Ухвала суду № 57263530, 11.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10648/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

11.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих ГСУ НПУ Циби М.Д., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000493 від 17.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, вивченням податкової звітності підприємств, які фігурують в матеріалах кримінального провадження, встановлено групу підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Аква-плаза», ТОВ «Бандпрод-люкс», ТОВ «Брабері-ЛТД», ТОВ «Будтехноладка», ТОВ «Вантаж-магістраль», ТОВ «Віп-термінал», ТОВ «Войскепітал-дс», ТОВ «Гарант-вантаж», ТОВ «Генер союз», ТОВ «Гольдбуд-експо», ТОВ «Грандком-корпорейшн», ТОВ «Грандкомерц-імпорт», ТОВ «ГСМ-екстра», ТОВ «Діференс-компані», ТОВ «Доброфон», ТОВ «Ексімлогістік-Х», ТОВ «Ексімпромсектор», ТОВ «Інтер-склад», ТОВ «Інтерактив-айті», ТОВ «Інтерексім-альянс», ТОВ «Інтеренерго-компані», ТОВ «Кобос-трек», ТОВ «Л.А.С. інвест», ТОВ «Логі-транс», ТОВ «Логістик-тревел», ТОВ «Локальні логістичні мережі», ТОВ «Компанія «Люксор бізнес», ТОВ «Мегатранс-логістік», ТОВ «Нікко-бест», ТОВ «Нові Арготехнології», ТОВ «Плазма-сіті», ТОВ «Портал-ексім», ТОВ «Престиж-буд-лізинг», ТОВ «Промагротрест», ТОВ «Рустбуд-оздоблення», ТОВ «Семіваса», ТОВ «Сім-буд-гуд», ТОВ «Спецмашпром-ДП», ТОВ «Сфера-капітал», ТОВ «Техно-голдфорум», ТОВ «Бі-смарт», ТОВ «Капл», ТОВ «Клавзула», ТОВ «КСД компані», ТОВ «Вимпел-агро», ТОВ «Лог-С».

Підставами, які можуть свідчити про фіктивність перелічених вище суб'єктів господарювання, є інформація податкових органів щодо їх відсутності за фактичними місцем знаходження, надання всіма підприємствами податкової звітності з однієї айпі-адреси, розбіжності у податковій звітності в розрізі придбання-реалізації продукції чи надання послуг (купуються продукти харчування, реалізуються металоконструкції чи здійснюються будівельні роботи, надаються консультаційні чи агентські послуги), відсутність на більшості підприємств працівників, що фактично унеможливлює здійснення господарської діяльності в тих об'ємах, що значиться в податкових деклараціях юридичних осіб.

Отже можна стверджувати, що вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються, здійснено з використанням розрахункових рахунків указаних підприємств із ознаками фіктивності.

Отже можна стверджувати, що вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються, здійснено з використанням розрахункових рахунків указаних підприємств із ознаками фіктивності.

Згідно даних ДФС України майже всі підприємства мають розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (МФО 380935), юридична адреса: м. Київ, провулок Рильський, 10-12/3, відомості щодо руху коштів по яким можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою вивчення інформації щодо діяльності перелічених вище юридичних осіб, встановлення правомочності та законності перерахування грошових коштів, виникла необхідність у отриманні документів юридичних осіб щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, які становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні службових осіб ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (МФО 380935).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (МФО 380935) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Чорному Ігорю Олександровичу, слідчому СГ Головного слідчого управління Національної поліції України Цибі Миколі Дмитровичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів у друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Брабері-ЛТД» (ЄДРПОУ 320854) № 26002300423801, ТОВ «Грандком-корпорейшн» (ЄДРПОУ 39369332) № 26003300419201, ТОВ «Доброфон» (ЄДРПОУ 38669557) № 26006300420101, ТОВ «Ексімпромсектор» (ЄДРПОУ 39789932) № 26004300422101, ТОВ «Інтер-склад» (ЄДРПОУ 39801210) № 26004300427601, ТОВ «Інтеренерго-компані» (ЄДРПОУ 39008688) № 26001300422201, ТОВ «Кобос-трек» (ЄДРПОУ 38997003) № 26000300419301, ТОВ «Локальні логістичні мережі» (ЄДРПОУ 39218307) № 26007300419401, ТОВ «Компанія «Люксор бізнес» (ЄДРПОУ 39369180) № 26008300419701, ТОВ «Мегатранс-логістік» (ЄДРПОУ 39771803) № 26003300420201, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (МФО 380935), юридична адреса: м. Київ, провулок Рильський, 10-12/3, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках перелічених юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам юридичних осіб;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/10648/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Чорному І. О.

Слідчий суддя І. В. Литвинова