Ухвала суду № 57279337, 20.04.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1599/16-к

Провадження № 1-кс/591/1191/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м.Суми Шершак М.І., при секретарі Баришевій А.І., слідчого Гуменного О.В., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 32015200000000061 від 07.07.2015 р.,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на обшук, мотивуючи його тим, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 32015200000000061 від 07.07.2015 р. за фактами надання, з метою ухилення від сплати податків, службовими особами ТОВ "Захід-Ексімп" (код 38673060) в травні 2015 р. до Сумської митниці ДФС митних декларацій та рахунків-фактур, що містять неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення, що призвело до заниження сум ПДВ, акцизу, ввізного мита та компенсаційного мита, які підлягали сплаті до бюджету, на загальну суму 4 млн. 496 тис. грн., за фактами внесення службовими особами ПП "Олі-Авто" недостовірних відомостей до митних декларацій та надання до Сумської митниці ДФС підроблених копій висновків експертного авто товарознавчого дослідження імпортованих транспортних засобів, а також за фактами зловживання службовими особами Сумської митниці ДФС України в Сумській області своїм службовим становищем під час здійснення у травні 2015 року митного оформлення ввезення (імпорту) зазначеним підприємством ТОВ "Захід-Ексімп" (код 38673060) на митну територію України вантажних транспортних засобів марки "DAF CF 75.310" на підставі підроблених документів, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про код товарів згідно УКТ ЗЕД, достовірно знаючи, щодо митного оформлення надані підроблені документи, не вжили заходів щодо коригування коду класифікації товарів, що підлягають митному оформленню, а також внесення до автоматизованої інформаційної системи "Інспектор 2006" завідомо недостовірних відомостей про проведення митного огляду вказаних вантажних транспортних засобів, внаслідок чого до державного бюджету України не надійшло податків, зборів та інших обов'язкових митних платежів на суму понад 1 млн. 766 тис. грн., тобто внаслідок чого охоронюваним законом державним інтересам причинено істотну (значну) шкоду та тяжкі наслідки, а також за фактами отримання службовими особами Сумської митниці ДФС (м. Суми, вул. Воровського, 24) за попередньою змовою між собою, протягом травня-червня 2015 року від керівників підприємств ТОВ "Захід Ексімп" (м. Суми) та ПП "Олі-авто" (м. Луцьк) неправомірної вигоди за сприяння у незаконному розмитненні під час ввезення (імпорту) на митну територію України на митному посту "Суми-центральний" Сумської митниці ДФС вантажних та легкових транспортних засобів, що були у використанні, які ввозилися на Україну вказаними підприємствами ТОВ "Захід Ексімп" (м. Суми) та ПП "Олі-авто" (м. Луцьк) на підставі наданих співробітникам митниці підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 212 ч.1, 212 ч.3, 361 ч.2, 364 ч.2, 366 ч.1, 366 ч.2 та 368 ч.3 КК України.

У ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що громадянка ОСОБА_1, є керівником та засновником ПП "Олі-Авто" та її чоловік ОСОБА_2, який, згідно наявних документів, є директором митного складу підприємства LT UAB "Sutora" (LT-02194 Vilniaus m.sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g.19 Литва), на протязі 2015-2016 років організували злочинну схему, метою якої є ухилення від сплати податків та інших обов'язкових митних платежів при ввезенні на митну територію України транспортних засобів з використанням при цьому підроблених документів та реквізитів вказаних та інших підконтрольних їм суб'єктів господарювання.

В зв'язку з викладеним на даний час у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ПП «Олі-Авто», за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 119 для отримання доказів причетності ОСОБА_2 та ОСОБА_1 до скоєних кримінальних правопорушень.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити. На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось. Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного. Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області знаходиться об'єднане кримінальне провадження № 32015200000000061 від 07.07.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 212 ч.1, 212 ч.3, 361 ч.2, 364 ч.2, 366 ч.1, 366 ч.2 та 368 ч.3 КК України.

З метою встановлення порушень, допущених під час внесення службовими особами ПП "Олі-Авто" недостовірних відомостей до митних декларацій та надання до Сумської митниці ДФС підроблених копій висновків експертного авто товарознавчого дослідження імпортованих транспортних засобів, а також за фактами зловживання службовими особами Сумської митниці ДФС України в Сумській області своїм службовим становищем під час здійснення у травні 2015 року митного оформлення ввезення (імпорту) зазначеним підприємством ТОВ "Захід-Ексімп" (код 38673060) на митну територію України вантажних транспортних засобів марки "DAF CF 75.310" на підставі підроблених документів та інш. порушень закону, викладених в клопотанні, внаслідок чого охоронюваним законом державним інтересам причинено істотну (значну) шкоду- неодхідним заходом кримінального провадження є проведення обшуку за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 119, за місцем реєстрації ПП «Олі-Авто».

Вважаю, що порушене у клопотанні питання має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ , а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за місцем реєстрації Приватного підприємства "Олі-Авто" (код ЄДРПОУ 38592631) за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 119, а саме:

1) у нежитловому приміщенні /літер О-1/ загальною площею 122 кв.м, яке зареєстроване з 13.08.2014 р. на праві комунальної власності за Луцькою міською радою (код ЄДРПОУ 34745204) /розмір частки 1/;

2) у адміністративному будинку /літер А-3/ загальною площею 858,3 кв.м, який зареєстрований з 16.12.2008 р. на праві комунальної власності за Комунальним підприємством "Зелене господарство м. Луцька" Територіальної громади міста Луцька в особі Луцької міської ради (код ЄДРПОУ 34745204) /розмір частки 1/1/;

3) у складському приміщенні загальною площею 170,8 кв.м, яке зареєстроване з 06.05.2003 на праві приватної власності за громадянином ОСОБА_3 /розмір частки 1/1/;

4) у будівлі складу (Н-1) загальною площею 32, 7 кв.м, яка зареєстрована з 21.12.2004 р. на праві приватної власності за громадянином ОСОБА_4, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини протиправної діяльності керівника (директора) вказаного підприємства ПП "Олі-Авто" ОСОБА_1 та її чоловіка ОСОБА_2, який, у свою чергу є директором митного складу підприємства LT UAB "Sutora" (LT-02194 Vilniaus m.sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g.19 Литва), що пов'язана із умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що вчинене останніми за попередньою змовою із службовими особами підприємств ТОВ "Захід Ексімп", ДП "АБВ Імпекс", ПП "АБВ Група" та ТОВ "Рівнестандарт", а також за попередньою змовою із службовими особами митного поста "Суми-Центральний" ("Центральний") Сумської митниці, групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів та державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, а також з метою відшукання знарядь скоєння ним кримінального правопорушення та майна (грошових коштів, у т.ч. в іноземній валюті), яке було здобуте результаті його вчинення, а саме, з метою виявлення та вилучення:

- установчих та реєстраційних документів, а також первинних документів бухгалтерського обліку щодо здійснення фінансово-господарської діяльності та, крім того, документів податкової звітності як очолюваного ОСОБА_1 підприємства ПП "Олі-Авто" (код ЄДРПОУ 38592631, Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 119), так і підприємства LT UAB "Sutora" (LT-02194 Vilniaus m.sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g.19 Литва), директором митного складу якого є ОСОБА_2, у т.ч. документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій з придбання та ввезення (імпорту) на митну територію України на протязі 2015 року та січня-квітня 2016 р. підприємствами ПП "Олі-Авто" (код 38592631) та LT UAB "Sutora" (LT-02194 Vilniaus m.sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g.19 Литва) легкових і вантажних транспортних засобів та автобусів, придбаних від інших фізичних осіб та підприємств, зокрема від ПП "АБВ Група" (код 35323137, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Хмелівка, вул. Богдана Хмельницького, 1), підприємства ДП "АБВ Імпекс" (код 37120993, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Хмелівка, вул. Богдана Хмельницького, 1), а також підприємства ТОВ "Захід Ексімп" (код 38673060, Сумська область, м. Суми, вул. Вацлава Воровського, 35);

- документів щодо продажу (постачання) на вищевказані підприємства LT UAB "Sutora" (LT-02194 Vilniaus m.sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g.19 Литва) та ПП "Олі-Авто" (код ЄДРПОУ 38592631, Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 119), а також на підприємства ПП "АБВ Група" (код 35323137, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Хмелівка, вул. Богдана Хмельницького, 1), ДП "АБВ Імпекс" (код 37120993, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Хмелівка, вул. Богдана Хмельницького, 1), ТОВ "Захід Ексімп" (код 38673060, Сумська область, м. Суми, вул. Вацлава Воровського, буд. 35), легкових і вантажних транспортних засобів та автобусів на протязі 2015 р. та січня-квітня 2016 р.;

- документів щодо замовлення від імені цих же підприємств LT UAB "Sutora" (LT-02194 Vilniaus m.sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g.19 Литва), ПП "Олі-Авто", а також підприємств ПП "АБВ Група", ДП "АБВ Імпекс", ТОВ "Захід Ексімп", виконання робіт (надання послуг) на протязі 2015 року та січня-квітня 2016 рокущодо проведення авто-товарознавчого дослідження (оцінювання) легкових і вантажних транспортних засобів та автобусів у експерта авто-товарознавця ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_1);

- документів щодо замовлення від імені вказаних підприємств LT UAB "Sutora" (LT-02194 Vilniaus m.sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g.19 Литва), ПП "Олі-Авто", а також підприємств ПП "АБВ Група", ДП "АБВ Імпекс", ТОВ "Захід Ексімп" виконання робіт (надання послуг) на протязі 2015 року та січня-квітня 2016 рокущодо проведення експертного дослідження та подальшої видачі для ввезених (імпортованих) вказаними підприємствами легкових і вантажних транспортних засобів та автобусів Сертифікатів відповідності від підприємства ТОВ "Рівнестандарт" (код 38888641, Рівненська область, м. Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 28-Б, офіс 32);

- печаток, штампів, бланків вказаних підприємств LT UAB "Sutora" (LT-02194 Vilniaus m.sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g.19 Литва), ПП "Олі-Авто", ПП "АБВ Група", ДП "АБВ Імпекс", ТОВ "Захід Ексімп", ТОВ "Рівнестандарт" і фізичної особи-підприємця (ФОП) ОСОБА_5, а також комп'ютерного обладнання, з використанням якого були виготовлені від імені вказаних підприємств та фізичних осіб-підприємців вищезазначені документи з придбання, ввезення (імпорту) на митну територію України легкових і вантажних транспортних засобів та автобусів, проведення їх експертного та авто-товарознавчого дослідження (оцінювання) та подальшого продажу цих транспортних засобів і автобусів на території України на протязі 2015 року та січня-квітня 2016 року, а також флеш-накопичувачі та оптичні носії інформації, на яких в електронному вигляді міститься інформація щодо здійснення вищезазначених фінансово-господарських операцій,

- а також грошових коштів, у т.ч. в іноземній валюті, отримані від протиправної діяльності підприємств LT UAB "Sutora" (LT-02194 Vilniaus m.sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g.19 Литва), ПП "Олі-Авто" (код 38592631), ТОВ "Рівнестандарт" (код 38888641), ПП "АБВ Група" (код 35323137), ДП "АБВ Імпекс" (код 37120993), ТОВ "Захід Ексімп" (код 38673060).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області радника юстиції Гуменного Олександра Вікторовича.

Строк дії даної ухвали - до 19 травня 2016 року і вона може бути використана один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак