Ухвала суду № 57274831, 13.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4293/16-к

н/п 1-кс/640/3001/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Чуніка Д.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Чуніка Дениса Миколайовича, по кримінальному провадженню №12016220490001666 від 15.03.2016 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

08.04.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Чуніка Д.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Тузовим Є.Ю., про надання тимчасового доступу до документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Селтайр», код ЄДРПОУ 40019064, що знаходяться у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованому по вул. Лєскова, 2 в м. Києві, а саме: документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів засновників та директорів, приказів тощо, звітів з усіх видів податків наданих до податкової інспекції згідно діючого законодавства, листів наданих на адресу товариства ТОВ «Селтайр» та отриманих відповідей на них, актів перевірок зазначеного товариства за період з моменту реєстрації по теперішній час, відомостей стосовно ІР-адрес з яких здійснювалась відправка електронних документів на адресу ДПІ, з можливістю вилучення їх завірених копій.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.03.2016 року до Київського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява юрисконсульта ТОВ «Хімтрейд Україна», код ЄДРПОУ 40076295, ОСОБА_3, про те що з поточного рахунку зазначеного товариства не санкціоновано було списано грошові кошти в сумі 9013540 грн., які було безпідставно перераховано на поточний рахунок ТОВ «Селтайр», код ЄДРПОУ 40019064.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що, невстановлені особи 15.03.2016 року в 09.34 годин шляхом незаконних операцій (несанкціонованого доступу) з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою системи «Клієнт-банк», встановленої на комп'ютерній техніці, що належить ТОВ «Хімтрейд Україна» перерахували грошові кошти в загальній сумі 9013540 гривен з поточного рахунку ТОВ «Хімтрейд Україна» № 26008013041769, відкритого у філії АТ «Укрексімбанк» м. Харків МФО 351618, у відділенні розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 11 на поточний рахунок № 26008013041769, ТОВ «Селтайр», відкритий у банку ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, розташованому по вул. Володимирська, 46 в м. Києві, на підставі незаконно сформованого електронного платіжного доручення, чим завдали ТОВ «Хімтрейд Україна» матеріальний збиток у особливо великих розмірах на суму 9013540 гривен.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Селтайр», код ЄДРПОУ 40019064, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 12-А, оф. 103, директор ОСОБА_4, товариство перебуває на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Чуніка Дениса Миколайовича, по кримінальному провадженню №12016220490001666 від 15.03.2016 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Чуніка Денису Миколайовичу право тимчасового доступу до документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Селтайр», код ЄДРПОУ 40019064, що знаходяться у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованому по вул. Лєскова, 2 в м. Києві, а саме: документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів засновників та директорів, приказів тощо, звітів з усіх видів податків наданих до податкової інспекції згідно діючого законодавства, листів наданих на адресу товариства ТОВ «Селтайр» та отриманих відповідей на них, актів перевірок зазначеного товариства за період з моменту реєстрації по 13.04.2016, відомостей стосовно ІР-адрес з яких здійснювалась відправка електронних документів на адресу ДПІ.

Зобов'язати ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованому по вул. Лєскова, 2 в м. Києві, надати старшому слідчому Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Чуніка Денису Миколайовичу право тимчасового доступу до документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Селтайр», код ЄДРПОУ 40019064, а саме: документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів засновників та директорів, приказів тощо, звітів з усіх видів податків наданих до податкової інспекції згідно діючого законодавства, листів наданих на адресу товариства ТОВ «Селтайр» та отриманих відповідей на них, актів перевірок зазначеного товариства за період з моменту реєстрації по 13.04.2016, відомостей стосовно ІР-адрес з яких здійснювалась відправка електронних документів на адресу ДПІ, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.05.2016 року.

Роз'яснити ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.