Ухвала суду № 57263520, 28.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12045/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Іванові Г.Д., за участю сторони кримінального провадження слідчого Розколодько І.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України капітана поліції Розколодько Івана Володимировича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2016 року слідчий СГ ГСУ Національної поліції України Розколодько І.В., за погодженням прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., звернувся до суду з вказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ «Енергобанк» та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий Розколодько І.В. внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити. Також просить розглянути заявлене клопотання без виклику представника ПАТ «Енергобанк», у володінні якого знаходяться необхідні документи, з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000008 від 19.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством установлено, що за участю службових осіб ПАТ «Енергобанк» було створено ряд підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому використовувалися для надання послуг клієнтам банків із незаконного переведення безготівкових коштів у готівкові.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 56.

Вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи у ПАТ «Енергобанк» неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання сторони кримінального провадження № 12016000000000008 від 19.01.2016 року слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Розколодько І.В., та його пояснення надані в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання, та знаходяться у володінні ПАТ «Енергобанк» та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як докази для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Розколодьку Івану Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272), юридична адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, та надати можливість вилучити копії документів , а саме :

- кредитні справи за всіма кредитними договорами, укладеними ПАТ «Енергобанк» із ТОВ «Астон Інвест» ЄДРПОУ37264896, ТОВ «Аскон Інформ» ЄДРПОУ 37264880, ТОВ «Фалкон Естейт» ЄДРПОУ 35916927, ТОВ «Піком Інвестиції» ЄДРПОУ 36632079, ТОВ «Піком консалтинг» ЄДРПОУ 36632106, ТОВ «ОАО Інжиніринг» ЄДРПОУ 35849044, ТОВ «Ассет Продакшн» ЄДРПОУ 37044368, ТОВ «Броуді Груп» ЄДРПОУ 37079982, ТОВ «Туран Енерджи» ЄДРПОУ 37079888, ТОВ «Юстіка Кепітал» ЄДРПОУ 37079961, ТОВ «Пальміра Корпорейшн» ЄДРПОУ 37044373, ТОВ «Фірма «Броліс» ЄДРПОУ 14372449, ТОВ «Архітектурна група «Новотні та Мєнер» ЄДРПОУ 35849175, ТОВ «Перший ріелторський дім» ЄДРПОУ 35332974, ТОВ «Англетер груп» ЄДРПОУ 38917305, ТОВ «Дорінг компані» ЄДРПОУ 37080076, ТОВ «Венга консалт» ЄДРПОУ 37079977, ТОВ «Авертон інвест» ЄДРПОУ 38891413, ТОВ «Гарант стайл» ЄДРПОУ 38651466, ТОВ «ДП Магнум» ЄДРПОУ 30729498 та ТОВ «Феміда інвест» ЄДРПОУ 38266029;

- документи щодо надання в якості забезпечення за вказаними кредитними договорами майна та майнових прав (договори, угоди, акти прийому передачі, документи щодо оцінки майна та майнових прав, роздруківки руху коштів за депозитними рахунками, тощо);

- протоколи засідань кредитного комітету ПАТ «Енергобанк» за період з 01.01.2011 по 01.01.2015;

- протоколи засідань правління ПАТ «Енергобанк» за період з 01.01.2011 по 01.01.2015;

- картки із зразками підпису та відбитками печатки наступних підприємств: ТОВ «Астон Інвест» ЄДРПОУ37264896, ТОВ «Аскон Інформ» ЄДРПОУ 37264880, ТОВ «Фалкон Естейт» ЄДРПОУ 35916927, ТОВ «Піком Інвестиції» ЄДРПОУ 36632079, ТОВ «Піком консалтинг» ЄДРПОУ 36632106, ТОВ «ОАО Інжиніринг» ЄДРПОУ 35849044, ТОВ «Ассет Продакшн» ЄДРПОУ 37044368, ТОВ «Броуді Груп» ЄДРПОУ 37079982, ТОВ «Туран Енерджи» ЄДРПОУ 37079888, ТОВ «Юстіка Кепітал» ЄДРПОУ 37079961, ТОВ «Пальміра Корпорейшн» ЄДРПОУ 37044373, ТОВ «Фірма «Броліс» ЄДРПОУ 14372449, ТОВ «Архітектурна група «Новотні та Мєнер» ЄДРПОУ 35849175, ТОВ «Перший ріелторський дім» ЄДРПОУ 35332974, ТОВ «Англетер груп» ЄДРПОУ 38917305, ТОВ «Дорінг компані» ЄДРПОУ 37080076, ТОВ «Венга консалт» ЄДРПОУ 37079977, ТОВ «Авертон інвест» ЄДРПОУ 38891413, ТОВ «Гарант стайл» ЄДРПОУ 38651466, ТОВ «ДП Магнум» ЄДРПОУ 30729498 та ТОВ «Феміда інвест» ЄДРПОУ 38266029;

- реєстр руху коштів за розрахунковими, депозитними, кредитними рахунками (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) наступних підприємств: ТОВ «Астон Інвест» ЄДРПОУ37264896, ТОВ «Аскон Інформ» ЄДРПОУ 37264880, ТОВ «Фалкон Естейт» ЄДРПОУ 35916927, ТОВ «Піком Інвестиції» ЄДРПОУ 36632079, ТОВ «Піком консалтинг» ЄДРПОУ 36632106, ТОВ «ОАО Інжиніринг» ЄДРПОУ 35849044, ТОВ «Ассет Продакшн» ЄДРПОУ 37044368, ТОВ «Броуді Груп» ЄДРПОУ 37079982, ТОВ «Туран Енерджи» ЄДРПОУ 37079888, ТОВ «Юстіка Кепітал» ЄДРПОУ 37079961, ТОВ «Пальміра Корпорейшн» ЄДРПОУ 37044373, ТОВ «Фірма «Броліс» ЄДРПОУ 14372449, ТОВ «Архітектурна група «Новотні та Мєнер» ЄДРПОУ 35849175, ТОВ «Перший ріелторський дім» ЄДРПОУ 35332974, ТОВ «Англетер груп» ЄДРПОУ 38917305, ТОВ «Дорінг компані» ЄДРПОУ 37080076, ТОВ «Венга консалт» ЄДРПОУ 37079977, ТОВ «Авертон інвест» ЄДРПОУ 38891413, ТОВ «Гарант стайл» ЄДРПОУ 38651466, ТОВ «ДП Магнум» ЄДРПОУ 30729498 та ТОВ «Феміда інвест» ЄДРПОУ 38266029 за період з 01.01.2011 по 01.01.2016 на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- юридичні справи: ТОВ «Астон Інвест» ЄДРПОУ37264896, ТОВ «Аскон Інформ» ЄДРПОУ 37264880, ТОВ «Фалкон Естейт» ЄДРПОУ 35916927, ТОВ «Піком Інвестиції» ЄДРПОУ 36632079, ТОВ «Піком консалтинг» ЄДРПОУ 36632106, ТОВ «ОАО Інжиніринг» ЄДРПОУ 35849044, ТОВ «Ассет Продакшн» ЄДРПОУ 37044368, ТОВ «Броуді Груп» ЄДРПОУ 37079982, ТОВ «Туран Енерджи» ЄДРПОУ 37079888, ТОВ «Юстіка Кепітал» ЄДРПОУ 37079961, ТОВ «Пальміра Корпорейшн» ЄДРПОУ 37044373, ТОВ «Фірма «Броліс» ЄДРПОУ 14372449, ТОВ «Архітектурна група «Новотні та Мєнер» ЄДРПОУ 35849175, ТОВ «Перший ріелторський дім» ЄДРПОУ 35332974, ТОВ «Англетер груп» ЄДРПОУ 38917305, ТОВ «Дорінг компані» ЄДРПОУ 37080076, ТОВ «Венга консалт» ЄДРПОУ 37079977, ТОВ «Авертон інвест» ЄДРПОУ 38891413, ТОВ «Гарант стайл» ЄДРПОУ 38651466, ТОВ «ДП Магнум» ЄДРПОУ 30729498 та ТОВ «Феміда інвест» ЄДРПОУ 38266029;

- реєстр руху коштів за розрахунковими, депозитними, кредитними рахунками (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) фізичних осіб:

ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 05.10.1999 р.;

ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_3, НОМЕР_4, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.04.1999 р.;

ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_5, НОМЕР_6, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.01.2002 р.;

ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_7, НОМЕР_8, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.01.2002 р.;

ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_9, НОМЕР_10, виданий Київським РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області 05.03.2014 р.;

ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_11, НОМЕР_12, виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 10.01.1997 р.;

- вся наявна переписка між ПАТ «Енергобанк» та фізичними особами: ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_3, ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_5, ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_7, ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_9, ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_11.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 12016000000000008 від 19.01.2016 року слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Розколодьку Івану Володимировичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/12045/16-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя І. В. Литвинова