Ухвала суду № 57274801, 19.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/255/16-к

н/п 1-кс/640/3179/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Ситникової Яни Вікторівни у кримінальному провадженні № 12015220490005266 від 29.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

14 квітня2016р. ст. слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Ситникова Я.В. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області Лісничою О.М. про тимчасовий доступ до документів Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровськ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, адреса: 49107, м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24, а саме: до документів реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками за період часу з 01.02.2015р. по теперішній час, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період 2015р. по теперішній час та інформацію стосовно усіх банківських рахунків ТОВ «Будпобутсервіс», код 32083334.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 28.10.2015р. до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява начальника Управління банківської безпеки у Північно-Східному комерційному регіоні (м. Харків) ПАТ «Укрсоцбанк» про неправомірні дії засновників та посадових осіб ТОВ «Інтерснабстрой», які, з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі близько 50 млн. грн. станом на 08.10.2015р. та унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку. Згідно постанови Харківського апеляційного господарського суду від 25.01.2016р. за скаргою ПАТ «Укрсоцбанк» рішення господарського суду Харківської області від 12.05.2015р. про визнання дійсним договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладеного між ТОВ «Будпобутсервіс», код 32083334, та ТОВ «Інтерснабстрой», код 24661232, та визнання права власності на зазначені нежитлові приміщення скасовано. Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у теперішній час право власності на нежитлові приміщення 1-го поверху №66-1-66- 12, 66-14-66-17, 66-17-а, 66-18, 66-20 в літ. «А-5» загальною площею 427,1 м2, що розташовані за адресою: м. Харків, Харківська набережна, 9, належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ВК ЕКО-ОІЛ», код ЄДРПОУ 38493041, на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер 47237716, виданого 09.11.2015р. Харківським міським управлінням юстиції за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державного реєстратора Харківського міського управління юстиції ОСОБА_3, при цьому запис нею внесено 26.10.2015р.

Слідчий Ситникова Я.В. у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровськ ГУ ДФС у Дніпропетровській області до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Ситникової Яни Вікторівни у кримінальному провадженні № 12015220490005266 від 29.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Зобов'язати Державну податкову інспекцію у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, адреса: 49107, м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24, надати ст. слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Ситниковій Яні Вікторівні право тимчасового доступу до документів реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками за період часу з 01.02.2015р. по 19.04.2016р., а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період 2015р. по 19.04.2016р. та інформацію стосовно усіх банківських рахунків ТОВ «Будпобутсервіс», код 32083334.

Дозволити ст. слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Ситниковій Яні Вікторівні ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді документів реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками за період часу з 01.02.2015р. по 19.04.2016р., а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період 2015р. по 19.04.2016р. та інформацію стосовно усіх банківських рахунків ТОВ «Будпобутсервіс», код 32083334, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровськ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, адреса: 49107, м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24.

Роз'яснити керівництву Державної податкової інспекції у Жовтневого району м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.05.2016р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Єфіменко