Постанова № 57249445, 07.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

07.04.2016

Справа № 522/6012/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/6774/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Арику І.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Арику І.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015160500010926 від 19.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 19.11.2015 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_2, щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ «СОТБІ ЛТД», ідентифікаційний код 34444472, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Белінського, 6-Б, які шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у великих розмірах в розмірах 415 450, 00 грн.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що у листопаді 2015 р. надійшла пропозиція від ТОВ «СОТБІ ЛТД» про купівлю продукції за вигідними цінами. Ціни порівняно з іншими трейдарами були значно вище, приблизно 50 гривень на тонні ніж у інших трейдерів. Весь пакет документів: договір поставки і специфікацію до договору поставки, а також установчі документи ТОВ «СОТБІ ЛТД», потерпілим отримано в електронному вигляді від ТОВ «СОТБІ ЛТД» з підписом директора ОСОБА_3 та мокрою печаткою ТОВ «СОТБІ ЛТД». Зі свого боку, потерпілим також підписано договір поставки і специфікацію до договору, які в електронному вигляді разом з податковою накладною і розрахунковою накладною було відправлено ТОВ «СОТБІ ЛТД». Договір і специфікація датувалися 16.10.2015 за номером № 190, згідно якого товариство повинно було відвантажити кукурудзу.

17.10.2015 потерпілим завантажено 2 машини з причепами сільськогосподарської продукції, які були найняті ним в порядку приватного перевезення вантажів. Машини з кукурудзою були відправлені за адресою вказаною у специфікації, а саме ТОВ «НВП ЕКОТРАНС», розташоване за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, смт. Свердлово. 19.10.2015 машини з кукурудзою перебували за місцем розвантаження, де товар був вивантажений. Надалі, впродовж трьох днів, ТОВ «СОТБІ ЛТД» у безготівковому розрахунку не перерахувало грошові кошти за поставлену продукцію.

Окрім того, на теперішній час СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160500010104 від 31.10.15 за заявами представників ТОВ "Поділляагрозахист", ПП «Ніка Паллант», ТОВ «Украгропост», ТОВ «Яр Поле» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за антологічними фактами.

Установлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «СОТБІ ЛТД», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Белінського, 6Б, та має відкритий розрахунковий рахунок № 26005013658700 в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005.

Таким чином, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в допиті потерпілого, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити здійснення шахрайських дій, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників АТ «УкрСиббанк».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників АТ «УкрСиббанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріали свідчать проте, що інформація про рух грошових коштів розрахункового рахунку № 26005013658700, відкритого в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів у період часу з дня відкриття рахунку по 07.04.2016 р., які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 5, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Арику І.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Арику Івану Вікторовичу або за його дорученням оперативному співробітнику, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації про рух грошових коштів розрахункового рахунку №26005013658700, відкритий в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів у період часу з дня відкриття рахунку по 07.04.2016 р., яка знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 5.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: