Ухвала суду № 57248616, 18.04.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2223/16-к

н\п 1-кс/490/1713/2016 У Х В А Л А

11.04.2016 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Ковганюк В.Д., розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

22.01.2016 р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 22016150000000002 за ч. 2 ст.205, ч. 2 ст. 209 КК України за повідомленням про те, що протягом 2014 2015 рр. ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами були придбані та зареєстровані ряд субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб),діяльність яких містить ознаки фіктивності, та які використовуються для вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення безтоварних операцій у сфері реального сектору економіки.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 326610, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, м. Миколаїв, вул. Мостобудівників 17/11), в яких міститься інформація про рух грошових коштів та осіб, що мали право розпоряджатися р/р№26051050009190 TOB «Траст Інвестмент» (ЄДРПОУ 39478354), р/р №26009050018995 TOB «Траст Інвестмент» (ЄДРПОУ 39478354) та р/р №26055053205317 TOB «Атталея» (ЄДРПОУ 39599659).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи необхідність у встановленні осіб, що мали право розпоряджатись зазначеним рахунком, обсягів грошових коштів, що надходили на даний рахунок, даних про рух грошових коштів та про призначення платежів, а також те, що зазначені дані мають доказове значення, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, чи за їхнім дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 326610, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, м. Миколаїв, вул. Мостобудівників 17/11), щодо руху грошових коштів та осіб, що мали право розпоряджатися р/р№26051050009190 TOB «Траст Інвестмент» (ЄДРПОУ 39478354), р/р №26009050018995 TOB «Траст Інвестмент» (ЄДРПОУ 39478354) та р/р№26055053205317TOB «Атталея» (ЄДРПОУ 39599659), а саме:

- рух коштів по банківським рахункам №26051050009190 TOB «Траст Інвестмент» (ЄДРПОУ 39478354), №26009050018995 TOB «Траст Інвестмент» (ЄДРПОУ 39478354) та №26055053205317 TOB «Атталея» (ЄДРПОУ 39599659), як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, дат платежів, часу проведення платежів, номерів платіжних документів та сум платежів за період з 01січня 2014 р. по 07 квітня 2016 р.;

- наступних оригіналів документів із можливістю їх вилучення:

- грошових чеків, платіжних доручень та інших документів, що свідчать про переведення грошових коштів на інші рахунки та про отримання службовими особами чи представниками TOB «Траст Інвестмент» (ЄДРПОУ 39478354) та TOB «Атталея» (ЄДРПОУ 39599659) готівкових коштів через касу банку;

- документів, які були підставою для відкриття, вищевказаного рахунку (договори про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб TOB«Траст Інвестмент» та TOB «Атталея», доручення на отримання грошових коштів з рахунків, копій документів, що посвідчують особу клієнта тощо).

Строк дії ухвали 30 діб.

У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.