.02.2016 по теперішній час, анкетні дані особи яка є його власником, де були зняті кошти, фотознімки з банкоматів, з архіву вказаного банку розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах; 4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; система охорону банку та клієнтів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка здійснила зняття коштів, встановлення володільця рахунку та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєного та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Єгорової Надії Юріївни погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області юристом 2 класу Дяченко Михайлом Михайловичем про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г, які становлять банківську таємницю, про картковий рахунок НОМЕР_2, відкритий у публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», а саме:

- на паперовому носії - виписку про рахунок НОМЕР_2 та завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої було відкрито вказаний рахунок;

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 27 лютого 2016 року до 19 квітня 2016 року;

- на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - фотографічні та відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з рахунку НОМЕР_2, відкритого в АТ «Ощадбанк» з 00 години 01 хвилини 27 лютого 2016 року по 19 квітня 2016 року;

- на паперовому носії - виписку за номером БПК з ПЗ «ДБ - Менеджер» по картці НОМЕР_2 відкритій у ПАТ «Державний ощадний банк України» за період з 00 годин 01 хвилини 27 лютого 2016 року року по 19 квітня 2016 року з прописаними стовбцями таблиці: Amendment Date, Ret Ref Number, Target Number, Source Number, Auth Code, Trans Countr, Trans Citi, Trans Details, Trans Date, Trans Amoun;

- на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби зв'язку користувача, які мають прив'язку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку НОМЕР_2, відкритого в АТ «Ощадбанк» на інший рахунок через канали іншого банку, які не належать АТ «Ощадбанк»:

-- ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID),

-- дата транзакції, дата, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР - адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при списані експрес - платежем за телефоном грошових коштів з рахунку НОМЕР_2, відкритого в АТ «Ощадбанк», на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий зв'язався з оператором АТ «Ощадбанк»;

-- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку НОМЕР_2, відкритого в АТ «Ощадбанк», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий,

- на паперовому носії - при переоформлені (перереєстрації) рахунку НОМЕР_2, відкритого в АТ «Ощадбанк» в період часу з 00 години 01 хвилина 27 лютого 2016 року до 19 квітня 2016 року - вказати присвоєний йому номер рахунку та наступну інформацію:

-- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої був переоформлений (перереєстрований) рахунок НОМЕР_2,

-- рух коштів на рахунку за період часу з моменту переоформлення (перереєстрації) до 19 квітня 2016 року,

-- час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку з моменту переоформлення (перереєстрації) до 19 квітня 2016 року,

-- фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 20.05.2016 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

з оригіналом згідно

Слідчий суддя: