Ухвала суду № 57248326, 13.04.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/6857/15-к

н\п 1-кс/490/1647/2016

У Х В А Л А

13.04.2016р. Центральний районний суд м. Миколаєва в складі судді Дірко І.І., за участю секретаря Ковганюк В.Д. розглянув клопотання прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 про призначення позапланової документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства ТОВ "Грета-Юг"

В С Т А Н О В И В:

10.01.2014р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №32014100110000007 за відомостями про легалізацію грошових коштів посадовими особами ПП "Аладея".

Прокурор звернувся з клопотанням про призначення позапланової документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства України ПП "Форекс-Грейн" /39622955/ за період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р.

В судовому засіданні прокурор пояснила, що ОСОБА_2, що очолював ПП "Аладея", зараз придбав підприємства ТОВ "Грета-Юг", та разом з іншими підприємствами, в тому числі ПП "Форекс-Грейн", що зареєстровані на родичів, створив схему мінімізації податку на прибуток, за рахунок якої ухиляється від сплати податків. Проведення перевірки необхідно з метою призначення судово-бухгалтерської експертизи щодо встановлення суми збитків.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи те що в процесі розслідування кримінального провадження у слідчого виникли обґрунтовані сумніви щодо законності проведення господарських операцій за участі ТОВ "Грета-Юг" та ПП "Форекс-Грейн" як комітента комісіонера в однієї особі, та сплати податків виключно з комісійної винагороди, для з'ясування вказаних обставин є необхідність в проведенні експертизи, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 9, 93 КПК України, ст. 78 ПК "України" -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, призначити з 18.04.2016р. позапланову документальну перевірку дотримання вимог податкового законодавства України ПП "Форекс-Грейн" /39622955/ за період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. Проведення перевірки доручити співробітникам ДПІ в Ленінському районі м. Миколаєва ГУ ДФС в Миколаївської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.