Ухвала суду № 57252006, 19.04.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №668/5043/16-к

н/п 1-кс/766/632/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів

19.04.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області Душенко В.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Камінським П.А., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП в Херсонській області Душенко В.А., звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні ТОВ СП «Нібулон» (м. Миколаїв, Каботажний спуск, 1) щодо взаємовідносин, укладання та виконання договорів з ТОВ «ВДМ Азов-Дон», код ЄДРПОУ 34608527, протягом 2013-2014 років (договори, додаткові договори, рахунки, накладні, акти прийому-передачі, складські картки та інше), та дозволити їх вилучення.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення договору доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих, у даному кримінальному провадженні (Душенко В.А., Охотник А.А., Саєнко К.М.) та (або) за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.

Вказане клопотання мотивував його тим, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 12014230140002199 відомості про яке 07.11.2014 внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 20.12.2013 по 01.10.2014 службові особи ТОВ «ВДМ Азов-Дон» привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Так, 20.12.2013 ПАТ «Аграрний фонд» з ТОВ «ВДМ Азов-Дон» укладено біржовий договір № 1343Ф поставки зерна врожаю 2014 року в кількості 1800 тонн, та в якості авансу перераховано 2 187 360 гривень. Згідно умов біржового договору поставки врожаю 2014 року ТОВ «ВДМ Азов-Дон» зобов'язано було поставити зерно пшениці 3 класу не пізніше 01.10.2014, але в порушення умов укладеного договору зерно поставлено не було, грошові кошти не повернуто.

Згідно виписки по рахунку ТОВ «ВДМ Азов-Дон», вилученої у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ТОВ «ВДМ Азов-Дон» протягом 2013-2034 років отримувало грошові кошти від ТОВ СП «Нібулон» за зернову культури, в тому числі за пшеницю.

З метою отримання інформації про укладання та виконання договорів з ТОВ «ВДМ Азов-Дон», код ЄДРПОУ 34608527, протягом 2013-2014 років до ТОВ СП «Нібулон» направлено запит.

ТОВ СП «Нібулон» у наданні інформації відмовлено, та повідомлено, що доступ до інформації та документів можливо отримати за ухвалою суду про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься у документах ТОВ СП «Нібулон» відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст. 160 КПК України, - шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у ТОВ СП «Нібулон» щодо взаємовідносин (укладання та виконання договорів) з ТОВ «ВДМ Азов-Дон» протягом 2013-2014 років необхідні для використання при проведенні досудового розслідування, отримання об'єктивної інформації про наявність або відсутність взаємовідносин та можливості виконання ТОВ «ВДМ Азов-Дон» зобов'язань перед ПАТ «Аграрний фонд», призначення подальшої почеркознавчої експертизи у договорах та інших документах на їх виконання, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ СП «Нібулон» щодо взаємовідносин, укладання та виконання договорів з ТОВ «ВДМ Азов-Дон» протягом 2013-2014 років (договори, додаткові договори, рахунки, накладні, акти прийому-передачі, складські картки та інше) та вилучити їх з метою використання під час проведення досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий Смолієнко О.Г. надав постанову про зміну групи слідчих та пояснив, що слідчий Душенко В.А., яким подавалося дане клопотання відсторонений від проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014230140002199.

Представник ТОВ СП «Нібулон» в судове засідання не з'явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що документи, які знаходяться у ТОВ СП «Нібулон» щодо взаємовідносин (укладання та виконання договорів) з ТОВ «ВДМ Азов-Дон» протягом 2013-2014 років необхідні для використання при проведенні досудового розслідування, отримання об'єктивної інформації про наявність або відсутність взаємовідносин та можливості виконання ТОВ «ВДМ Азов-Дон» зобов'язань перед ПАТ «Аграрний фонд», призначення подальшої почеркознавчої експертизи у договорах та інших документах на їх виконання, необхідно надати до них тимчасовий доступ з правом вилучення.

Разом з тим, враховуючи, що слідчий Душенко В.А. відсторонений від проведення досудового розслідування у даному кримінальному проваджені доступ до вищезазначених речей та документів слід надати лише слідчим Охотнику А.А. та Саєнко К.М.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області Душенко В.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Камінським П.А., про надання тимчасового доступу до документів- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні ТОВ СП «Нібулон» (м. Миколаїв, Каботажний спуск, 1) щодо взаємовідносин, укладання та виконання договорів з ТОВ «ВДМ Азов-Дон», код ЄДРПОУ 34608527, протягом 2013-2014 років (договори, додаткові договори, рахунки, накладні, акти прийому-передачі, складські картки та інше), та дозволити їх вилучення.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення договору доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих, у даному кримінальному провадженні (Охотник А.А., Саєнко К.М.) та (або) за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.

Встановити строк дії ухвали строком до 19.05.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко