Ухвала суду № 57286843, 13.04.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5862/16-к

Провадження № 1-кс/234/2217/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

секретар Вербовецька Д.В.

за участю прокурора Опрі С.І.

розглянувши клопотання про арешт майна прокурора Краматорської місцевої прокуратури Опрі С.І., у кримінальному провадженні №42016051390000031 від 26.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст.171 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором та з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач, мають право звернутися до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.

07.04.2016 року прокурор Краматорської місцевої прокуратури Опря С.І. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №42016051390000031 від 26.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, у якому зазначив, що упродовж вересня-грудня 2015 року між виконавчими органами Краматорської міської ради (управління житлового та комунального господарства, управління освіти) та ТОВ «ПФГ ДСІ» укладено ряд господарських договорів на виконання будівельних робіт на загальну суму близько 3 364 тис. грн. (у тому числі податок на додану вартість - 560,6 тис. грн.). На теперішній час вказана сума у повному обсязі перерахована на користь ТОВ «ПФГ ДСІ».

У свою чергу, відповідно до інформації від Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, яка надана на виконання доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні № 42016051390000031, встановлено, що договори на виконання будівельних робіт з ТОВ «ПФГ ДСІ» укладались з метою привласнення бюджетних коштів Краматорської міської ради. Так, після перерахування грошових коштів на користь ТОВ «ПФГ ДСІ» за виконання відповідних робіт зазначені кошти без сплати обов'язкового податку на додану вартість знімались готівкою. Такі дії вчинялись засновниками ТОВ «ПФГ ДСІ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з використанням як рахунків ТОВ «ПФГ ДСІ», так і власних рахунків. У подальшому грошові кошти розподілялись між ОСОБА_2, ОСОБА_3 та відповідними замовниками.

Окрім того, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами у вигляді податкових зобов'язань з вказаних договорів (податок на додану вартість), ОСОБА_2, ОСОБА_3 з боку ТОВ «ПФГ ДСІ» та службовими особами з боку відповідних замовників приховано у своїй податковій звітності відомості про договори щодо виконання будівельних робіт на загальну суму 3 364 тис. грн., що стало наслідком фактичного заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 560,6 тис. грн.

Відповідно до отриманої інформації від Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, яка надана на виконання доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні № 42016051390000031, встановлено, що з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_2 використовувались та використовуються банківський рахунок у філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482, адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, б. 115), який відкритий для обслуговування ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311052) - 26009300478511.

Враховуючи викладене, а також те, грошові кошти, які є об'єктом кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом та є, відповідно до ст. 98 КПК України, доказами у кримінальному провадженні, просив слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні прокурор Опря С.І. підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, об'єктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України, погоджене з прокурором.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Прокурором у судовому засіданні зазначене майно, на яке необхідно накласти арешт, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311052) -26009300478511 та інших рахунках ТОВ «ПФГ ДСІ» у філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України».

Відповідно до інформації від Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, яка надана на виконання доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні № 42016051390000031, встановлено, що з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_2 використовувались та використовуються банківський рахунок у філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482, адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, б. 115), який відкритий для обслуговування ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311052) - 26009300478511.

Приписами ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичною особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Метою арешту є забезпечення кримінального провадження, забезпечення збереження речового доказу.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави для арешту майна, достатності доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна прокурора Краматорської місцевої прокуратури Опрі С.І., у кримінальному провадженні №42016051390000031 від 26.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311052) - 26009300478511 та інших рахунках ТОВ «ПФГ ДСІ» у філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482, адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, б. 115), шляхом заборони розпорядження та користування ними.

Зобов'язати службових осіб філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482, адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, б. 115) надати письмову інформацію на момент оголошення ухвали суду, про залишок грошових коштів на рахунках із зазначенням номерів рахунків ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311052) ініціатору внесеного клопотання - Краматорській місцевій прокуратурі за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рум'янцева, 4а., каб. № 308 або пред'явнику ухвали, який діятиме за дорученням процесуального керівника.

Виконання ухвали покласти на прокурора Краматорської місцевої прокуратури Опрю С.І.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Краматорської місцевої прокуратури Опрю С.І І.

Покласти на прокурора Краматорської місцевої прокуратури Опрю С.І. обов'язок повідомити про виконання ухвали, підозрюваного, захисника, прокурора та слідчого суддю Краматорського міського суду Донецької області.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору, а слідчому, підозрюваному надіслати не пізніше наступного робочого дня.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя: