Ухвала суду № 57267870, 20.04.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/1598/16-к

20.04.2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., при секретарі судового засідання Корольковій К.М., за участі прокурора Недоводєй Л.А., слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщені Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350000238 від 25 лютого 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19.04.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350000238 від 25 лютого 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 25 лютого 2016 року о 13:50 годині невстановлена особа, шляхом обману, назвавшись працівником АТ «Ощадбанк», заволоділа грошовими коштами з пенсійної картки ОСОБА_2 в сумі 980 гривень, чим спричинила останьому матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 25.02.2016 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

В ході розслідування встановлено, що приблизно о 12 годині 50 хвилин 25.02.2016 року, на абонентський номер 096 412 10 96 ОСОБА_2 подзвонила невідома жінка, яка назвалася працівником ПАТ «Державний ощадний банк України», та під приводом проведення обслуговування картки потерпілого отримала інформацію про картку НОМЕР_2 відкриту в ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_2 та кодами надісланими в SMS повідомленнях.

Після чого абонентський номер 096 412 10 96 надійшло SMS повідомлення про переказ грошових коштів в сумі 980 гривень 00 копійок на картку іншого банку.

Згідно протоколу огляду документів вилучених згідно з протоколом тимчасового доступу від 04.04.2016 року АТ «Ощадбанк» на підставі ухвали слідчого судді Токмацького районного суду Запорізької області від 29 березня 2016 року встановлено, що грошові кошти в сумі 980 гривень 00 копійок з карткового рахунку НОМЕР_1 карта НОМЕР_2, 25 лютого 2016 року о 13 год. 20 хв. були перераховані через систему UKR Кyiv WEB BANKIng на карту НОМЕР_3 відкриту в публічному акціонерному товаристві «Платинум Банк».

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про рахунок НОМЕР_3, відкритий в публічному акціонерному товаристві «Платинум Банк», а саме:

1. Щодо рахунку НОМЕР_3, НОМЕР_3, відкритий в публічному акціонерному товаристві «Платинум Банк», а саме:

- про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа в період часу з 00 годин 01 хвилини 25.02.2016 року до 23 години 59 хвилин 25.02.2016 року шляхом обману потерпілого;

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу, на ім'я якої був відкритий вказаний рахунок;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00 години 01 хвилини 25 лютого 2016 року до теперішнього часу;

- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку;

- при переведені грошових коштів з рахунку НОМЕР_3, НОМЕР_3, відкритий в публічному акціонерному товаристві «Платинум Банк» на інші рахунок через канали іншого банку, які не належать публічному акціонерному товариству «Платинум Банк»:

- ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID),

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР - адресу, МАС-адресу;

- при списані експрес - платежем за телефоном грошових коштів з рахунку НОМЕР_3, НОМЕР_3, відкритий в публічному акціонерному товаристві «Платинум Банк» на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий зв'язався з оператором публічному акціонерному товариству «Платинум Банк», при переведенні грошових коштів;

- при переведені грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3, відкритий в публічному акціонерному товаристві «Платинум Банк» на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- при переоформлені (перереєстрації) рахунку НОМЕР_3, відкритий в публічному акціонерному товаристві «Платинум Банк» в період часу з 00 години 01 хвилини 25 лютого 2016 року до теперішнього часу вказати присвоєний йому номер рахунку та наступну інформацію:

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну (фізичну) особу, на ім'я якої був переоформлений (перереєстрований) вказаний рахунок,

- рух коштів на вказаному рахунку в період часу з моменту переоформлення теперішнього часу,

- час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку,

- фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Інформація про рахунок НОМЕР_3, відкритий в публічному акціонерному товаристві «Платинум Банк» за адресою: 03680, місто Київ, вулиця Амосова, будинок 12, (код ЄДРПОУ 33308489) та, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - публічному акціонерному товаристві «Платинум Банк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Єгоровій Н.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в публічному акціонерному товаристві «Платинум Банк» за адресою: місто Київ, вулиця Амосова, будинок 12, які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_3, відкритий в публічному акціонерному товаристві «Платинум Банк», а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 25.02.2016 року до теперішнього часу;

- на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - фото та відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з рахунку НОМЕР_3, відкритий в публічному акціонерному товаристві «Платинум Банк» 00 години 01 хвилини 25.02.2016 року по теперішній час;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу, на ім'я якої було відкрито вказаний рахунок;

- на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби зв'язку користувача, які мають прив'язку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку НОМЕР_3, відкритий в публічному акціонерному товаристві «Платинум Банк» на інший рахунок через канали іншого банку, які не належать публічному акціонерному товариству «Платинум Банк»:

- ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID),

- дата транзакції, дата, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР - адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при списані експрес - платежем за телефоном грошових коштів з рахунку НОМЕР_3, відкритого у публічному акціонерному товаристві «Платинум Банк», на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий зв'язався з оператором публічному акціонерному товаристві «Платинум Банк»;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку НОМЕР_3, відкритого у публічному акціонерному товаристві «Платинум Банк», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий,

- на паперовому носії - при переоформлені (перереєстрації) рахунку НОМЕР_3, відкритого у публічному акціонерному товаристві «Платинум Банк» в період часу з 00 години 01 хвилина 25.02.2016 року до теперішнього часу - вказати присвоєний йому номер рахунку та наступну інформацію:

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої був переоформлений (перереєстрований) рахунок НОМЕР_3,

- рух коштів на рахунку за період часу з моменту переоформлення (перереєстрації) до теперішнього часу,

- час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку з моменту переоформлення (перереєстрації) до теперішнього часу,

- фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя: