Ухвала суду № 57276944, 19.04.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/8214/16-к

Провадження №1-кс/127/3148/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Левчука Д.В.,

розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчука Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчук Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42015020210000015 від 18.07.2015.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_2, спільно з ОСОБА_3 та іншими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств: ТОВ "Експо Сіті" (39678274), ПП "Фронтех" (36310354), ТОВ "Техно-Макс" (32893331), ТОВ "Проммеханіка - Україна" (36967354), ТОВ "Компанія теплоізоляція" (30836528), ТОВ "Євровіталпостач" (39370175), ТОВ ТПКФ "Ветана" (13317170), ТОВ "Укр-лайн" (39497712), ТОВ «Український зерновий холдинг» (38550151), ТОВ «Бізнестехнології» (38830460), які зареєстровані на підставних осіб - ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 в період 2015 - 2016 років, вчинили фіктивне підприємництво та пособництво в мінімізації податкових зобов'язань, що призвело до умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами підприємств реального сектору економіки.

Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Засновники, службові особи вказаних підприємств, ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності останніх не мають. Дані підприємства відсутні за податковими адресами, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово - господарської діяльності.

23.02.2016 слідчим суддею Вінницького міського суду розглянуте та частково задоволене клопотання про тимчасовий доступ та вилучення у державного реєстратора Вінницької міської ради оригіналів документів реєстраційних справ ПП «Фронтех», ТОВ «Техно-Макс», ТОВ «Компанія Теплоізоляція», а саме: надано тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених належним чином копії даних реєстраційних справ.

29.02.2016 проведено тимчасовий доступ та вилучено засвідчені копії документів реєстраційних справ ПП «Фронтех», ТОВ «Техно-Макс», ТОВ «Компанія Теплоізоляція», у ході огляду яких встановлено наступне: 03.02.2015 державному реєстратору подані документи відповідно до яких проведено зміну засновника ТОВ «Компанія Теплоізоляція» на ОСОБА_5, який є підставною особою, після чого ще неодноразово подавались документи від імені цього підприємства, якими вносились зміни до відомостей про керівника, види діяльності, адресу підприємства, тощо; 10.03.2015 державному реєстратору подані документи відповідно до яких проведено зміну засновника ПП «Фронтех» на ОСОБА_7, який є підставною особою, після чого ще неодноразово подавались документи від імені цього підприємства, якими вносились зміни до відомостей про керівника, яким було призначено ОСОБА_4, види діяльності, адресу підприємства, тощо; 11.02.2015 державному реєстратору подані документи відповідно до яких проведено зміну засновника та директора ТОВ «Техно-Макс» на ОСОБА_6, який є підставною особою, після чого ще неодноразово подавались документи від імені цього підприємства, якими вносились зміни до відомостей про керівника, види діяльності, адресу підприємства, тощо;

В теперішній час виникла необхідність у призначенні проведення технічної експертизи документів з питання: чи нанесено відтиски печаток ТОВ «Компанія Теплоізоляція» ПП «Фронтех» на реєстраційних документах цих підприємств печатками, які були вилучені у автомобілі ОСОБА_3, для чого необхідно направити експертам оригінали документів.

Також, в теперішній час виникла необхідність у призначені проведення почеркознавчої експертизи з питань: чи нанесенні підписи на реєстраційних документах ПП «Фронтех», ТОВ «Техно-Макс», ТОВ «Компанія Теплоізоляція» особами, які рахуються керівниками чи засновниками цих підприємств - ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 чи іншими особами, що має важливе значення для кваліфікації дій зазначених осіб.

Єдиним можливим способом провести технічну експертизу документів та почеркознавчу експертизу у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів реєстраційних справ ПП «Фронтех», ТОВ «Техно-Макс», ТОВ «Компанія Теплоізоляція» та проведення їх вилучення у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради.

Також, документи реєстраційних справ ПП «Фронтех», ТОВ «Техно-Макс», ТОВ «Компанія Теплоізоляція» починаючи з дати зміни засновників та керівників на ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вилучити та долучити вказані документи до матеріалів кримінального провадження, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ та проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів реєстраційних справ ПП «Фронтех» (код ЄДРПОУ 36310354, з дати подання документів про зміну засновника на ОСОБА_7.), ТОВ «Техно-Макс» (код ЄДРПОУ 32893331, з дати подання документів про зміну засновника на ОСОБА_6.), ТОВ «Компанія Теплоізоляція» (код ЄДРПОУ 30836528, з дати подання документів про зміну засновника на ОСОБА_5.), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. 508632).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя