Ухвала суду № 57279229, 19.04.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3804/16-к

Провадження № 1-кс/592/1544/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Сум Костенко В.Г., секретар Антуфьєва В.Ю., з участю слідчого Іванченко М.М., розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченко Михайла Михайловича про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42015200000000207 від 30.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту створення ТОВ «СумиТрансАгро» (код 39438903) з метою прикриття незаконної діяльності. В ході досудового розслідування встановлено, що що ТОВ «СумиТрансАгро» зареєстроване 13.10.2014 у виконавчому комітеті Сумської міської ради. Його засновником та директором є ОСОБА_2, який пояснив, що товариство зареєстроване за грошову винагороду в розмірі 1000 доларів США. Особисто він ніяких розпорядчих дій в вказаному товаристві не робив, де воно знаходиться йому не відомо, відповідно до інформації ДПІ у м. Сумах ТОВ «СумиТрансАгро» фактично відсутнє за місцем юридичної реєстрації. Згідно з поясненнями власників приміщення за адресою реєстрації, вищезазначене товариство їм взагалі не відоме. Крім того, встановлено, що ТОВ «СумиТрансАгро» не забезпечене матеріальними і трудовими ресурсами необхідними для здійснення реальної господарської діяльності. Також встановлено, що Сумське міське управління юстиції здійснювало державну реєстрацію ТОВ «СумиТрансАгро» (код 39438903).Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «СумиТрансАгро» (код 39438903), які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ «СумиТрансАгро» (код 39438903) законодавства, що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ «СумиТрансАгро» (код 39438903), які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо фактично здійснюють керівництво підприємством та займалися реєстрацією, переоформленням підприємства, а тому можуть бути свідками у кримінальному провадженні. Зазначені документи перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фікзичних осіб-підприємців реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції, за адресою: м. Суми, Горького, 21, надати слідчому управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченку Михайлу Михайловичу тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «СумиТрансАгро» (код 39438903) з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 17.05.2016 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко