Ухвала суду № 57271275, 15.02.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/502/16-к

№ провадження 1-кс/208/151/16

УХВАЛА

15 лютого 2016 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І.,

за участю: слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Олійник О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Олійник О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Олійник О.С. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які є податковою інформацією з обмеженим доступом, містять персональні дані осіб, конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю з податкової справи ТОВ «ДСМ» (код ЄДРПОУ 35042552), а саме: повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкових декларації (з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р; інформації про контрагентів ТОВ «ДСМ» з ознаками фіктивності; актів перевірок ДФС у Дніпропетровській області ТОВ «ДСМ» за період 2014-2016 р.р., які перебувають у володінні ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ область, провулок Універсальний, 12 та дозволити вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Олійник О.С. підтримав клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 13.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040160000013, внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, за фактом того що, службові особи ТОВ «ДСМ» (код ЄДРПОУ 35042552), діючи за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційного документу - акту приймання виконаних будівельних робіт №№ 1/391 за грудень 2015 року від 21.12.2015, складеного під час виконання договору №464-15 від 17.11.2015, привласнили бюджетні кошти виділені на виконання робіт з капітального ремонту автодорожнього мостового переходу на греблі Дніпродзержинської ГЕС.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, суд вважає надати тимчасовий доступ до документів: реєстраційної картки ТОВ «ДСМ», в тому числі відомості про рахунки підприємства в установах банків; податкові декларації (з додатками) ТОВ «ДСМ», в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р., але в частині надання тимчасового доступу до інформації про контрагентів ТОВ «ДСМ» з ознаками фіктивності; актів перевірок ДФС у Дніпропетровській області ТОВ «ДСМ» за період 2014-2016 р.р. слід відмовити, у зв'язку з тим, що слідчим не доведено для якої мети вони необхідні.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Олійник О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Олійник О.С. тимчасовий доступ до речей та документів, з податкової справи ТОВ «ДСМ» (код ЄДРПОУ 35042552), а саме: до реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкових декларації (з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р., які перебувають у володінні ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ область, провулок Універсальний, 12.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.