Ухвала суду № 57243482, 15.04.2016, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/5684/14-к

Провадження № 1-кс/645/415/16

У Х В А Л А

іменем України

15 квітня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Шарко О.П., при секретарі судових засідань - Христенко А.В., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Бочарова Д.Є., розглянув клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Бочарова Д.Є., про проведення повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності у кримінальному провадженні за № 12013220460000585 від «06» лютого 2013 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 1 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Бочаров Д.Є. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з вищевказаним клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова Михайленко Д.П. Підставами для надання доступу до цих речей слідчий зазначає те, що членами ініціативної групи в кількості 68 (шести десяти восьми) чоловік неодноразово подавалися заяви, щодо неправомірних дії з боку голови ГБК «Радист» ОСОБА_4, з приводу підробки та фальсифікації протоколу загальних зборів членів ГБК «Радист» від 25.04.2010 року, фінансової діяльності ГБК «Радист», систематичне вимагання грошей з членів ГБК, вимагання фінансів на будівництво дороги без рішення загальних зборів та при відсутності проектно-кошторисної документації, противоправного будівництва 5 (п'яти) гаражів за межами землекористування ГБК без рішення загальних зборів та при відсутності проектно-кошторисної документації, системних крадіжок електроенергії, розкрадання неподільного та резервного фондів ГБК.

В ході досудового розслідування згідно ухвали Фрунзенського районного суду міста Харкова від 09.10.2013 та на підставі направлення від 31.10.2013 № 713, виданого начальником Харківської об'єднаної державної фінансової інспекції була проведена позапланова виїзна ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист», розташованого за адресою: 61029, м. Харків, вул. Балканська, 13 за період з 17.02.2009 по 28.08.2013.

30.12.2013 до СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з ДФІ в Харківській області від 26.12.13 № 810-18/4674 надійшли матеріали позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Балканська, 13, які були долучені до матеріалів кримінального провадження № 12013220460000585.

18.03.2014 з СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли вказівки, про призначення та проведення по кримінальному провадженню повторної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист», за участю членів ініціативної групи, які висловили недовіру провідному державному фінансовому інспектору ХОДФІ ОСОБА_5, а саме: в акті перевірки не відображено повнота надходження членських внесків членів кооперативу, повнота виплати грошових коштів на заробітну плату найманим працівникам, недосліджені проходження грошових коштів по банківським рахункам та по касі, не враховані недоліки використання фінансових коштів у відповідності з наданими актами голів ревізійних комісій за 2009- 2012 рр., відсутність актів ревізійної комісії за 2013 рік, використання фінансових коштів з накопичувального та резервних фондів кооперативу, використання членських внесків з гаражів 190-277, та використання грошових коштів за зберігання гостьових автомобілів.

Крім того, 20.03.2014 до СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло клопотання про повторне проведення повної і всебічної ревізії фінансово - господарської діяльності ГБК «Радист» від члена Координаційної ради ініціативної групи ГБК «Радист» ОСОБА_6

Висновком судово-економічної експертизи №7496 від 19.09.2014 була виявлена різниця між сумою коштів, отриманих в якості вступних внесків від членів кооперативу та сумою вступних внесків, що були оприбутковані до каси ГБК «Радист», визначених у акті від 22.11.2013 №810-40/66, як нестача в касі ГБК «Радист» у розмірі 7600.00 гривень.

07 листопада 2014 року слідчим суддею Фрунзенського районного суду м. Харкова Шарко О.П. винесено ухвалу про задоволення клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_7 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні.

Державною фінансовою інспекцією листом від 21.11.2014 проінформовано слідчого про неможливість провести повторну позапланову ревізію з окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист».

29.01.2015 до СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 у якій вони просять підготувати та подати у лютому 2015 до Фрунзенського районного суду м. Харкова клопотання про проведення повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист», мотивуючи це тим, що повторна позапланова виїзна ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист» на підставі Ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова Шарко О.П. від 07.11.2014 (справа № 645/5684/14-к, провадження № 1-кс/645/1486/14) не була проведена у зв'язку з тим, що (як зазначає Державна фінансова інспекція у своєму листі від 21.11.2014 № 25-26/11220) слідчим не було надано Постанови про призначення ревізії. Вказана відповідь надійшла до Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області лише 13.01.2015, тобто коли строк дії Ухвали вже сплинув.

30 березня 2015 року слідчим суддею Фрунзенського районного суду м. Харкова Шевченко Г.С. винесено ухвалу (Справа № 645/9397/13-к, провадження 1-кс/645/429/15) про задоволення клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області лейтенанта міліції Бочарова Д.Є. про надання дозволу на проведення повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист» у кримінальному провадженні № 12013220460000585 від 06.02.2013. На підставі вказаної Ухвали слідчим СВ Фрунзенського РВ лейтенантом міліції Бочаровим Д.Є. 16.04.2015 було направлено до Державної Фінансової інспекції Харківської області Постанову про призначення повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист».

У своїй відповіді Державна фінансова інспекція Харківської області листом від 22.04.2015 № 25-26/2867 проінформувала СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області про те, що ГБК «Радист» є не підконтрольною установою, а отже для того, щоб провести позапланову виїзну ревізію з окремих питань фінансово-господарської діяльності по ГБК «Радист», необхідно пред'явити підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відомості про яку були відсутні у Постанові слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області. Окрім цього, у своїй відповіді Державна Фінансова інспекція посилалася на п.2 с.14 ст. 11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в України». Згідно з вказаним пунктом орган Державної фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії, зокрема, при наявності копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення, а у разі проведення ревізії щодо суб'єктів господарської діяльності, не віднесених вищевказаним Законом до підконтрольних установ, - також номеру кримінального провадження, органу, що здійснює досудове розслідування, дати та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

18.06.2015 за № 59/6040 слідчим СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області лейтенантом міліції Бочаровим Д.Є. було направлено до Державної фінансової інспекції запит з проханням виділити спеціаліста Державної фінансової інспекції в Харківській області для проведення документальної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Гаражно-будівельного Кооперативу «Радист», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Балканська, 13, за період з 17.02.2009 року по 18.06.2015 року. У своїй відповіді Державна фінансова інспекція листом від 16.07.2015 за № 25-26/5236 проінформувала, що зможе виділити спеціаліста, для проведення документальної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Гаражно-будівельного Кооперативу «Радист» лише після 20 серпня 2015 року, оскільки на момент написання відповіді у Державної фінансової інспекції не було можливості виділити спеціаліста, у зв'язку з тим, що всі спеціалісти були зайняті проведенням планових та позапланових ревізій.

01.09.2015 слідчим СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області було направлено повторний запит до Державної фінансової інспекції в Харківській області для виділення спеціаліста на проведення документальної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Гаражно-будівельного Кооперативу «Радист», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Балканська, 13.

07.11.2015 у зв'язку з набранням чинності ЗУ «Про національну поліцію», Фрунзенський РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області, який здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220460000585 від «06» лютого 2013 року, було ліквідовано (на підставі Постанови Кабінету міністрів України від 16.09.205 № 730 «Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ») та на його базі було утворено Фрунзенське відділення поліції Орджонікідзевського (Індустріального) відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області, яке, починаючи з 07.11.2015 проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12013220460000585 від «06» лютого 2013 року.

Листом від 27.11.2015 за № 810-18/3349 Державна фінансова інспекція в Харківській області проінформувала СВ Фрунзенське відділення поліції Орджонікідзевського (Індустріального) відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області про те, що з 30.11.2015 для проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист» ДФІ виділяє старшого державного фінансового інспектора сектору контролю підприємств та організацій державної та комунальної власності Харківської об'єднаної державної фінансової інспекції - ОСОБА_11

24.12.2015 з ДФІ на адресу Фрунзенського відділення поліції Орджонікідзевського (Індустріального) відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла довідка перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист» за період з 17.02.2009 по 24.12.2015.

14.01.2016 слідчим СВ Фрунзенського відділення поліції Орджонікідзевського (Індустріального) відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області по результатам перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист» за період з 17.02.2009 по 24.12.2015 було призначено судово-економічну експертизу, проведення якої здійснювалося спеціалістами Харківського НДІ судових експертиз ім.. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

23.03.2016 за результатами проведення судово-економічної експертизи спеціалістами Харківського НДІ судових експертиз ім.. Засл. проф. М.С. Бокаріуса було складено Висновок судово-економічної експертизи № 364, який за підписами Директора інституту ОСОБА_13 та судового експерта ОСОБА_14 були направлені до СВ Фрунзенського відділення поліції Індустріального відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області.

12.04.2016 До СВ Фрунзенського відділення поліції Індустріального відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області надійшло клопотання від ОСОБА_8, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 про повторне проведення повної і всебічної ревізії фінансово - господарської діяльності ГБК «Радист» за участю голів ревізійних комісій ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_8.

У судовому засіданні слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Бочаров Д.Є. своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику у судове засідання представника ГБК "Радист".

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий в поданому клопотанні не надав доказів про вручення підозри голові ГБК «Радист» у вказаному кримінального правопорушення,що є обов'язковим для можливості проведення повторної позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист». Дана умова є обов'язковою для органу який залучається слідчим для проведення ревізії, що підтверджується відповіддю Державної фінансової інспекції Харківської області, лист від 22.04.2015 № 25-26/2867 про те, що ГБК «Радист» є не підконтрольною установою, а отже для того, щоб провести позапланову виїзну ревізію з окремих питань фінансово-господарської діяльності по ГБК «Радист», необхідно пред'явити підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того слідчий суддя вважає за необхідне вказати слідчому, що неодноразово аналогічні клопотання були задоволенні слідчими суддями. 07 листопада 2014 року слідчим суддею Фрунзенського районного суду м. Харкова Шарко О.П. винесено ухвалу про задоволення клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_7 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні. 30 березня 2015 року слідчим суддею Фрунзенського районного суду м. Харкова Шевченко Г.С. винесено ухвалу (Справа № 645/9397/13-к, провадження 1-кс/645/429/15) про задоволення клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області лейтенанта міліції Бочарова Д.Є. про надання дозволу на проведення повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист» у кримінальному провадженні № 12013220460000585 від 06.02.2013.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України КПК України.

У х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Бочарова Д.Є., про проведення повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності у кримінальному провадженні за № 12013220460000585 від «06» лютого 2013 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 1 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя