Ухвала суду № 57278781, 19.04.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3759/16-к

Провадження № 1-кс/592/1522/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 квітня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Зорік М.В., за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., розглянув клопотання слідчого Васьковського А.О. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015200060001025 від 22.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.241 КК України, -

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Васьковського А.О., -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 22.12.2015 за №12015200060001025 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України та фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.241 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603, АДРЕСА_1, керівник ОСОБА_2 рнокпп НОМЕР_1, засновник ОСОБА_3 рнокпп НОМЕР_2), використовуючи підпільні спеціально обладнані виробництва деревного вугілля, які розміщені на території Сумської області, реалізуючи в адресу компанії-нерезидента GRILL-IMPEX Sp. z o.o, Sp.k. (06-231 Mlynarze, Sielun 4A, Польща) деревне вугілля, виготовлене на даних виробничих потужностях з деревини, яку отримано від ТОВ «Сумитрансвугілля» (код ЄДРПОУ 37344740), ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_2) за період 2015-2016 роки ухилилися від сплати податків на загальну суму 3 500 000 грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) з метою уникнення від відповідальності змінили назву юридичної особи та перереєстрували на підставних осіб, зокрема станом на 18.03.2016 ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) змінено назву на ТОВ «Укрбіопродукти» (код ЄДРПОУ 39322603), засновником та директором був ОСОБА_4 рнокпп НОМЕР_3, а станом на 01.04.2016 засновником та директором є ОСОБА_5 рнокпп НОМЕР_4.

На даний час виникла необхідність у дослідженні факту зміни назви юридичної особи ТОВ «Укрбіоресурси» на ТОВ «Укрбіопродукти» та перереєстрації даної юридичної особи на громадянина ОСОБА_4 рнокпп НОМЕР_3 та громадянина ОСОБА_5 рнокпп НОМЕР_4, відомості про що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Укрбіопродукти» (колишня назва ТОВ «Укрбіоресурси» код ЄДРПОУ 39322603), яка перебуває у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Горького, 21.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Горького, 21 та надати можливість їх вилучення, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Укрбіопродукти» (колишня назва ТОВ «Укрбіоресурси» код ЄДРПОУ 39322603) зі статутними, реєстраційними та іншими документами, які містяться в даній справі.

Тимчасовий доступ до документів має надати - Виконавчий комітет Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Горького, 21.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя М.В. Зорік