Ухвала суду № 57246294, 13.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/4429/16

760/6403/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю слідчого Касіча В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП Касіча В.В., погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Сухачовою І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000051 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП Касіча В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» (код за ЄДРПОУ 34047020, код банку 380236), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, та засвідчують взаємовідносини з кредиторами БЕРОДЕН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 302812, Республіка Кіпр) та АБЛОНАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 313367, Республіка Кіпр) та боржниками ТОВ «Агрогруп» (код ЄДРПОУ 35372687), ТОВ «Зерноінтерторг» (код ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899), ТОВ «Боні і клайд» (код за ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Ріал істейт компані» (код за ЄДРПОУ 37701154).

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100110000051, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудового розслідування 17.02.2016 року, відносно службових осіб АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), відповідно до акту перевірки від 28.05.2015 року № 577/28-10-43-10/34047020 внаслідок заниження результатів фінансово - господарської діяльності у період з 01.10.2012 року по 31.12.2014 року, умисно ухилились від сплати податку на прибуток на 901 040 442,26 грн. та податку на додану вартість на 1 856 641,08 грн., а всього на загальну суму 902 897 083 грн.

Також, було встановлено, що між банком (первісний кредитор) та нерезидентами БЕРОДЕН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 302812, Республіка Кіпр), АБЛОНАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 313367, Республіка Кіпр) (новий кредитор) укладено ряд договорів відступлення права вимоги. Відповідно до договору, первісний кредитор передає, а новий кредитор набуває всі права вимоги та інші права, що належать первісному кредитору в момент укладання договору або можуть виникнути в майбутньому на підставі договору кредитної лінії між первісним кредитором та боржниками ТОВ «Агрогруп» (код ЄДРПОУ 35372687), ТОВ «Зерноінтерторг» (код ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899), ТОВ «Боні і клайд» (код за ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Ріал істейт компані» (код за ЄДРПОУ 37701154).

Однак, нерезиденти БЕРОДЕН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД та АБЛОНАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, які мають намір придбати заборгованість, що виникла у формі та на умовах банківського кредиту та проводити роботу з подальшого стягнення такої заборгованості, зобов'язані мати необхідний правовий статус відповідно до вимог чинного законодавства.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема про те, що нерезиденти БЕРОДЕН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД та АБЛОНАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД не є фінансовими установами згідно з законодавством, не зареєстровані в Державному реєстрі фінансових установ, не мають на дату здійснення зазначених операцій відповідних дозволів/ліцензій ДК з регулювання ринків фінансових послуг України, а також не є банківськими установами і відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», не можуть бути кредитором за зобов'язанням, що виникло у формі та на умовах банківського кредиту, проводити роботу з подальшого стягнення такої заборгованості, проведення банком операцій з продажу вищевказаної заборгованості на користь вищенаведених нерезидентів суперечить вимогам чинного законодавства та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» та становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП Касічу Вадиму Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» (код за ЄДРПОУ 34047020, код банку 380236), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, що становлять банківську таємницю, та свідчать про взаємовідносини із нерезидентами (новими кредиторами) БЕРОДЕН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 302812, Республіка Кіпр) та АБЛОНАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 313367, Республіка Кіпр) та ТОВ «Агрогруп» (код ЄДРПОУ 35372687), ТОВ «Зерноінтерторг» (код ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899), ТОВ «Боні і клайд» (код за ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Ріал істейт компані» (код за ЄДРПОУ 37701154) (боржниками), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

договір кредитної лінії № ВКЛ-830/1 (кредитний договір) від 06.01.2009 року з усіма додатками до нього, укладеного АТ «Дельта Банк» з ТОВ «Агрогруп» (код ЄДРПОУ 35372687);

договір кредитної лінії № ВКЛ-869 (кредитний договір) від 25.06.2008 року з усіма додатками до нього, укладеного АТ «Дельта Банк» з ТОВ «Зерноінтерторг» (код ЄДРПОУ 35574803);

договір кредитної лінії № ВКЛ-2000077 (кредитний договір) від 10.10.2008 року з усіма додатками до нього укладеного АТ «Дельта Банк» з ТОВ «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899);

договір кредитної лінії № ВКЛ-2011020/1 (кредитний договір) від 30.04.2014 року з усіма додатками до нього укладеного АТ «Дельта Банк» з ТОВ «Боні і клайд» (код ЄДРПОУ 37102089);

договір кредитної лінії № ВКЛ-2016328 (кредитний договір) від 23.04.2013 року з усіма додатками до нього укладеного АТ «Дельта Банк» з ТОВ «Ріал істейт компані» (код ЄДРПОУ 37701154);

договір відступлення права вимоги (про заміну кредитора у зобов'язані) №А-25 від 25.03.2013 року з усіма додатками до нього укладеного АТ «Дельта Банк» з нерезидентом БЕРОДЕН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 302812, Республіка Кіпр);

договір відступлення права вимоги (про заміну кредитора у зобов'язані) №07Z від 07.05.2013 року з усіма додатками до нього, укладеного АТ «Дельта Банк» з нерезидентом БЕРОДЕН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 302812, Республіка Кіпр);

договір відступлення права вимоги (про заміну кредитора у зобов'язані) № 08D від 08.10.2013 року з усіма додатками до нього, укладеного АТ «Дельта Банк» з нерезидентом АБЛОНАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 313367, Республіка Кіпр);

договір відступлення права вимоги № 12В від 12.05.2014 року з усіма додатками до нього, укладеного АТ «Дельта Банк» з нерезидентом АБЛОНАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 313367, Республіка Кіпр);

договір відступлення права вимоги № 11R від 11.07.2014 року з усіма додатками до нього, укладеного АТ «Дельта Банк» з нерезидентом АБЛОНАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 313367, Республіка Кіпр).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн