Ухвала суду № 57261727, 04.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.04.2016 Справа № 554/2387/16-к

Справа № 554\2387\16-к

Провадження № 1кс\554\2788\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Мартиненко Ю.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, в рамках кримінального провадження №32016170000000009 від 15.03.2016 року з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановила:

01.04.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_2

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів ТОВ «Зеріс» (код 39422390), які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві (м. Київ, вул. Суворова, 19), а саме до оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів ТОВ «Зеріс» (код 39422390, на даний час ТОВ «Компанія «Адамант»), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Зеріс», посадових інструкцій, документів щодо зміни назви ТОВ «Зеріс» на ТОВ «Компанія «Адамант», інших документів реєстраційної справи ТОВ «Зеріс», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства та які містять зразки підписів службових осіб, що необхідно для встановлення осіб.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016170000000009 від 15.03.2016 року з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 212 КК України.

Із клопотанням слідує, що службові особи ТОВ «КреМікс» (код 30748505) в ході фінансово-господарської діяльності у 2015 році відобразили наявність взаємовідносин з ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 39533708, на даний час ТОВ «Фірма «Скарлет»), ТОВ «Ідеал Інвест» (код 39421863, на даний час ТОВ «Еллада-Премія»), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 39421582, на даний час ТОВ «Ренесанс-Стиль») та ТОВ «Зеріс» (код 39422390, на даний час ТОВ «Компанія «Адамант»), які фактично не відбувалися, що призвело до фактичного ненадходження податку на додану вартість до бюджету у сумі 2 584 479 грн., внаслідок чого ухилились від сплати податків у великих розмірах.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Зеріс» на даний час ТОВ «Компанія «Адамант» в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Зеріс», посадових інструкцій,документів щодо зміни назви ТОВ «Зеріс» на ТОВ «Компанія «Адамант», інших документів реєстраційної справи ТОВ «Зеріс», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства та які містять зразки підписів службових осіб, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно витягу з центральної бази даних платників податків ТОВ «Зеріс» перебуває на податковому обліку в ДПI у Печерському районi ГУ ДФС у м.Києвi та було зареєстроване Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені. Зокрема, надано акт «Про результати документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ «КреМікс» з питань взаємовідносин з ТОВ «Корона руп ЛТД» за лютий 2015, ТОВ «Ідеал Інвест» за березень 2015 року, ТОВ «Крес ЛТД», ТОВ «Зеріс» за квітень 2015 року.

Таким чином, вважаю, що потреби досудового розслідування вимагають забезпечення кримінального провадження шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказав слідчий.

Одночасно, слідчий не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів документів, однак вказав на призначення по справі судової почеркознавчої експертизи, що дає підстави для вилучення документів, в яких містяться зразки підписів посадових осіб ТОВ «Зеріс».

З урахуванням викладеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №32016170000000009 від 15.03.2016 року з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Зеріс» (код 39422390), які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві (м. Київ, вул. Суворова, 19), а саме до оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів ТОВ «Зеріс» (код 39422390, на даний час ТОВ «Компанія «Адамант»), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Зеріс», посадових інструкцій, документів щодо зміни назви ТОВ «Зеріс» на ТОВ «Компанія «Адамант», інших документів реєстраційної справи ТОВ «Зеріс», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства та які містять зразки підписів службових осіб, з можливістю виготовити їх копії та вилучити їх, а також вилучення оригіналів документів, в яких містяться зразки підписів посадових осіб ТОВ «Зеріс».

Зобовязати відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві (м. Київ, вул. Суворова, 19) надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, начальнику відділу протидії несплаті податків ризиковими субєктами господарської діяльності оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, оперуповноваженому відділу протидії несплаті податків ризиковими субєктами господарської діяльності оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вказаних вище документів з можливістю виготовити їх копії та вилучити їх, а також вилучення оригіналів документів, в яких містяться зразки підписів посадових осіб ТОВ «Зеріс».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя: Т. Січиокно