Ухвала суду № 57264396, 28.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12012/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Іванові Г.Д., за участю сторони кримінального провадження слідчого Розколодько І.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України капітана поліції Розколодько Івана Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

17 березня 2016 року слідчий СГ ГСУ Національної поліції України Розколодько І.В., за погодженням прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., звернувся до суду з вказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні директора ТОВ «АОА Інжиніринг» ОСОБА_3 та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий Розколодько І.В. внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити. Також просить розглянути заявлене клопотання без виклику директора ТОВ «АОА Інжиніринг» ОСОБА_3 у володінні якої знаходяться необхідні речі та документи, з метою уникнення приховування чи знищення відповідних речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей та документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000008 від 19.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством установлено, що за участю службових осіб ПАТ «Енергобанк» було створено ряд підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому використовувалися для штучного покращення показника ліквідності банку та виведення коштів банку шляхом надання вказаним підприємствам незаконних кредитів.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні директора ТОВ «АОА Інжиніринг» ОСОБА_3, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1.

Вказані речі та документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення відповідних експертиз, а іншим способом, ніж вилучити їх у директора ТОВ «АОА Інжиніринг» ОСОБА_3 неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення речей та документів.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в точу числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання сторони кримінального провадження № 12016000000000008 від 19.01.2016 року слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Розколодько І.В., та його пояснення надані в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання, та знаходяться у володінні директора ТОВ «АОА Інжиніринг» ОСОБА_3, та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як докази для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, печаток та штампів ТОВ «АОА Інжиніринг», а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ Національної поліції України капітана поліції Розколодько Івана Володимировича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Розколодьку Івану Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні директора ТОВ «АОА Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35849044) ОСОБА_3, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, та надати можливість вилучити копії документів, а саме:

- належним чином завірені копії уставних документів ТОВ «АОА Інжиніринг» ЄДРПОУ 35849044;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АОА Інжиніринг» ЄДРПОУ 35849044 за період с 01.09.2012 по 17.03.2016 (договори, угоди, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, податкові, видаткові, прибуткові накладні, звіти комісіонерів, витяги з реєстру руху цінних паперів);

- документи фінансового обліку та податкової звітності ТОВ «АОА Інжиніринг» ЄДРПОУ 35849044 за період з 01.09.2012 по 01.03.2016;

- кредитні договори, укладені ТОВ «АОА Інжиніринг» ЄДРПОУ 35849044 з ПАТ «Енергобанк» та документи по обслуговуванню вказаних кредитних договорів;

- акт прийому-передачі ОСОБА_3 реєстраційної та фінансово-господарської документації, печаток, штампів ТОВ «АОА Інжиніринг» ЄДРПОУ 35849044 від колишніх службових осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Директору ТОВ «АОА Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35849044) ОСОБА_3 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 12016000000000008 від 19.01.2016 року слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Розколодьку Івану Володимировичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/12012/16-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова