Ухвала суду № 57261750 від 18.04.2016 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.04.2016 Справа № 554/3067/16-к

Справа № 554/3067/16-к

Провадження № 1-кс/554/3434/2016

УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2016 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді Шевської О.І.,

при секретарі Мальованій В.О.

за участю слідчого - Шури О.Л.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції Шури О.Л. про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановила:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016170000000012 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування отримано відомості, що протягом 2015-2016 років невстановленою групою осіб для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат використовуються наступні підприємства: ТОВ «Ламан Ардо» (код ЄДРПОУ 39592538, м.Київ), ТОВ «Альфацентавр Альянс» (код ЄДРПОУ 39737030, м.Київ), ТОВ «Оптовик Про» (код ЄДРПОУ 39579449, м.Київ), ТОВ «Лайт Груп Інвест» (код ЄДРПОУ 40134346, м.Київ), ТОВ «Інфоколл Центр Про» (код ЄДРПОУ 39151557, м.Київ), ТОВ «Улта Ком» (код ЄДРПОУ 39727216, м.Київ) ТОВ «Мізон Трейд» (код ЄДРПОУ 39724037, м.Київ), ПП «Транс Вантаж» (код ЄДРПОУ 40107291, м.Кременчук), ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522, м.Світловодськ), ТОВ «Абба Інвест» (код ЄДРПОУ 40277994, м.Кременчук), ТОВ «Бест Фінанс» (код ЄДРПОУ 39857656, м.Світловодськ), ТОВ «Мегабуд-К» (код ЄДРПОУ 38364218, м.Світловодськ), ПП «Грандбуд-К» (код ЄДРПОУ 35642506, м.Світловодськ), ТОВ «Лайф Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 39683504, м.Світловодськ).

В свою чергу, зазначена група осіб отримавши на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств безготівкові кошти від «підприємств-вигодонабувачів» за надання нібито робіт, послуг, а також за реалізацію товарів, перераховують їх на підконтрольні підприємства, які не являються платниками податку на додану вартість, з призначенням платежу за сільськогосподарську продукцію, а саме: ПП «Торгконтакт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177384, м.Світловодськ), ТОВ «Укрсело Плюс» (код ЄДРПОУ 39815045, м.Світловодськ), ТОВ «Ерібор» (код ЄДРПОУ 39298141, м.Світловодськ), ТОВ «Селопостач» (код ЄДРПОУ 39638210, м.Світловодськ), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39815024, м.Світловодськ), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39638404, м.Світловодськ), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 39849179, м.Світловодськ), ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315, м.Світловодськ), ПП «Зернопостачальник» (код ЄДРПОУ 40179442, м.Світловодськ), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код ЄДРПОУ 39848950, м.Світловодськ), ПП «Укрекспорт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177353, м.Світловодськ), ПП «Жито Постач» (код ЄДРПОУ 40220445, м.Світловодськ), ПП «Сіон Торг» (код ЄДРПОУ 40220450, м.Світловодськ), ПП «Торгальянс К» (код ЄДРПОУ 40220471, м.Світловодськ).

В подальшому організаторами зазначеної схеми, з розрахункових рахунків вищевказаних підприємств знімаються готівкові кошти для їх передачі підприємствам-замовникам незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку під виглядом отримання або придбання послуг, робіт та товарів.

Згідно баз даних ДФС України вищезазначені підприємства мають відкриті та закриті розрахункові рахунки в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), а саме:

- ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315) №26009013039361 (українська гривня), №26000001039361 (українська гривня), №26054013039361 (українська гривня);

- ТОВ «Опт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 39849179) №26002013039368 (українська гривня), №26003001039368 (українська гривня), №26057013039368 (українська гривня);

- ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39638404) №26002013036048 (долар США), №26002013036048 (українська гривня), №26003001036048 (українська гривня), №26057013036048 (українська гривня);

- ТОВ «Селоінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39815024) №26054013038823 (українська гривня), №26009013038823 (українська гривня), №26000001038823 (українська гривня);

- ТОВ «Селопостач» (код ЄДРПОУ 39638210) №26006013036044 (долар США), №26006013036044 (українська гривня), №26007001036044 (українська гривня), №26051013036044 (українська гривня);

- ПП «Торгконтакт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177384) №26004013044061(українська гривня), №26005001044061 (українська гривня), №26059013044061 (українська гривня);

- ТОВ «Лай Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 39683504) №26007013039965 (українська гривня), №26008001039965 (українська гривня), №26052013039965 (українська гривня);

- ТОВ «Укрсело Плюс» (код ЄДРПОУ 39815045) №26059013038806 (українська гривня), №26005001038806 (українська гривня), №26004013038806 (українська гривня);

- ТОВ «Ерібор» (код ЄДРПОУ 39298141) №26004001038539 (українська гривня), №26058013038539 (українська гривня), №26003013038539 (українська гривня);

- ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522) №26002001039983 (українська гривня), №26001013039983 (українська гривня), №26056013039983 (українська гривня);

- ПП «Торгальянс К» (код ЄДРПОУ 40220471) №26001013044428 (українська гривня), №26056013044428 (українська гривня), №26002001044428 (українська гривня);

- ПП «Сіон Торг» (код ЄДРПОУ 40220450) №26054013044419 (українська гривня), №26000001044419 (українська гривня), №26009013044419 (українська гривня);

- ПП «Жито Постач» (код ЄДРПОУ 40220445) №26003001044416 (українська гривня), №26057013044416 (українська гривня), №26002013044416 (українська гривня);

- ПП «Укрекспорт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177353) №26056013043980 (українська гривня), №26001013043980 (українська гривня), №26002001043980 (українська гривня);

- ТОВ «Маркетопт Плюс» (код ЄДРПОУ 39848950) №26009001039373 (українська гривня), №26008013039373 (українська гривня), №26053013039373 (українська гривня);

- ПП «Зернопостачальник» (код ЄДРПОУ 40179442) №26001013043957(українська гривня), №26002001043957(українська гривня), №26056013043957 (українська гривня);

- ТОВ «Бест Фінанс» (код ЄДРПОУ 39857656) №26004023040152 (українська гривня), №26004001040152 (українська гривня), №26003002040152 (українська гривня), №26003013040152 (українська гривня), №26058013040152 (українська гривня), №26059023040152 (українська гривня);

- ТОВ «Абба Інвест» (код ЄДРПОУ 40277994) №26057013045147 (українська гривня), №26002013045147 (українська гривня), №26003001045147 (українська гривня);

- ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522) №26001013039983 (українська гривня), №26002001039983 (українська гривня), №26056013039983 (українська гривня);

- ТОВ «Мегабуд-К» (код ЄДРПОУ 38364218) №26000001035581 (українська гривня), №26009013035581 (українська гривня), №26009013035581 (долар США), №26054013035581 (українська гривня);

- ТОВ «Лайф Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 39683504) №26007013039965 (українська гривня), №26008001039965 (українська гривня), №26052013039965 (українська гривня).

Згідно листа №2075/8/16-01-07-03-15 від 12.04.2016 року оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області на виконання доручення СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що організаторами зазначеної протиправної діяльності, з розрахункових рахунків вищевказаних підприємств у Кременчуцькому відділенні №1 ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна (попередня назва Леніна) буд. 24/14, знімаються готівкові кошти для їх передачі підприємствам-замовникам незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку під виглядом отримання або придбання послуг, робіт та товарів.

Також, 12.04.2016 року СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області отримано лист Управління служби безпеки України у Полтавській області №8/16-22-53 від 12.04.2016 року згідно якого встановлено, що організаторами зазначеної протиправної діяльності з метою реалізації механізмів конвертації отриманих від вигодонабувачів коштів у готівку вступили у злочинну змову з керівником банківської установи м. Кременчука, а саме Кременчуцького відділення ПАТ «Сбербанк», розташованого за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна (вул.Леніна) 24/14. Наявні данні свідчать, що керівником зазначеної банківської установи для реалізації вказаних механізмів забезпечено необхідний комплекс заходів конспірації, спрямованих на приховування організованих організаторами схем тенізації від державного фінансового моніторингу та ухилення від обов'язкового повідомлення контролюючих органів про відкриття банківських рахунків та проведенні по ним фінансові операції.

Згідно даних з реєстру прав власності на нерухоме майно №57203641 та №57203520 від 12.04.2016 року приміщення за адресою м. Кременчук, вул. Соборна (попередня назва Леніна) буд. 24/14 належить ТОВ «Градосфера» (код ЄДРПОУ 25154997) яке в свою чергу здає в оренду дане приміщення ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» (код ЄДРПОУ 25959784).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасника процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, що у ньому наведені.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов»язаних з врятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов»язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 133-235 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Шурі О.Л. дозвіл на проведення обшуку у приміщенні де розташовується відділення банку ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна (попередня назва Леніна) буд. 24/14, яке належить ТОВ «Градосфера» (код ЄДРПОУ 25154997), з метою виявлення та вилучення оригіналів усіх первинних банківських документів за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали суду, в тому числі документів по відкриттю та користування рахунками, чекових книжок, печаток, штампів, роздруківок руху коштів по розрахунковим рахунках (регістри синтетичного та аналітичного обліку) наступних підприємств, а саме:

- ТОВ «Лайф Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 39683504) №26007013039965 (українська гривня), №26008001039965 (українська гривня), №26052013039965 (українська гривня),

які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, у тому числі:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу), про відкриття вказаних рахунків та користування ними, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень у тому числі, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності )

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції;

матеріальні носії інформації, на яких містяться відеозаписи щодо проведення банківських операцій по вищевказаним розрахунковим рахункам підприємств.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська

Часті запитання

Який тип судового документу № 57261750 ?

Документ № 57261750 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 57261750 ?

Дата ухвалення - 18.04.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 57261750 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 57261750 ?

В Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 57261750, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Судове рішення № 57261750, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави) було прийнято 18.04.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 57261750 відноситься до справи № 554/3067/16-к

Це рішення відноситься до справи № 554/3067/16-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 57261749

Наступний документ : 57261751

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 57261750, 18.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)