Ухвала суду № 57263996, 11.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.04.2016
Номер справи
760/430/16-к
Номер документу
57263996
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №760/430/16-к

Провадження № 1-кс/760/4318/16

УХВАЛА

Іменем України

11. 04. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровника О.В., при секретарі Яковенко Н. К., розглянувши в залі суду, м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю. О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва Петрунею Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32015100090000184 від 14.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100090000184 від 14.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Встановлено, що гр. ОСОБА_3 вніс в документи які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості стосовно ТОВ "ПРОДТЕХПРОЕКТ" (код за ЄДРПОУ 39761592).

Також встановлено, що згідно показів гр. ОСОБА_3 він не має відношення до реєстрації та ведення господарської діяльності ТОВ "БІЗНЕС-ФОРС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39929388) на якому, згідно реєстраційних даних він значиться посадовою особою (засновником, директором, головним бухгалтером). Таким чином, невстановлені слідством особи внесли в документи які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості стосовно ТОВ "БІЗНЕС-ФОРС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39929388).

Працівниками оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві виявлено незаконну схему експорту товарів, щодо митного оформлення у зоні діяльності Київської міської митниці ДФС до якої входить ТОВ "БІЗНЕС-ФОРС ГРУП".

Суть схеми полягає у наступному: брокерські компанії готують пакет документів від фіктивних підприємств які зареєстровані на підставних осіб, товар на території України закуповується за готівкові кошти без відображення в бухгалтерському та податковому обліках. В подальшому, брокерські компанії здійснюють митне оформлення товарів в режимі «експорт». Реквізити одного фіктивного підприємства у вказаних операціях використовуються не більше двох місяців, податкова звітність до ДПІ не подається, або подається з нульовими показниками, валютні кошти від компаній-нерезидентів на рахунки фіктивних підприємств задіяних у схемі не перераховуються.

Відповідно рапорту працівників оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві, ТОВ "БІЗНЕС-ФОРС ГРУП" для митного оформлення товару в режимі «експорт» до Київської міської митниці ДФС подано декларацію ЕК 10 АА 100250005/2015/533433 від 13.11.2015, щодо відправки за межами митної території України товарно-матеріальних цінностей. Митне оформлення вказаного товару відбувалось брокерською компанією ТОВ «Квалі Тек» (код ЄДРПОУ 39259668) на Київській міській митниці ДФС.

З метою запобігання втрат бюджету та припинення правопорушення, на підставі п.4 ст. 558 Митного Кодексу України, 17.11.2015 року на адресу Київської міської митниці ДФС та Харківської міської митниці ДФС працівниками оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві направлено листи-інформування, щодо складання відповідного протоколу про порушення митних правил.

Так, 20.11.2015 в ході перевірки інформації викладеної у вищевказаному листі, Київською міською митницею ДФС у відношенні директора брокерської компанії ТОВ «Квалі Тек» (код ЄДРПОУ 39259668) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1) складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного Кодексу України, та до Харківської митниці ДФС направлено доручення щодо вилучення предметів порушення митних правил, а саме товарно-матеріальних цінностей за митною декларацією ЕК 10 АА 100250005/2015/533423 від 13.11.2015.

20.11.2015 року, на виконання вказаного доручення, Харківською митницею ДФС було призупинено процедуру випущення за межі митної території України в режимі «експорт» товару ТОВ «Бізнес Форс Груп» за митною декларацією ЕК 10 АА 100250005/2015/533423 від 13.11.2015 та 26.11.2015 складено протокол про тимчасове вилучення товарів та документів, в тому числі: ВМД типу ЕК10АА від 17.11.2015 № 100250005/2015/533423, CMR від 10.11.2015 № 25, INVOCE від 10.11.2015 №25, пакувальний аркуш від 10.11.2015. Товарно-матеріальні цінності за вищевказаною митною декларацією та документи на них вилучено та розміщено на митних складах в зоні митного контролю Харківської митниці ДФС за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 370.

Встановлено, що постачальник ТОВ «Бізнес форум груп» являється ФОП ОСОБА_6

Слідчий зазначає, що на даний момент, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у ФОП ОСОБА_6, які перебувають у володінні ФО-П ОСОБА_6 (НОМЕР_2), з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Ткач Юлії Олександрівні, або уповноваженій особі за його дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФО-П ОСОБА_6 (НОМЕР_2), та які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин вищезазначеної особи із ТОВ "БІЗНЕС-ФОРС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39929388), з можливістю вилучення оригіналів документів, в тому числі:

- договори, додатків до договорів;

- контракт від 01.11.2015 №16 укладений між ТОВ «Бізнес-Форс Груп» та «Кваліонта груп ЛТД» ;

- інвойс від 10.11.2015 №25;

- ВМД типу ЕК10АА від 17.11.2015 № 100250005/2015/533423;

- CMR від 10.11.2015 № 25, INVOCE від 10.11.2015 №25, пакувальний аркуш від

10.11.2015;

- договір на здійснення митно-брокерського обслуговування від 30.09.2015 №30/0901-БФ з боку ТОВ «Бізнес-Форс Груп»;

- звіти про виконану роботу;

- акти виконаних робіт;

- банківські виписки;

- податкові накладні, видаткові накладні та інші документи.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.

Попередній документ : 57263994
Наступний документ : 57263997