Ухвала суду № 57279410, 18.04.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3800/16-к

Провадження № 1-кс/592/1541/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду Сумської області Зорік М.В., за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченко М.М., розглянувши клопотання слідчого Іванченко М.М. за погодженням з прокурором Фролковим М.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015200000000207 від 30.04.2015 за фактом створення ТОВ «СумиТрансАгро» (код 39438903) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, - ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором 18.04.2016 року звернувся до суду з клопотанням, яке обґрунтовує наступним. Слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015200000000207 від 30.04.2015 за фактом створення ТОВ «СумиТрансАгро» (код 39438903) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «СумиТрансАгро» зареєстроване 13.10.2014 у виконавчому комітеті Сумської міської ради. Його засновником та директором є ОСОБА_2, який пояснив, що товариство зареєстроване за грошову винагороду в розмірі 1000 доларів США. Особисто він ніяких розпорядчих дій в вказаному товаристві не робив, де воно знаходиться йому не відомо, відповідно до інформації ДПІ у м. Сумах ТОВ «СумиТрансАгро» фактично відсутнє за місцем юридичної реєстрації. Згідно з поясненнями власників приміщення за адресою реєстрації, вищезазначене товариство їм взагалі не відоме. Крім того, встановлено, що ТОВ «СумиТрансАгро» не забезпечене матеріальними і трудовими ресурсами необхідними для здійснення реальної господарської діяльності.

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Сумської митниці ДФС, з метою вилучення документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ «СумиТрансАгро» (код 39438903) у період 2014 - 2015 роки.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ «СумиТрансАгро» (код 39438903)у період 2014 - 2015 роки, а саме: вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, специфікації, договори, сертифікати, та інших документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ «СумиТрансАгро» (код 39438903) у період 2014 - 2015 роки, які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ «ЕФЕ Трейд», що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ «СумиТрансАгро» (код 39438903), які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому можуть бути свідками у кримінальному провадженні. Зазначені документи перебувають у володінні Сумської митниці ДФС та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Воровського, 24.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні Сумської митниці ДФС, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що під час судового розгляду клопотання не знайшло свого підтвердження, що документи, що містять охоронювану законом таємницю, до доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченко М.М. від 18.04.2016 року про надання тимчасового доступу до речей та документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Суддя М.В. Зорік