Ухвала суду № 57270229, 08.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.04.16

У Х В А Л А справа № 200/6048/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3568/16

08 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000001118 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 квітня 2016 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Климась Ю.І. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Соломатіною Р.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в ПАТ «УкрСиббанк».

Необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000001118 від 26 листопада 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що посадові особи ТОВ «Ісход» протягом 2015 року, в ході виконання умов договору № 5-т від 03.02.2015 року, укладеному з Управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, згідно проведеної процедури закупівлі товарів робіт та послуг УБЖП виконкому Криворізької міської ради по предмету закупівлі: «96.03.1 Послуги похоронні та суміжні послуги (послуги з доставки до Криворізького відділення обласного бюро судово-медичної експертизи тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл), здійснювали перевезення тіл померлих до Криворізького відділення обласного бюро СМЕ.

При цьому посадові особи ТОВ «Ісход», з метою розкрадання бюджетних коштів, здійснювали перевезення тіл, які не відповідають умовам договору.

В ході досудового слідства встановлено, що за перевезення тіл, відповідно до договору № 5-т від 03.02.2015 року ТОВ «Ісход» (код 37861312) в період з 01.04.2015 року до 30.10.2015 року отримувало грошові кошти від Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради шляхом зарахування їх на розрахунковий рахунок № 26006558563100, що був відкритий ТОВ «Ісход» (код 37861312) в ПАТ «УкрСиббанк» у м. Харкові (МФО 351005).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000001118 та інші документи.

Слідчий Климась Ю.І. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «УкрСиббанк».

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення представника особи, у володінні якої знаходяться документи та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Климасю Ю.І. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60 та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ «Ісход» (ЄДРПОУ 37861312), а саме:

-документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № 26006558563100, валюта рахунку українська гривня (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);

-карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26006558563100, валюта рахунку українська гривня;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26006558563100, валюта рахунку українська гривня, який належить товариству, за період з 01.03.2015 по 30.10.2015 року,

-договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному рахунку;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 26006558563100, валюта рахунку українська гривня, за період з 01.04.2015 року по 30.10.2015 року,

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26006558563100, валюта рахунку українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.04.2015 року по 30.10.2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 08 травня 2016 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко