Ухвала суду № 57262291, 19.04.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/4779/16-к

УХВАЛА

19 квітня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3" (м. Київ вул. Андріївська, 4), які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках №2600716371 та №2600817296, відкритих у ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків №2600716371 та №2600817296 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - з можливістю ознайомитися та отримати їх копії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненського відділу поліції надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 21.03.2015 посадові особи ТзОВ "Торгова група "Західсталь" (ЄДРПОУ 39963787) під приводом реалізації труб, шахрайським шляхом заволоділи коштами ТзОВ "Теплопроектмонтаж". Зокрема, на виконання попередніх усних домовленостей, ТОВ «Теплопроектмонтаж» здійснено перерахунок коштів на користь ТОВ «Торгова група «Західсталь» на р/р № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «ПУМБ» за металеві труби в кількості 7 тон. в сумі 132300,00 грн. У подальшому встановлено, що грошові кошти з рахунку ПАТ «ПУМБ» р/р № НОМЕР_1 перераховано на р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торгмеблі», відкритий в ПАТ «ПУМБ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках №2600716371 та №2600817296, відкритих у ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків №2600716371 та №2600817296 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками.

Підстави, що документи перебувають в ПАТ "ПУМБ" за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 - згідно матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами ТОВ «Теплопроектмонтаж» та перерахунку грошових коштів на рахунок ПАТ «ПУМБ» і їх подальшого використання.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "ПУМБ" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3" (м. Київ вул. Андріївська, 4), які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках №2600716371 та №2600817296, відкритих у ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків №2600716371 та №2600817296 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - з можливістю ознайомитися та отримати їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак